每日消息!杭州高新: 第四屆董事會第二十一次會議決議公告

 證券代碼：300478        證券簡稱：杭州高新   公告編號：2023-013

            杭州高新橡塑材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下簡稱“公司、杭州高新”）第四屆董

事會第二十一次會議通知于2023年3月30日以短信、微信、電話方式向各位董事

送達，會議于2023年4月4日上午10：00以現(xiàn)場會議和通訊表決的方式召開。會議

應(yīng)到董事8名，實到董事8名。會議的召開及表決符合《公司法》《公司章程》等

有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  此次會議由董事長胡寶泉先生主持，參會董事認真審議后，依照有關(guān)規(guī)定通

過了以下議案：

聯(lián)交易的議案》

  根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，2023年度預(yù)計接受公司董事長胡寶

泉先生為公司向金融機構(gòu)申請授信、貸款等業(yè)務(wù)（包括但不限于銀行貸款）無償

提供抵押、信用、質(zhì)押等擔(dān)保，擔(dān)保金額2.5億元，保證額度有效期自2023年3

月10日至2028年3月10日止。

  關(guān)聯(lián)董事胡寶泉先生、張國強先生對本議案回避表決。公司獨立董事對本議

案發(fā)表了同意的事前認可意見和獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

    表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

  具體內(nèi)容詳見當(dāng)日披露于創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。公司

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

   表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   公司擬于2023年4月20日下午14：00在公司三樓會議室召開2023年第一次臨

時股東大會會議，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)

www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

   表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

   三、備查文件

   特此公告

                            杭州高新橡塑材料股份有限公司

                               董   事   會

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