環(huán)球簡訊:陽谷華泰: 關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的提示性公告

(資料圖)

證券代碼：300121          證券簡稱：陽谷華泰          公告編號：2022-073              山東陽谷華泰化工股份有限公司      關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的提示性公告  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。   山東陽谷華泰化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議決定于 2022 年 10 月 11 日（星期二）召開公司 2022 年第一次臨時股東大會，并本公司及其董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒于 2022 年 9 月 16 日發(fā)布了《關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知》，本次有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。股東大會將采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將會議有關(guān)事項提示如下：本公司及其董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。  一、召開會議的基本情況本公司及其董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。十一次會議審議通過了《關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東本公司及其董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等的有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。規(guī)定。   現(xiàn)場會議召開時間：2022 年 10 月 11 日（星期二）下午 14:30。   網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022 年 10 月 11 日（星期二）。其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2022 年 10 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午月 11 日上午 9：15 至下午 15：00 期間的任意時間。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準。中小投資者表決情況單獨計票。  （1）于 2022 年 9 月 28 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。  （3）公司聘請的見證律師。  二、會議審議事項                 表 1 本次股東大會提案編碼表                                               備注 提案編碼                  提案名稱                  該列打勾的欄                                             目可以投票           《關(guān)于變更注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登           記的議案》  提案 1 為特別決議事項，須經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。  上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會第十一次會議決議審議并通過，議案內(nèi)容詳見  三、現(xiàn)場會議登記等事項  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》 （附件二），以便登記確認。傳真在 2022 年 9 月 30 日 17：00 前送達公司證券部。來信請寄：山東省陽谷縣清河西路 399 號陽谷華泰證券部             郵編：252300（信封請注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。  聯(lián)系人：王超、盧杰  聯(lián)系電話：0635-5106606 聯(lián)系傳真：0635-5106609  郵箱：info@yghuatai.com 郵政編碼：252300  （1）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人務(wù)必請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。  （2）會議會期半天，與會人員食宿和交通等費用自理。  （3）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。  五、備查文件  特此公告。                                     山東陽谷華泰化工股份有限公司                                                  董事會                                        二〇二二年九月二十八日附件： 一、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 二、《股東參會登記表》 三、《授權(quán)委托書》   附件一：               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序   本次會議提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)；   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。附件二：         山東陽谷華泰化工股份有限公司姓名或名稱              身份證號碼 股東賬號              持股數(shù)量 聯(lián)系電話              電子郵箱 聯(lián)系地址               郵編是否本人參會              備注  附件三：            山東陽谷華泰化工股份有限公司  茲委托      女士/先生代表本人/本單位出席山東陽谷華泰化工股份有限公司審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。  委托人對受托人的指示如下：                           備注     同意   反對   棄權(quán) 提案             提案名稱          該列打勾 編碼                           的欄目可                           以投票        《關(guān)于變更注冊資本、修訂<公司章        程>并辦理工商變更登記的議案》  說明：表決意見在“同意”             、“反對”、                  “棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√”為準，對審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或多項指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決。  委托人（簽名）：                  受托人（簽名）：  委托人身份證號：                  受托人身份證號：  委托人股東賬號：                  委托人持股數(shù)：  委托人持股股份性質(zhì)：                委托日期：  委托有效期限：自委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束。  注 1：單位委托須加蓋單位公章；  注 2：授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

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標簽： 臨時股東大會 陽谷華泰