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股票代碼:002735 股票簡稱:王子新材 公告編號:2022-074 深圳王子新材料股份有限公司 關(guān)于召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況五屆董事會第五次會議審議通過關(guān)于召開公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會的議案。規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。 (1)現(xiàn)場會議召開時(shí)間:2022 年 10 月 17 日(星期一)下午 14:00; (2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2022 年 10 月 17 日。其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 10 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30,公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 參加股東大會的方式:公司股東只能選擇現(xiàn)場表決(現(xiàn)場表決可以委托代理人代為投票)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。 (1)截至 2022 年 10 月 12 日下午 15:00 收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé) 任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會,并 可以以書面形式委托代理人(《授權(quán)委托書》格式見附件 2)出席會議和參加表 決,該股東代理人不必是本公司股東。 (2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 (3)公司聘請的律師。 料股份有限公司一樓大會議室。 二、會議審議的事項(xiàng) 特別說明: (1)上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會第五次會議和第五屆監(jiān)事會第五次會 議審議通過,具體內(nèi)容詳見 2022 年 9 月 28 日刊登在公司指定信息披露媒體上的 《第五屆董事會第五次會議決議公告》(公告編號:2022-066)、《第五屆監(jiān)事會 第五次會議決議公告》(公告編號:2022-067)及相關(guān)公告。 (2)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定,上述提 案需對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果。中小股東是指除上市公司的 董事、監(jiān)事、高管以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其 他股東。 (3)議案 1、2 為特別決議事項(xiàng),須經(jīng)出席股東大會的股東所持有效表決權(quán) 股份總數(shù)的三分之二以上同意。 三、提案編碼提案 備注 提案名稱編碼 該列打勾的欄目可以投票 非累積投票提案 四、會議登記等事項(xiàng) (1)自然人股東登記:自然人股東出席的,須持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。 (2)法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持本人身份證、證券賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。 (3)異地股東可憑以上有關(guān)證件采取書面信函或傳真方式登記,不接受電話登記。信函或傳真方式須在 2022 年 10 月 13 日下午 17:30 前送達(dá)或傳真至本公司。采用信函方式登記的,信函請寄至:深圳市龍華區(qū)龍華街道奮進(jìn)路 4 號王子工業(yè)園董事會辦公室,郵編:518019,信函請注明“股東大會”字樣。 (4)本次會議不接受電話登記。份有限公司董事會辦公室;真:0755-81706699,郵箱:stock@szwzxc.com。自理,會期半天。請攜帶相關(guān)證件原件提前半小時(shí)到達(dá)會場。若為授權(quán)則需同時(shí)提交授權(quán)委托書原件。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及的具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件 1。 六、備查文件 七、附件 附件 1:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程; 附件 2:授權(quán)委托書; 附件 3:參會回執(zhí)。特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事會 附件 1: 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 子投票”。 (1)提案設(shè)置。 表 1:本次股東大會提案編碼表 備注提案 提案名稱 該列打勾的欄編碼 目可以投票 非累積投票提案 (2)填報(bào)表決意見。 對于非累積投票提案,填報(bào)表決意見:同意、反對、棄權(quán)。 對于累積投票提案,填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的 每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票,股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的, 或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的,其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無 效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投 0 票。 相同意見。 股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對 具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意 見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決, 再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序開當(dāng)日)9:15—15:00 的任意時(shí)間。者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件2: 授權(quán)委托書 茲委托 (先生/女士)代表本人/單位出席深圳王子新材料股份有 限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會。本人/單位授權(quán) (先生/女士)對以 下表決事項(xiàng)按照如下委托意愿進(jìn)行表決,并授權(quán)其簽署本次股東大會需要簽署的 有關(guān)文件。 委托期限:自委托日期至本次股東大會結(jié)束。 本人/本單位對本次股東大會所審議的議案表決如下: 備注提案 提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對 棄權(quán)編碼 目可以投票 非累積投票提案 委托人姓名或名稱(簽字或蓋章): 委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼: 委托人證券賬戶號: 委托人持股數(shù): 股 受托人簽名: 受托人身份證號碼: 委托人聯(lián)系電話: 委托書有效期限: 年 月 日至 年 月 日 委托日期: 年 月 日 說明: (1)對于非累積投票提案,請?jiān)凇巴?、反對、棄?quán)”中選一項(xiàng)打“√”,每項(xiàng)均為單選,多選無效。 (2)對于累積投票提案,填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票,股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的,其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投 0 票。附件3: 參會回執(zhí)致:深圳王子新材料股份有限公司 本人/本公司擬親自/委托代理人 (先生/女士)出席深圳王子新材料股份有限公司于2022年10月17日下午14:00舉行的2022年第三次臨時(shí)股東大會。 股東姓名或名稱(簽字或蓋章): 身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼: 持股數(shù): 股 證券賬戶號: 聯(lián)系電話: 簽署日期: 年 月 日 注:印件(法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)、委托他人出席的須填寫《授權(quán)委托書》及提供委托人身份證復(fù)印件及參會回執(zhí)傳回公司;查看原文公告
標(biāo)簽: 臨時(shí)股東大會 王子新材
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