焦點短訊！孚日股份: 關于召開2022年度股東大會的提示性公告

股票代碼：002083             股票簡稱：孚日股份                 公告編號：臨 2023-018

債券代碼：128087             債券簡稱：孚日轉債

(資料圖片)

                     孚日集團股份有限公司

          關于召開 2022 年度股東大會的提示性公告

  本公司及董監(jiān)高全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   孚日集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 18 日在《中國證

券 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》、《 證 券 日 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng) 站

（www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開 2022 年度股東大會的通知》（公告編號：

臨 2023-015）。為了進一步保護廣大投資者的合法權益，方便公司各位股東行使股東

大會表決權，現(xiàn)將公司關于召開 2022 年度股東大會的相關事宜提示如下：

   一、召開會議基本情況

   公司第七屆董事會第二十四次會議于 2023 年 4 月 17 日審議通過了《關于召開

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   現(xiàn)場會議時間：2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 2:30；

   網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2023

年 5 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2023 年 5 月 9 日上午

   本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現(xiàn)場投

票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復表決的，以第一次投票表決結

果為準。

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    （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

    于股權登記日下午收市時在結算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出

席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必

是本公司股東（授權委托書見附件二）。

    （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

    （3）公司聘請的律師。

    二、會議審議事項

                                         備注

提案編碼                  提案名稱

                                     該列打勾的欄目可以投票

非累積投票

 提案

累積投票提

         提案 10、11、12 為等額選舉

  案

                             -2-

                                           《上海

證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）的《第七

屆董事會第二十四次會議決議公告》

               （公告編號：臨 2023-010）、

                                《第七屆監(jiān)事會第十

七次會議決議公告》（公告編號：臨 2023-016）。公司獨立董事將在本次股東大會上

進行述職。

   提案第 1 至 9 項為股東大會普通決議事項，其中提案 7 是日常關聯(lián)交易事項。

   提案 10、11、12 為累積投票提案，第八屆董事會非獨立董事應選人數(shù) 6 人，第

八屆董事會獨立董事應選人數(shù) 3 人，第八屆監(jiān)事會監(jiān)事應選人數(shù) 2 人。股東所擁有

的選舉票數(shù)為其所持有表決權的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票

數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的

選舉票數(shù)。

   獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方

可進行表決。

   公司將對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公

司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；

              （2）單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股

東）表決單獨計票，單獨計票結果將于股東大會決議公告時同時公開披露。

   三、會議登記等事項

   （1）法人股東由法定代表人出席會議的，須持有本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件

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（蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，須持本人身份證、法人

授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

   （2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委

托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡和身份證辦

理登記手續(xù)。

   （3）異地股東可采取信函或傳真方式登記

                     （信函或傳真在 2023 年 5 月 8 日 16:30

前送達或傳真至證券部）。

   電話：0536-2308043

   傳真：0536-5828777

   地址：山東省高密市孚日街 1 號孚日集團股份有限公司證券部（郵編 261500）

   四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

   五、備查文件

   特此公告。

                                   孚日集團股份有限公司董事會

                            -4-

附件一：

  一、網(wǎng)絡投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其所擁

有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)

的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無

效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

  投給候選人的選舉票數(shù)              填報

  對候選人 A 投 X1 票           X1 票

  對候選人 B 投 X2 票           X2 票

  …                       …

  合    計                  不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  ① 選舉非獨立董事（如提案 10，采用等額選舉，應選人數(shù)為 6 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×6

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  ② 選舉獨立董事（如提案 11，采用等額選舉，應選人數(shù)為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×3

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  ③ 選舉監(jiān)事（如提案 12，采用等額選舉，應選人數(shù)為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得

超過其擁有的選舉票數(shù)。

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意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字

證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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        附件二：

                                 授權委托書

          茲委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集團股份有限公

        司 2022 年度股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做

        出指示，代理人有權按自己的意愿表決。

                          本次股東大會提案表決意見示例表

                                         備注       同意 反對 棄權

提案                                       該列打勾

                         提案名稱

編碼                                       的欄目可

                                          以投票

非累積投

 票提案

累積投票

         提案 10、11、12 為等額選舉                填報投給候選人的選舉票數(shù)

 提案

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        委托股東姓名及簽章：          法定代表人簽字：

        身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

        委托股東持有股數(shù)：           委托人股票賬號：

        受托人簽名：              受托人身份證號碼：

        委托日期：               委托有效期：

                            -8-

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