【全球報(bào)資訊】王子新材: 關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會的通知

(資料圖)

股票代碼：002735         股票簡稱：王子新材          公告編號：2022-074            深圳王子新材料股份有限公司     關(guān)于召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大會的通知     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。     一、召開會議的基本情況五屆董事會第五次會議審議通過關(guān)于召開公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會的議案。規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。   （1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 14:00；   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 10 月 17 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 10 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。   參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場表決（現(xiàn)場表決可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。   （1）截至 2022 年 10 月 12 日下午 15:00 收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)      任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會，并      可以以書面形式委托代理人（《授權(quán)委托書》格式見附件 2）出席會議和參加表      決，該股東代理人不必是本公司股東。        （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。        （3）公司聘請的律師。      料股份有限公司一樓大會議室。        二、會議審議的事項(xiàng)        特別說明：        （1）上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會第五次會議和第五屆監(jiān)事會第五次會      議審議通過，具體內(nèi)容詳見 2022 年 9 月 28 日刊登在公司指定信息披露媒體上的      《第五屆董事會第五次會議決議公告》（公告編號：2022-066）、《第五屆監(jiān)事會      第五次會議決議公告》（公告編號：2022-067）及相關(guān)公告。        （2）根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，上述提      案需對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果。中小股東是指除上市公司的      董事、監(jiān)事、高管以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其      他股東。        （3）議案 1、2 為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會的股東所持有效表決權(quán)      股份總數(shù)的三分之二以上同意。       三、提案編碼提案                                         備注                   提案名稱編碼                                   該列打勾的欄目可以投票                       非累積投票提案        四、會議登記等事項(xiàng)   （1）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。   （2）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、證券賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。   （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取書面信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在 2022 年 10 月 13 日下午 17:30 前送達(dá)或傳真至本公司。采用信函方式登記的，信函請寄至：深圳市龍華區(qū)龍華街道奮進(jìn)路 4 號王子工業(yè)園董事會辦公室，郵編：518019，信函請注明“股東大會”字樣。   （4）本次會議不接受電話登記。份有限公司董事會辦公室；真：0755-81706699，郵箱：stock@szwzxc.com。自理，會期半天。請攜帶相關(guān)證件原件提前半小時(shí)到達(dá)會場。若為授權(quán)則需同時(shí)提交授權(quán)委托書原件。   五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及的具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件 1。   六、備查文件   七、附件   附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；   附件 2：授權(quán)委托書；   附件 3：參會回執(zhí)。特此公告。              深圳王子新材料股份有限公司董事會       附件 1：                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程         一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序       子投票”。         （1）提案設(shè)置。                         表 1：本次股東大會提案編碼表                                                             備注提案                             提案名稱                          該列打勾的欄編碼                                                           目可以投票                             非累積投票提案         （2）填報(bào)表決意見。         對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。         對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的       每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，       或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無       效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。       相同意見。         股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對       具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意       見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，       再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。         二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序         三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序開當(dāng)日）9:15—15:00 的任意時(shí)間。者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。      附件2：                          授權(quán)委托書        茲委托       （先生/女士）代表本人/單位出席深圳王子新材料股份有      限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會。本人/單位授權(quán)                    （先生/女士）對以      下表決事項(xiàng)按照如下委托意愿進(jìn)行表決，并授權(quán)其簽署本次股東大會需要簽署的      有關(guān)文件。        委托期限：自委托日期至本次股東大會結(jié)束。        本人/本單位對本次股東大會所審議的議案表決如下：                                                備注提案                 提案名稱                         該列打勾的欄       同意 反對 棄權(quán)編碼                                              目可以投票                          非累積投票提案        委托人姓名或名稱(簽字或蓋章)：        委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：        委托人證券賬戶號：        委托人持股數(shù)：                                            股        受托人簽名：        受托人身份證號碼：        委托人聯(lián)系電話：        委托書有效期限：      年    月         日至   年    月       日        委托日期：     年   月    日      說明：        （1）對于非累積投票提案，請?jiān)凇巴?、反對、棄?quán)”中選一項(xiàng)打“√”，每項(xiàng)均為單選，多選無效。  （2）對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。附件3：                   參會回執(zhí)致：深圳王子新材料股份有限公司  本人/本公司擬親自/委托代理人            （先生/女士）出席深圳王子新材料股份有限公司于2022年10月17日下午14:00舉行的2022年第三次臨時(shí)股東大會。  股東姓名或名稱(簽字或蓋章)：  身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：  持股數(shù)：                              股  證券賬戶號：  聯(lián)系電話：  簽署日期：    年   月   日  注：印件（法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、委托他人出席的須填寫《授權(quán)委托書》及提供委托人身份證復(fù)印件及參會回執(zhí)傳回公司；

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會 王子新材