新 希 望: 第九屆董事會第十次會議決議公告

證券代碼：000876           證券簡稱：新希望          公告編號：2023-11

債券代碼：127015，127049    債券簡稱：希望轉(zhuǎn)債，希望轉(zhuǎn) 2

【資料圖】

                新希望六和股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    新希望六和股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第

十次會議通知于 2023 年 2 月 21 日以電子郵件及電話方式通知了全

體董事。第九屆董事會第十次會議于 2023 年 2 月 23 日以通訊表決

的方式召開。應(yīng)參加表決董事 8 人，實(shí)際參加表決董事 8 人。本次

會議的召開及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范

性文件和公司《章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

    二、董事會會議審議情況

    本次會議由董事以傳真方式會簽，審議通過了如下議案：

    （一）審議通過了“關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動

資金的議案”

    表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用

后將投資于生豬養(yǎng)殖項目。公司募集資金擬投入情況具體如下：

序

               項目名稱               擬投入募集資金額（萬元）

號

    黃驊新好科技有限公司李官莊年出欄 70 萬頭商品

    豬項目

    禹城市新希望六和種豬繁育有限公司存欄 6000 頭

    標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場項目

    通遼新好農(nóng)牧有限公司三義堂農(nóng)場年出欄 100 萬

    頭生豬養(yǎng)殖項目

    通遼新好農(nóng)牧有限公司哲南農(nóng)場年出欄 100 萬頭

    生豬養(yǎng)殖項目

    河南靈寶年出欄 15 萬頭仔豬種養(yǎng)一體化生態(tài)產(chǎn)業(yè)

    園區(qū)

              合計                    400,000.00

     截至 2023 年 2 月 22 日，募集資金累計投入 381,553.02 萬元。

     在使用期間內(nèi)，公司實(shí)際使用閑置募集資金 18,000.00 萬元人民

幣臨時補(bǔ)充流動資金。截至 2023 年 2 月 21 日，公司已將上述用于

臨時補(bǔ)充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶，并將上述

募集資金的歸還情況通知了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人，公司募集資金

專戶余額為 18,674.61 萬元（含利息和手續(xù)費(fèi)）。

     公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會發(fā)表了審核意見，招商

證券出具了核查意見。

     具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 2 月 24 日在《中國證券報》

                                     《證券

日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于使

用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的公告》。

     （二）審議通過了“關(guān)于提請股東大會延長非公開發(fā)行股票股

東大會決議有效期的議案”

     表決結(jié)果：4 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，4 票回避表決。

     本議案關(guān)聯(lián)董事劉暢、劉永好、王航、李建雄回避表決。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，本議案將提交

至公司下一次股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 2 月 24 日在《中國證券報》

                                  《證券

日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于延

長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的公告》

                    。

  特此公告

                      新希望六和股份有限公司

                          董   事   會

                      二〇二三年二月二十四日

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