漢鐘精機(jī): 獨(dú)立董事年度述職報(bào)告

                              上海漢鐘精機(jī)股份有限公司

【資料圖】

        各位股東及代表：

        大家好！

              本人作為上海漢鐘精機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“漢鐘精機(jī)”或“公司”）的獨(dú)立董事，在

        任職期間嚴(yán)格按照《公司法》、

                     《證券法》、

                          《上市公司治理準(zhǔn)則》、

                                    《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

        《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司

        章程》和《獨(dú)立董事制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的要求，獨(dú)立公正地履行職責(zé)，積

        極出席董事會(huì)、各專項(xiàng)委員會(huì)及股東大會(huì)，了解公司發(fā)展戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、組織架構(gòu)，市場(chǎng)

        策略、公司經(jīng)營(yíng)狀況等，深入公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，關(guān)注外部環(huán)境對(duì)公司造成的影響，為公司的經(jīng)

        營(yíng)和發(fā)展提出合理化的意見(jiàn)和建議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，切

        實(shí)保護(hù)公司和股東尤其是中小投資者的利益。

              現(xiàn)將本人 2022 年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下：

        一、出席會(huì)議情況

                              現(xiàn)場(chǎng)出   以通訊方式   委托出             是否連續(xù)兩次未

             姓名    應(yīng)出席次數(shù)                             缺席次數(shù)

                              席次數(shù)   參加次數(shù)    席次數(shù)             親自出席會(huì)議

             張陸洋       3       0       3      0        0        否

              任職期間，本人根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，獨(dú)立公正地履行職責(zé)，未發(fā)

        生缺席會(huì)議的情況。在會(huì)議期間，認(rèn)真仔細(xì)審閱會(huì)議相關(guān)材料，依據(jù)自己的專業(yè)知識(shí)和能力

        做出獨(dú)立、客觀、公正的判斷，積極參與會(huì)議的討論并提出合理的意見(jiàn)，為董事會(huì)的正確、

        科學(xué)決策發(fā)揮積極作用。

              報(bào)告期內(nèi)，本人對(duì)董事會(huì)審議通過(guò)的所有議案無(wú)異議，均投贊成票。

        二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況

              報(bào)告期內(nèi)，本人恪盡職守，勤勉盡責(zé)，積極履行獨(dú)立董事職責(zé)，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和

        規(guī)章制度，對(duì)董事會(huì)審議的以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：

                                                                 意見(jiàn)

   時(shí)間          董事會(huì)屆次                   發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)事項(xiàng)                        披露日期

                                                                 類型

                      獨(dú)立意見(jiàn)

        三、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的情況

             任職期間，本人利用參加董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)等機(jī)會(huì)對(duì)公司進(jìn)行實(shí)地考察，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)

        檢查、閱讀資料并與公司高管進(jìn)行交流，重點(diǎn)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控

        制的完善及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況，同時(shí)聽(tīng)取公司相關(guān)人員對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、

        管理情況和內(nèi)控制度的建設(shè)及執(zhí)行等情況的介紹。通過(guò)電話和郵件與公司其他董事、高級(jí)管

        理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，隨時(shí)關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，關(guān)注媒

        體、網(wǎng)絡(luò)對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的營(yíng)運(yùn)狀態(tài)。

        利用自身的專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有針對(duì)性地為公司的運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、投資等方面提出自己的

        意見(jiàn)和建議。

        四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作

        《上市公司信息披露管理辦法》、

                      《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)則制度

        的要求，做好信息披露工作，并對(duì)信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，保證公司信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、

        及時(shí)、完整、公平，促進(jìn)公司依法規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)公司股東特別是中小股東的權(quán)益。

        司管理層保持良好溝通，運(yùn)用所擅長(zhǎng)的專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，積極為公司的發(fā)展，管理及資

        本運(yùn)作出謀劃策，為董事會(huì)做出獨(dú)立、客觀、科學(xué)的決策貢獻(xiàn)一份力量。

五、培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況

  本人擔(dān)任獨(dú)立董事以來(lái)，認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)

文件、積極參與監(jiān)管部門(mén)組織的各項(xiàng)培訓(xùn)活動(dòng)，不斷加深對(duì)相關(guān)法規(guī)的認(rèn)知和理解，全面了

解公司管理的各項(xiàng)制度，為公司的風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見(jiàn)，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。

六、任職董事會(huì)各專項(xiàng)委員會(huì)工作情況

  本人作為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的召集人及戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)的成員，在

任職期間主要履行以下職責(zé)：

  董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，積極開(kāi)展相關(guān)工作，認(rèn)真履行職責(zé)。結(jié)合當(dāng)年經(jīng)濟(jì)形

勢(shì)及與公司所處行業(yè)情形，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展前景深入討論分析，為公司發(fā)展戰(zhàn)略提出

了寶貴的建議和意見(jiàn)，保證了公司科學(xué)決策、穩(wěn)健發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持。

  董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)公司的定期報(bào)告、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部

控制制度建設(shè)等事項(xiàng)進(jìn)行了有效的監(jiān)督和審查。報(bào)告期內(nèi)，就公司定期報(bào)告、關(guān)聯(lián)交易、募

集資金等事項(xiàng)進(jìn)行了審議。

  董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)章制度，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)公司董事和高級(jí)管

理人員的績(jī)效完成情況進(jìn)行了考核，確認(rèn)其薪酬及獎(jiǎng)金情況。同時(shí)對(duì)公司股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)解除

限售條件進(jìn)行確認(rèn)。

七、其他事項(xiàng)

八、聯(lián)系方式

  本人姓名：張陸洋

  本人聯(lián)系方式：zhangly@fudan.edu.cn

  感謝公司董事會(huì)及管理層和相關(guān)人員在我履行職責(zé)過(guò)程中給予積極有效的配合和支持。

知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司的發(fā)展戰(zhàn)略、內(nèi)部控制、優(yōu)化管理等方面提供更多建設(shè)性的建議，加強(qiáng)與

其他董事、監(jiān)事以及管理層的溝通，更好的履行獨(dú)立董事職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，關(guān)注中

小股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。

                             上海漢鐘精機(jī)股份有限公司

                                獨(dú)立董事：張陸洋

                              二○二三年四月二十六日

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