消息！吉峰科技: 關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

證券代碼：300022          證券簡(jiǎn)稱：吉峰科技             編號(hào)：2023-049

(相關(guān)資料圖)

             吉峰三農(nóng)科技服務(wù)股份有限公司

          關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

   根據(jù)吉峰三農(nóng)科技服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“吉峰科技”）

于 2023 年 6 月 5 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議，公司決定于 2023 年 6 月

如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

過(guò)，決定召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)

規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為 2023 年 6 月 29 日 14 時(shí) 30 分。

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為

圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 6 月 29 日 9:15—

召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可

以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)

絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表

決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）于股權(quán)登記日 2023 年 6 月 20 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并

可以以書(shū)面形式方式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)參考格式附

后），該代理人不必是本公司的股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

司綜合樓二樓會(huì)議室。

中國(guó)證券金融股份有限公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購(gòu)回式交易專(zhuān)用證券賬

戶、B 股境外代理人等集合類(lèi)賬戶持有人，應(yīng)當(dāng)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不

得通過(guò)交易系統(tǒng)投票，具體按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市

公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                      備注

議案編碼                議案名稱            該列打勾的欄

                                    目可以投票

        《關(guān)于 2022 年度計(jì)提信用減值準(zhǔn)備、資產(chǎn)減值準(zhǔn)

        備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的議案》

        伙）>的議案》

        《關(guān)于確認(rèn)公司董事 2022 年度薪酬及擬定 2023

        年度薪酬方案的議案》

        《關(guān)于確認(rèn)公司監(jiān)事 2022 年度薪酬及擬定 2023

        年度薪酬方案的議案》

        《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修改<公司章程>的議

        案》

        《關(guān)于公司<2023 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)

        劃（草案）>及其摘要的議案》

        《關(guān)于公司<2023 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)

        劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

        《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年股票

        期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

  上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議、第五屆董事會(huì)第四十一

次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，

具體內(nèi)容詳見(jiàn)當(dāng)日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。公

司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上就 2022 年度工作情況進(jìn)行述職。

  第 10-13 項(xiàng)議案屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)的股東（包

括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；其余議案屬于股東大會(huì)普通

決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通

過(guò)。

  第 11-14 項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)股東將回避表決，且回避表決的股東不得代理其他股

東行使表決權(quán)。針對(duì)第 11-13 項(xiàng)議案，公司獨(dú)立董事劉水兵先生作為征集人，

向公司全體股東公開(kāi)征集委托投票權(quán)，被征集人或其代理人可以對(duì)未被征集投

票權(quán)的議案另行表決，如被征集人或其代理人未另行表決，將視為其放棄對(duì)未

被征集投票權(quán)的議案的表決權(quán)利，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指

定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同期披露《獨(dú)立

董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)報(bào)告書(shū)》。

  三、會(huì)議登記事項(xiàng)

號(hào)，吉峰三農(nóng)科技服務(wù)股份有限公司董事會(huì)辦公室。如通過(guò)信函方式登記，信

封上請(qǐng)注明“2022 年年度股東大會(huì)”字樣。

  （1）全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)

議和參加表決，該代理人不必為本公司股東。

  （2）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的

法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理

人出席的，除前述資料外，代理人還須持法定代表人授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件

二）和本人身份證。

  （3）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持股東證券賬戶卡、本人

身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，除前述資料外，代理人

還須持股東授權(quán)委托書(shū)和本人身份證，出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加

股東大會(huì)。

  （4）異地股東登記：異地股東參會(huì)可采用信函或傳真的方式登記，應(yīng)填寫(xiě)

參會(huì)股東登記表（格式見(jiàn)附件三），以便登記確認(rèn)。

  （5）注意事項(xiàng)：本次會(huì)議不接受電話登記及會(huì)議當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)登記。以上證明

文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和

授權(quán)委托書(shū)必須出示原件。

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)

址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件

一。

     五、其他事項(xiàng)

  聯(lián)系人：劉桂岑 電話（傳真）：028-67518546

  本次股東大會(huì)的會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東請(qǐng)自行安排食宿、交通費(fèi)

用。

     六、備查文件及附件

  附件：

  網(wǎng)絡(luò)投票操作流程（附件一）

  授權(quán)委托書(shū)（附件二）

  股東參會(huì)登記表（附件三）

  特此公告。

                            吉峰三農(nóng)科技服務(wù)股份有限公司

                                         董 事 會(huì)

   附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決

意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

     二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

      附件二：2022 年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

                 吉峰三農(nóng)科技服務(wù)股份有限公司

        茲委托        （先生/女士）代表本公司/本人出席吉峰三農(nóng)科技服

      務(wù)股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

      委托人簽名：            委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照/身份證號(hào)碼：

      委托人持股數(shù)量：          委托人證券賬戶號(hào)碼：

        委托事項(xiàng)：代表本公司/本人出席吉峰三農(nóng)科技服務(wù)股份有限公司 2022 年年

      度股東大會(huì)，并代為行使如下議案表決權(quán)。

                                  備注        表決意見(jiàn)

議案編                              該列打勾

                 議案名稱                   同    反     棄

 碼                               的欄目可

                                        意    對(duì)     權(quán)

                                 以投票

       《關(guān)于 2022 年度計(jì)提信用減值準(zhǔn)備、資產(chǎn)減

       值準(zhǔn)備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的議案》

       通合伙）>的議案》

       《關(guān)于確認(rèn)公司董事 2022 年度薪酬及擬定

        《關(guān)于確認(rèn)公司監(jiān)事 2022 年度薪酬及擬定

        《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修改<公司章程>

        的議案》

        《關(guān)于公司<2023 年股票期權(quán)與限制性股票

        激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

        《關(guān)于公司<2023 年股票期權(quán)與限制性股票

        激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

        《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年

        議案》

    投票說(shuō)明：

    （1）如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反

    對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸?/p>

    權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

    （2）授權(quán)委托書(shū)下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

    委托人姓名或名稱（簽章）：

    委托人持股數(shù)：

    委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

    委托人股東賬號(hào)：

    受托人簽名：

    受托人身份證號(hào)：

    委托書(shū)有效期限：

    委托日期：     年   月   日

附件三：股東參會(huì)登記表

              股東參會(huì)登記表

姓名                  身份證號(hào)

股東賬號(hào)                持股數(shù)

聯(lián)系電話                電子郵箱

聯(lián)系地址                郵編

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