乾景園林: 北京乾景園林股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

北京乾景園林股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     會(huì)議資料

    證券代碼：603778

        北京乾景園林股份有限公司

一、與會(huì)人員簽到。

二、主持人宣布大會(huì)開(kāi)始。

三、介紹股東到會(huì)情況。

四、介紹本次大會(huì)見(jiàn)證律師。

五、選舉計(jì)票、監(jiān)票人員。

六、審議以下議案，股東提問(wèn)和咨詢：

七、進(jìn)行投票表決。

八、統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果。

九、宣布表決結(jié)果。

十、宣讀股東大會(huì)決議。

十一、由見(jiàn)證律師宣讀為本次股東大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

十二、大會(huì)主持人宣布會(huì)議結(jié)束。

議案一

 關(guān)于公司全資子公司為控股孫公司提供擔(dān)保的議案

各位股東及股東代表：

  為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司控股孫公司安徽國(guó)晟新能源向安徽濉溪農(nóng)村商

業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安徽濉溪農(nóng)商行”）申請(qǐng)借款 6,000 萬(wàn)元，期限

一年。其中：流動(dòng)資金貸款 3,000 萬(wàn)元，銀行承兌匯票 1,700 萬(wàn)元，保函業(yè)務(wù) 1,300

萬(wàn)元。公司全資子公司乾景?？婆c國(guó)晟能源作為安徽國(guó)晟新能源的股東，按持股

比例對(duì)上述融資提供連帶責(zé)任保證，其中乾景睿科提供 3,060 萬(wàn)元，國(guó)晟能源提

供 2,940 萬(wàn)元。主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。本次擔(dān)保不提供反擔(dān)

保。

      一、被擔(dān)保人基本情況

  （一）被擔(dān)保人基本情況

          安徽國(guó)晟新能源科技有限公 統(tǒng)一社會(huì)信用

     名稱                              91340604MA8NN8704N

                司        代碼

             有限責(zé)任公司

     類型   （非自然人投資或控股的法       法定代表人          姚麒

              人獨(dú)資）

 注冊(cè)資本        10,000 萬(wàn)元       成立日期        2022-02-10

     住所         安徽省淮北市烈山區(qū)青龍山產(chǎn)業(yè)園開(kāi)興路 8 號(hào)

          一般項(xiàng)目:新興能源技術(shù)研發(fā);新能源原動(dòng)設(shè)備銷售;太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)品銷

          售;太陽(yáng)能熱發(fā)電裝備銷售;發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售;光伏發(fā)電設(shè)備租賃;太

          陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù);光伏設(shè)備及元器件制造;光伏設(shè)備及元器件銷售;電池

          制造;電池銷售;蓄電池租賃;電子專用材料制造;電子專用材料銷售;電子

          專用材料研發(fā);電力電子元器件制造;先進(jìn)電力電子裝置銷售;電力設(shè)施器

  經(jīng)營(yíng)范圍

          材制造;電力設(shè)施器材銷售;電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā);光通信設(shè)備制造;

          光通信設(shè)備銷售;人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口

          代理（除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）許

          可項(xiàng)目:發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù);輸電、供電、受電電力設(shè)

          施的安裝、維修和試驗(yàn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)

        展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

 登記機(jī)關(guān)                淮北市烈山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

                                                        單位：元

項(xiàng)目               2022 年 12 月 31 日（經(jīng)審      2023 年 3 月 31 日（未經(jīng)審

                                  計(jì)）                       計(jì)）

資產(chǎn)總額                                              389,569,584.83

負(fù)債總額                                              287,725,625.10

資產(chǎn)凈額                      97,652,174.38           101,843,959.73

資產(chǎn)負(fù)債率

項(xiàng)目                  2022 年度（經(jīng)審計(jì)）          2023 年 1-3 月（未經(jīng)審計(jì)）

營(yíng)業(yè)收入                                               49,521,443.87

凈利潤(rùn)                                                 7,401,422.08

                         -10,559,422.99

  （二）被擔(dān)保人與公司的關(guān)系

  被擔(dān)保人安徽國(guó)晟新能源的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：乾景?？瞥止?ensp;51%，國(guó)晟能源持股

  被擔(dān)保人不屬于失信被執(zhí)行人。

  二、協(xié)議主要內(nèi)容

  （一）擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

括罰息）、違約金、賠償金、債務(wù)人應(yīng)向甲方支付的其他款項(xiàng)、甲方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)

與擔(dān)保權(quán)利發(fā)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、保全擔(dān)保

費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)、律師費(fèi)等）。

  （二）擔(dān)保責(zé)任分?jǐn)倕f(xié)議

  甲方：江蘇乾景?？菩履茉从邢薰?/p>

  乙方：國(guó)晟能源股份有限公司

  甲方對(duì)債權(quán)人擔(dān)保以人民幣 3,060 萬(wàn)元為限，乙方對(duì)債權(quán)人擔(dān)保以人民幣

方進(jìn)行追償。

  三、擔(dān)保的必要性和合理性

  本次擔(dān)保是為了滿足安徽國(guó)晟新能源日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，有利于其穩(wěn)

健經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。安徽國(guó)晟新能源是公司的控股孫公司，公司對(duì)其日常經(jīng)

營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)。安徽國(guó)

晟新能源目前經(jīng)營(yíng)情況正常，雖最近一期資產(chǎn)負(fù)債率高于70%，但資信狀況

良好，不存在銀行貸款逾期等情形，具備良好的償債能力，不存在影響其償

債能力的重大或有事項(xiàng)，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不會(huì)損害公司

及中小股東利益。另一股東國(guó)晟能源和乾景?？瓢闯止杀壤秊榘不諊?guó)晟新能

源提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)可控。

  四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  公司及控股子公司、孫公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為45,440萬(wàn)元（含本次擔(dān)保金

額），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的44.57%；公司對(duì)控股子公司、孫公司提

供的擔(dān)?？傤~為45,140萬(wàn)元（含本次擔(dān)保金額），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資

產(chǎn)的44.27%；公司不存在對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情

況。公司及控股子公司、孫公司不存在逾期擔(dān)保的情形。

  本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)公司股東大

會(huì)予以審議。

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