證券代碼:688529 證券簡(jiǎn)稱(chēng):豪森股份 公告編號(hào):2023-013
大連豪森設(shè)備制造股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
(資料圖片)
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 股東大會(huì)召開(kāi)日期:2023年3月10日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)日期時(shí)間:2023 年 3 月 10 日 13 點(diǎn) 30 分
召開(kāi)地點(diǎn):遼寧省大連市甘井子區(qū)營(yíng)城子街道營(yíng)輝路 9 號(hào)大連豪森設(shè)備制造
股份有限公司董事會(huì)會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自 2023 年 3 月 10 日
至 2023 年 3 月 10 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投
票,應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》
等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
投票股東類(lèi)型
序號(hào) 議案名稱(chēng)
A 股股東
非累積投票議案
關(guān)于公司 2023 年度向銀行申請(qǐng)授信額度及對(duì)外擔(dān)保
額度預(yù)計(jì)的議案
本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第二屆
監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò),相關(guān)公告已于 2023 年 2 月 20 日在上海證券交易所
網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日
報(bào)》予以披露。公司將在 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前,在上海證券交易
所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng):無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投
票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書(shū)面形式委托代理
人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權(quán)登記日
A股 688529 豪森股份 2023/3/3
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
(一)登記方式
應(yīng)出示委托人股票賬戶(hù)卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件和受托人身份證
/護(hù)照原件辦理登記手續(xù)。
托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡和代理人身份證原件及復(fù)印件;
議的,應(yīng)出示本人身份證、法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人(或其代表)身
份證明書(shū)原件、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡和
股東持股憑證原件;由非法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人(或其代表)代表
機(jī)構(gòu)股東出席本次會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證原件、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位印章的授
權(quán)委托書(shū)原件、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡和
股東持股憑證原件。
代表人證明文件復(fù)印件須加蓋企業(yè)公章。
上述登記文件掃描件發(fā)送至郵箱 hszq@haosen.com.cn 進(jìn)行出席回復(fù)(出席現(xiàn)場(chǎng)
會(huì)議時(shí)查驗(yàn)登記材料原件)。股東可按以上要求以信函、傳真的方式進(jìn)行登記,
信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于 2023 年 3 月 9 日 16:00,信函、傳真中需注
明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會(huì)”字樣。通過(guò)信函或傳真方式登記的
股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。
(二)登記時(shí)間:2023 年 3 月 9 日 8:30-11:30,13:00-15:30;2023 年 3 月 10 日
(三)登記地點(diǎn):遼寧省大連市甘井子區(qū)營(yíng)城子街道營(yíng)輝路 9 號(hào)大連豪森設(shè)備制
造股份有限公司董事會(huì)會(huì)議室
(四)注意事項(xiàng)
需參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表,應(yīng)采取有效的防護(hù)措施,并配合會(huì)場(chǎng)要
求的相關(guān)防疫工作。
六、 其他事項(xiàng)
(一)出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。
(二)參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。
(三)會(huì)議聯(lián)系方式:
通信地址:遼寧省大連市甘井子區(qū)營(yíng)城子街道營(yíng)輝路 9 號(hào)
郵編:116036
電話:0411-39516669
傳真:0411-39516667
郵箱:hszq@haosen.com.cn
聯(lián)系人:閆學(xué)洋、劉妍
特此公告。
大連豪森設(shè)備制造股份有限公司董事會(huì)
附件 1:授權(quán)委托書(shū)
? 報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件 1:授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
大連豪森設(shè)備制造股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 3 月 10 日召
開(kāi)的貴公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶(hù)號(hào):
序號(hào) 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
關(guān)于公司 2023 年度向銀行申請(qǐng)授信額度
及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、
“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
查看原文公告
標(biāo)簽: 臨時(shí)股東大會(huì)
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2023-02-19 11:39
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2023-02-19 05:48
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【藝評(píng)】原標(biāo)題:AI能寫(xiě)情書(shū),可它能表達(dá)“心”嗎?羅筱曉剛剛過(guò)去的情人節(jié),最近在全網(wǎng)走紅的ChatGPT當(dāng)了一次氣氛組成員——幫使用者寫(xiě)情書(shū)。
2023-02-19 05:35
原標(biāo)題:382件文物文獻(xiàn)首次匯聚二十世紀(jì)初中國(guó)古文獻(xiàn)四大發(fā)現(xiàn)展作者:王偉偉近日,“二十世紀(jì)初中國(guó)古文獻(xiàn)四大發(fā)現(xiàn)展”在國(guó)家典籍博物館開(kāi)展。
2023-02-18 13:40
原標(biāo)題:拿掉“貴妃醉酒”恢復(fù)“翠盤(pán)舞”180人龐大陣容(引題)新版京劇《大唐貴妃》重現(xiàn)千古絕戀(主題)攝影 北京青年報(bào)記者王曉溪2月17日至
2023-02-18 13:33
原標(biāo)題:曹操高陵可能有宋代守陵戶(hù)中國(guó)文化報(bào)駐河南記者張瑩瑩近日,記者從河南省文物考古研究院獲悉,國(guó)家社科基金項(xiàng)目“曹操高陵及陵園綜合
2023-02-18 13:42
原標(biāo)題:老舍教老外說(shuō)中文作家老舍一生不僅著作頗豐,還有著近三十年的教育教學(xué)生涯,在英國(guó)進(jìn)行對(duì)外漢語(yǔ)教學(xué)更是其域外經(jīng)歷中尤為重要的一部
2023-02-18 07:36
原標(biāo)題:“行走在水墨和青綠之間”旅美畫(huà)家藝術(shù)作品展在天津開(kāi)展中新網(wǎng)天津2月17日電(王在御劉俊蒼)2月17日,“行走在水墨與青綠之間”洪波畫(huà)
2023-02-18 05:50
原標(biāo)題:范偉新劇《立功·東北舊事》開(kāi)播(引題)這部懸疑喜劇東北味特別足?。ㄖ黝})羊城晚報(bào)記者胡廣欣又一部在東北取景的懸疑劇集開(kāi)播。12
2023-02-17 16:50
原標(biāo)題:《夏花》熱播:都市情感劇的新審美之“花”中新網(wǎng)北京2月16日電(記者高凱)“古早”與“先鋒”,“簡(jiǎn)單”與“多層次”,“精微”與“
2023-02-17 16:41
原標(biāo)題:山西大同發(fā)現(xiàn)唐墓58座出土各類(lèi)隨葬器物300余件(套)中新網(wǎng)太原2月17日電(高雨晴胡健)山西省考古研究院17日對(duì)外發(fā)布考古成果,考古人
2023-02-17 16:42
原標(biāo)題:歌劇《刑場(chǎng)上的婚禮》2月16日,由廣州大劇院與華南理工大學(xué)聯(lián)合出品的原創(chuàng)歌劇《刑場(chǎng)上的婚禮》新聞發(fā)布會(huì)在廣州大劇院舉行。發(fā)布會(huì)現(xiàn)
2023-02-17 16:48
原標(biāo)題:這部動(dòng)畫(huà)短片集由11位導(dǎo)演打造了8個(gè)根植于中國(guó)傳統(tǒng)文化的獨(dú)立故事(引題)剛收官就被“催更”的《中國(guó)奇譚》如何出爐(主題)解放日?qǐng)?bào)
2023-02-17 15:52