寧波聯(lián)合: 寧波聯(lián)合2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

  寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     二〇二二年十一月

                        寧波聯(lián)合 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

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                           寧波聯(lián)合 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

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一、會(huì)議時(shí)間：

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022 年 11 月 11 日 14 點(diǎn) 30 分

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 11 月 11 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投

票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，

                  即 9:15-9:25,9:30-11:30，

的 9:15-15:00。

二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：

   寧波市江北區(qū)莊橋街道康莊南路天合財(cái)匯中心 76 號(hào)

三、會(huì)議的表決方式：

   本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式

四、會(huì)議議程：

（一）主持人向大會(huì)宣布本次股東大會(huì)開(kāi)始

（二）會(huì)議審議事項(xiàng)

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（三）參會(huì)股東發(fā)言及提問(wèn)

（四）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東對(duì)股東大會(huì)議案現(xiàn)場(chǎng)投票表決

（五）宣布現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果，休會(huì)

（六）宣布現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票匯總表決結(jié)果暨本次股東大會(huì)決議

（七）大會(huì)見(jiàn)證律師宣讀法律意見(jiàn)書

（八）會(huì)議結(jié)束

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議案一

 關(guān)于追加公司對(duì)子公司 2022 年度擔(dān)保額度的議案

   經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，本年度公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保額度核定

為 92,750 萬(wàn)元人民幣，子公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保額度核定為 13,000

萬(wàn)元人民幣，子公司對(duì)參資公司提供的擔(dān)保額度核定為 29,410 萬(wàn)元，

公司對(duì)合營(yíng)公司提供的擔(dān)保額度核定為 26,000 萬(wàn)元。

   根據(jù)子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司對(duì)子公司溫州和晟文旅投資有

限公司提供的擔(dān)保額度擬由 12,750 萬(wàn)元追加至 20,000 萬(wàn)元人民幣。

追加擔(dān)保的具體情況如下：

   公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保

                        單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

         被擔(dān)保單位名稱       擔(dān)保額度         擔(dān)保方式

  溫州和晟文旅投資有限公司         20,000

                                  連帶責(zé)任保證

           合計(jì)          20,000

   追加后，本年度公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保額度擬核定為 100,000

萬(wàn)元人民幣，

     并自公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至 2022

年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止簽署有效。

   溫州和晟文旅投資有限公司 2021 年 12 月 31 日的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)

了 70%。

   以上議案，請(qǐng)各位股東和股東代表審議。

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