全球最資訊丨快可電子: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：301278        證券簡稱：快可電子               公告編號：2023-023

              蘇州快可光伏電子股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

【資料圖】

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   蘇州快可光伏電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 5 日

召開第五屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨時

股東大會的議案》,決定于 2023 年 6 月 21 日（星期三）召開公司 2023 年第一次

臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

過了《關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月21日（周三）下午14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為6

月21日9:15—9：25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：6月21日9:15至下

午15:00期間的任意時間。

召開。

   本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。股東大會股權(quán)登

記日在冊的公司股東有權(quán)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式行使表決權(quán)，如

果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件二）

委托他人出席現(xiàn)場會議。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全

體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投

票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

       （1）截至股權(quán)登記日 2023 年 6 月 15 日（周四）下午收市時，在中國證券

登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大

會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，不能親自出席股東大會

現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人（授權(quán)委托書詳見附件二）出席會議并參與

表決（該股東代理人不必是公司股東）。

       （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

       （3）公司聘請的律師及相關(guān)人員。

       （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

       二、會議審議事項

                                        備注

  提案編碼                  提案名稱            該列打勾的欄目

                                        可以投票

累積投票提案                         等額選舉

             案》

數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以

應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的

選舉票數(shù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券

交易所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。

同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 6 月 5 日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上

股份的股東以外的其他股東）。

   三、會議登記辦法

-16：30

   （1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的應(yīng)持代理人本人身份證、

加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件三）、委托人股東賬戶卡辦

理登記手續(xù)；

   （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件三）、委托人股東賬戶

卡、身份證辦理登記手續(xù)；

   （3）異地股東登記：可采用信函或傳真方式登記，股東請仔細(xì)填寫股東登

記表（詳見附件三）以便登記確認(rèn)。信函或傳真請在 2023 年 6 月 19 日（星期一）

下午 16:30 前送達(dá)或傳真至公司證券事務(wù)部，并進(jìn)行電話確認(rèn)。同時請在信函或

傳真上注明“2023 年第一次臨時股東大會”字樣。在出席現(xiàn)場會議時，應(yīng)攜帶

上述材料原件參加股東大會。

  （4）本次股東大會不接受電話登記。

   聯(lián)系人：嵇華風(fēng)

   電 話：0512-62603393

   傳 真：0512-62895869

   郵 箱：zq01@qc-solar.com.cn

  通訊地址：江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)新發(fā)路 31 號

  郵編：215123

  （1）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人務(wù)必請于會議開始前半小時到達(dá)會

議地點，并攜帶身份證明、有效持股憑證、授權(quán)委托書等原件到場。

  （2）會議費用：本次股東大會會議預(yù)期半天，與會股東所有費用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附

件一。

  五、備查文件

  附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

  附件二：《授權(quán)委托書》

  附件三：《股東參會登記表》

  特此公告。

                       蘇州快可光伏電子股份有限公司董事會

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過

深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參

加網(wǎng)絡(luò)投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于本次股東大會提案（均為累積投票提案），填報投給某候選人的選舉票

數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉

票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如

果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

           累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

       投給候選人的選舉票數(shù)                         填報

         對候選人 A 投 X1 票                    X1 票

         對候選人 B 投 X2 票                    X2 票

                 …                         …

             合       計         不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

   各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

   （1）選舉獨立董事（如提案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三.   通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

       附件二 ：

                         蘇州快可光伏電子股份有限公司

            茲委托_____________先生（女士）代表本單位（或本人）出席蘇州快可光

       伏電子股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，對本次股東大會審議的下列

       議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相

       關(guān)文件。

            本授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會會議

       結(jié)束之日止。

            本單位（或本人）對本次股東大會各項議案的表決意見如下：

                                                            同   反   棄

       提案                                  備注               意   對   權(quán)

                            提案名稱         該列打勾的

       編碼

                                         欄目可以投

                                         票

累積投票提案                     采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)

                                                人

               案》

            委托人名稱（簽名或蓋章）：______________________________

            委托人《居民身份證》號碼或《營業(yè)執(zhí)照》號碼：____________________

            委托人持股數(shù)量：______________

            委托人賬戶號碼：__________________ 受托人簽名： _______________

            受托人《居民身份證》號碼：________________________________

            委托日期：_____________________

  說明： 1、對于累積投票提案填報投給某候選人的選舉票數(shù)，股東所擁有的

選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉

票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其

擁有的選舉票數(shù)。

公章，法定代表人需簽字。

愿進(jìn)行表決。

附件三 ：

               蘇州快可光伏電子股份有限公司

      個人股東名稱/

      法人股東名稱

     個人股東身份證號碼/

     法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼

       股東地址

      出席會議人員姓名             是否委托

        代理人            代理人身份證號

                          碼

        持股數(shù)             股東賬戶號碼

        聯(lián)系電話               電子郵箱

        聯(lián)系地址               郵政編碼

 股東簽字（法人股東蓋章）：

                             年    月   日

注：

責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人/本單位不能參加本次股東大會，所

造成的后果由本人/本單位承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

辦公室，并進(jìn)行電話確認(rèn)。本次股東大會不接受電話登記。

有效。

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