豪森股份: 豪森股份2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知 熱門(mén)看點(diǎn)

證券代碼：688529     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：豪森股份              公告編號(hào)：2023-013

           大連豪森設(shè)備制造股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖片)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月10日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)日期時(shí)間：2023 年 3 月 10 日   13 點(diǎn) 30 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：遼寧省大連市甘井子區(qū)營(yíng)城子街道營(yíng)輝路 9 號(hào)大連豪森設(shè)備制造

股份有限公司董事會(huì)會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 3 月 10 日

               至 2023 年 3 月 10 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、       會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                           投票股東類(lèi)型

序號(hào)                  議案名稱(chēng)

                                            A 股股東

非累積投票議案

         關(guān)于公司 2023 年度向銀行申請(qǐng)授信額度及對(duì)外擔(dān)保

         額度預(yù)計(jì)的議案

        本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第二屆

監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已于 2023 年 2 月 20 日在上海證券交易所

網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日

報(bào)》予以披露。公司將在 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

        應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類(lèi)別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱(chēng)      股權(quán)登記日

      A股       688529   豪森股份       2023/3/3

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、    會(huì)議登記方法

（一）登記方式

應(yīng)出示委托人股票賬戶(hù)卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件和受托人身份證

/護(hù)照原件辦理登記手續(xù)。

托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡和代理人身份證原件及復(fù)印件；

議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（或其代表）身

份證明書(shū)原件、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡和

股東持股憑證原件；由非法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（或其代表）代表

機(jī)構(gòu)股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位印章的授

權(quán)委托書(shū)原件、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡和

股東持股憑證原件。

代表人證明文件復(fù)印件須加蓋企業(yè)公章。

上述登記文件掃描件發(fā)送至郵箱 hszq@haosen.com.cn 進(jìn)行出席回復(fù)（出席現(xiàn)場(chǎng)

會(huì)議時(shí)查驗(yàn)登記材料原件）。股東可按以上要求以信函、傳真的方式進(jìn)行登記，

信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于 2023 年 3 月 9 日 16:00，信函、傳真中需注

明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會(huì)”字樣。通過(guò)信函或傳真方式登記的

股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。

（二）登記時(shí)間：2023 年 3 月 9 日 8:30-11:30，13:00-15:30；2023 年 3 月 10 日

（三）登記地點(diǎn)：遼寧省大連市甘井子區(qū)營(yíng)城子街道營(yíng)輝路 9 號(hào)大連豪森設(shè)備制

造股份有限公司董事會(huì)會(huì)議室

（四）注意事項(xiàng)

    需參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表，應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，并配合會(huì)場(chǎng)要

求的相關(guān)防疫工作。

六、     其他事項(xiàng)

（一）出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式：

通信地址：遼寧省大連市甘井子區(qū)營(yíng)城子街道營(yíng)輝路 9 號(hào)

郵編：116036

電話：0411-39516669

傳真：0411-39516667

郵箱：hszq@haosen.com.cn

聯(lián)系人：閆學(xué)洋、劉妍

   特此公告。

                        大連豪森設(shè)備制造股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

   ?   報(bào)備文件

   提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                    授權(quán)委托書(shū)

大連豪森設(shè)備制造股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 10 日召

開(kāi)的貴公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

序號(hào)         非累積投票議案名稱(chēng)            同意   反對(duì)   棄權(quán)

      關(guān)于公司 2023 年度向銀行申請(qǐng)授信額度

      及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：     年 月 日

備注：

     委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、

                  “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)