中船漢光: 獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見|每日熱文

       中船重工漢光科技股份有限公司獨(dú)立董事

     關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

(資料圖片)

                《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)

作》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，我們作為中船重工漢

光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、審慎

以及對全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，在仔細(xì)閱讀了公司董事會(huì)提交的有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，

基于獨(dú)立判斷立場，對第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立

意見：

  一、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的獨(dú)

立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人黃立新先生、汪學(xué)文

先生、蘇電禮先生、吳榮斌先生、童東風(fēng)先生、傅東升先生均不存在《公司法》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，以及被中國

證監(jiān)會(huì)確定的市場禁入者或者禁入尚未解除的情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符

合擔(dān)任董事的任職資格和任職條件要求。公司非獨(dú)立董事候選人的提名方式、提

名程序和提名人資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部

規(guī)章制度文件的有關(guān)規(guī)定，合法有效，不存在損害股東利益，尤其是中小股東利

益的情形。因此我們對該議案發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見，并同意提交 2023 年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立

意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人吳壯志先生、許江濤先

生、李文昌先生均不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及《公司章

程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，以及被中國證監(jiān)會(huì)確定的市場禁入者

或者禁入尚未解除的情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合擔(dān)任獨(dú)立董事的任職資

格和任職條件要求。吳壯志先生已取得獨(dú)立董事資格證書，許江濤先生、李文昌

先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書，均已承諾將參加深圳證券交易所舉辦的最近一

期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書。其提名方式、提名程序和提名人

資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度文件的

有關(guān)規(guī)定，合法有效，不存在損害股東利益，尤其是中小股東利益的情形。因此

我們對該議案發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見，并同意相關(guān)議案在上述獨(dú)立董事候選人

經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，提交公司股東大會(huì)審議。

                    中船重工漢光科技股份有限公司

                  獨(dú)立董事：陳麗京、冷欣新、吳壯志

（此頁無正文，為中船重工漢光科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)

第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)獨(dú)立意見的簽署頁）

獨(dú)立董事簽字：

  陳麗京          冷欣新          吳壯志

                        年   月   日

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事