龍宇股份: 龍宇股份2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料|每日視點(diǎn)

上海龍宇數(shù)據(jù)股份有限公司

(資料圖片)

       會(huì)

       議

       資

       料

    二○二三年四月三日

                         目     錄

  為了維護(hù)廣大股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)能夠依法行使職權(quán)，根據(jù)《上

市公司股東大會(huì)規(guī)則》,公司《章程》以及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，

特制定本次股東大會(huì)會(huì)議須知如下，請(qǐng)出席股東大會(huì)的全體人員遵照?qǐng)?zhí)行。

  一、股東大會(huì)設(shè)秘書(shū)處，負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作和處理相關(guān)事宜。

  二、股東大會(huì)期間，全體出席人員應(yīng)以維護(hù)股東的合法權(quán)益、確保股東大會(huì)

的正常秩序和議事效率為原則，自覺(jué)履行法定義務(wù)。

  三、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和上海證監(jiān)局《關(guān)于維護(hù)本

市上市公司股東大會(huì)會(huì)議秩序的通知》，本次股東大會(huì)不向股東發(fā)放禮品。

  四、股東出席股東大會(huì)，依法享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。

  五、股東大會(huì)召開(kāi)期間，股東事先準(zhǔn)備發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)向大會(huì)秘書(shū)處登記，并

填寫(xiě)“股東大會(huì)發(fā)言登記表”由主持人安排發(fā)言。股東臨時(shí)要求發(fā)言,應(yīng)當(dāng)先舉

手示意，并按照主持人的安排進(jìn)行。發(fā)言或提問(wèn)應(yīng)圍繞本次會(huì)議議案，原則上每

位股東發(fā)言不得超過(guò)二次,每次不得超過(guò)五分鐘。股東發(fā)言及提問(wèn)前，應(yīng)先介紹

自己的股東身份（或所代表的股東單位）、報(bào)告所持股份數(shù)。議案表決開(kāi)始后將

不再安排發(fā)言。

  六、股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。股權(quán)登記日登記

在冊(cè)的公司股東也可通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  七、同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)

行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  八、為了保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)與會(huì)股東（或股東代

理人）的合法權(quán)益，除出席會(huì)議的股東（或股東代理人）、公司董事、監(jiān)事、高

級(jí)管理人員、公司聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人

士進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

  九、股東大會(huì)期間，請(qǐng)參會(huì)人員將手機(jī)關(guān)機(jī)或調(diào)為靜音狀態(tài)，謝絕個(gè)人進(jìn)行

錄音、拍照及錄像。

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 4 月 3 日 13:30

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)東方路 778 號(hào)上海金陵紫金山大酒店四樓金陵廳

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議議程：

   一、主持人宣布公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)開(kāi)始。

   二、宣布本次大會(huì)須知和表決辦法。

   三、審議大會(huì)議案

   四、由出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人推舉 2 名股東代表和 1 名監(jiān)事

代表分別擔(dān)任計(jì)票人、監(jiān)票人。

   五、現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行逐項(xiàng)審議并填寫(xiě)表決票以及投票。

   六、休會(huì)，計(jì)票人統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決情況。

   七、由監(jiān)票人代表宣布現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果。

   八、見(jiàn)證律師發(fā)表關(guān)于本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證法律意見(jiàn)。

   九、與會(huì)董事、監(jiān)事、監(jiān)票人等分別簽署會(huì)議決議、記錄等現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議文件。

   十、大會(huì)主持人宣布本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)束。

     一、本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型：

                                 投票股東類型

序號(hào)              議案名稱

                                  A 股股東

                非累積投票議案

     對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：上述議案對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

     二、監(jiān)票人與計(jì)票人的產(chǎn)生及其職責(zé)

舉 2 名股東代表和 1 名監(jiān)事代表?yè)?dān)任現(xiàn)場(chǎng)計(jì)票人、監(jiān)票人。

     （1）核實(shí)股東及股東代理人出席人數(shù)以及代表股權(quán)數(shù)；

     （2）清點(diǎn)票數(shù)，根據(jù)股東名冊(cè)對(duì)照審核登記手續(xù)或有效證件是否齊全（身

份證、授權(quán)委托書(shū)），去掉無(wú)效票，統(tǒng)計(jì)有效票數(shù)和每一議案的具體表決結(jié)果；

     （3）現(xiàn)場(chǎng)計(jì)票結(jié)束，宣讀現(xiàn)場(chǎng)計(jì)票結(jié)果。

     三、投票與表決

簽字”處簽名,并保持表決票上股東信息的完整性。

的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果

應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。

全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。計(jì)票結(jié)束后，由監(jiān)票人宣讀現(xiàn)場(chǎng)計(jì)票結(jié)果。

決權(quán)的 1/2 以上通過(guò)，特別決議案應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）

所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。

  本次大會(huì)議案為普通決議案。

     議案 1：關(guān)于為全資子公司項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案

各位股東和股東代理人：

  公司第五屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款

并提供擔(dān)保的議案》，請(qǐng)公司股東大會(huì)審議本次項(xiàng)目貸款擔(dān)保事宜：

  一、擔(dān)保具體情況

  鑒于，為滿足無(wú)錫中物達(dá)大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中心項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“中物達(dá)項(xiàng)目”）

建設(shè)資金需要，公司全資子公司江蘇中物達(dá)物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江

蘇中物達(dá)”）擬向上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)項(xiàng)目貸款，貸款金額為人

民幣 4.2 億元，貸款期限 10 年。

  公司全資子公司北京金漢王技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京金漢王”）為本

次項(xiàng)目貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額 4.2 億元人民幣，擔(dān)保期限 10 年，

擔(dān)保有效期自股東大會(huì)審議通過(guò)本次擔(dān)保事項(xiàng)之日起至 2033 年 12 月 31 日止。

同時(shí),江蘇中物達(dá)將其名下土地使用權(quán)、在建工程以及機(jī)電設(shè)備進(jìn)行抵押擔(dān)保。

上述貸款具體額度、期限、利率、增信措施及具體項(xiàng)目資產(chǎn)等相關(guān)事項(xiàng)，以相關(guān)

公司和金融機(jī)構(gòu)簽訂的最終協(xié)議為準(zhǔn)。

  提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)及相關(guān)子公司法定代表人代表公司及相關(guān)子

公司在上述額度內(nèi)辦理本次擔(dān)保事宜并簽署相關(guān)法律文件。

  二、被擔(dān)保人情況

  本次被擔(dān)保人為：江蘇中物達(dá)物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320200MA1W3QCP6Y

  類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

  法定代表人：劉策

  注冊(cè)資本：人民幣 20,000 萬(wàn)元整

  成立日期：2018 年 02 月 08 日

  住所：無(wú)錫市梁溪區(qū)南湖大道 855 號(hào)揚(yáng)名科創(chuàng)中心 1502 室

  經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：供電業(yè)務(wù)；第一類增值電信業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)

目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般

項(xiàng)目：物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技

術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；物業(yè)管理；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；

信息系統(tǒng)集成服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；電子產(chǎn)品銷售；通訊設(shè)備銷售；

計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主

開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  公司持有江蘇中物達(dá) 100%股權(quán)。江蘇中物達(dá)最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                       單位：元 幣種：人民幣

     主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)        2022 年 9 月 30 日      2021 年 12 月 31 日

總資產(chǎn)                    56,436,935.95         19,089,160.56

負(fù)債總額                   12,657,833.62         22,340,844.22

歸屬上市公司股東的凈資產(chǎn)           43,779,102.33         -3,251,683.66

營(yíng)業(yè)收入                               0                     0

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)          -2,969,214.01         -1,900,095.04

  被擔(dān)保人不存在影響償債能力的重大或有事項(xiàng)。

  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  目前，本次擔(dān)保相關(guān)協(xié)議尚未簽署，在公司股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，按照中華

人民共和國(guó)有關(guān)擔(dān)保的法律法規(guī)的規(guī)定，公司及相關(guān)子公司將根據(jù)實(shí)際情況與有

關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂正式擔(dān)保協(xié)議，并根據(jù)擔(dān)保協(xié)議的約定承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

  四、董事會(huì)意見(jiàn)

  董事會(huì)認(rèn)為江蘇中物達(dá)為公司全資子公司，無(wú)錫中物達(dá)大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中心項(xiàng)目

目前正處于項(xiàng)目建設(shè)期，此次擔(dān)保有助于公司解決項(xiàng)目建設(shè)資金需求問(wèn)題，擔(dān)保

業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍之內(nèi)，為其提供擔(dān)保不會(huì)損害股東及公司利益。

  五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  江蘇中物達(dá)為公司的全資子公司，本次提供擔(dān)保系滿足 IDC 項(xiàng)目建設(shè)需要，

擔(dān)保事項(xiàng)不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。本次擔(dān)保內(nèi)容及決

策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)范性文件以及《公

司章程》的規(guī)定，董事會(huì)審議本次擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)審議通過(guò)，

并且經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事審議通過(guò)。全體獨(dú)立董事同意本次為

江蘇中物達(dá)申請(qǐng)項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

  上述事項(xiàng)，各位股東也可參見(jiàn)公司 2023 年 3 月 18 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。請(qǐng)各位股東審議表決。

                                  上海龍宇數(shù)據(jù)股份有限公司

查看原文公告

標(biāo)簽：