常熟銀行: 江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：601128     證券簡稱：常熟銀行      公告編號：2023-029

(相關(guān)資料圖)

         江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

         第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

  江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會(huì)及全體董

事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容

的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 范徑武獨(dú)董因公務(wù)原因未能親自出席會(huì)議，委托周月書獨(dú)董代為出席并

表決。

  本行第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于 2023 年 8 月 24 日以現(xiàn)場會(huì)議方式召開，

會(huì)議通知及會(huì)議文件已于 2023 年 8 月 14 日發(fā)出。會(huì)議由莊廣強(qiáng)董事長主持，會(huì)

議應(yīng)到董事 13 人，實(shí)到董事 12 人，范徑武獨(dú)董因公務(wù)原因未能親自出席會(huì)議，

委托周月書獨(dú)董代為出席并表決。全體監(jiān)事和部分高管列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公

司法》等法律法規(guī)及本行《章程》的有關(guān)規(guī)定。

  會(huì)議審議并通過了如下議案：

  一、增補(bǔ)第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員

  增補(bǔ)委員：周月書

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  增補(bǔ)委員：龐凌、范徑武、周月書

  主任委員：龐凌

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  增補(bǔ)委員：周月書、龐凌

  主任委員：周月書

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  增補(bǔ)委員：范徑武、周梅

  主任委員：范徑武

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  增補(bǔ)委員：周梅

  主任委員：蔡則祥

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、2023 年半年度報(bào)告及摘要

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見本行同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的《常熟銀行 2023 年半

年度報(bào)告》和《常熟銀行 2023 年半年度報(bào)告摘要》。

  三、續(xù)聘 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見本行同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的《常熟銀行續(xù)聘會(huì)計(jì)師

事務(wù)所公告》

     （2023-030）。

  獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，同意議案內(nèi)容。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  四、修訂《公司章程》

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見本行同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的《常熟銀行關(guān)于修訂<

公司章程>的公告》（2023-031）。

  獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，同意本次《公司章程》修訂。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議并經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局蘇州監(jiān)管分局核準(zhǔn)。

  五、修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見本行同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的《常熟銀行 2023 年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  六、調(diào)整《第七屆董事會(huì)對行長授權(quán)書》

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  七、修訂《董事、監(jiān)事薪酬管理辦法》

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見本行同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的《常熟銀行 2023 年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

  獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，同意本次《董事、監(jiān)事薪酬管理辦法》

修訂。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  八、修訂《高管人員年薪管理辦法》

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  九、修訂《數(shù)據(jù)治理管理辦法》

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  十、修訂《并表管理政策》

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  十一、制定《金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類實(shí)施細(xì)則（試行）》

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  十二、制定《2023-2025 年金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作規(guī)劃》

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  十三、調(diào)整 2023 年度核銷計(jì)劃

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  十四、不良貸款處置方案

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  十五、對外合作方案

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  十六、興福村鎮(zhèn)銀行對外投資方案

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  十七、向興福村鎮(zhèn)銀行增資的方案

  根據(jù)投管行自身業(yè)務(wù)發(fā)展、收購等對外投資計(jì)劃以及部分村鎮(zhèn)銀行資本補(bǔ)充

需求，投管行擬增資 2.5 億元，本行對投管行持股比例為 90%，擬出資 2.25 億

元參與增資。

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  十八、召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

  同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見本行同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的《常熟銀行關(guān)于召開

  特此公告。

                     江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

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