證券代碼:002229 證券簡(jiǎn)稱:鴻博股份 公告編號(hào):2023-061
鴻博股份有限公司
(資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鴻博股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)
議于 2023 年 6 月 16 日在福州市倉(cāng)山區(qū)南江濱西大道 26 號(hào)鴻博梅嶺觀海 B 座 21 層
會(huì)議室以通訊會(huì)議的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于 2023 年 6 月 14 日以專人送達(dá)、傳真、
電子郵件等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。會(huì)議應(yīng)到董事 6 名,親自
出席董事 6 名,公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員亦列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合相關(guān)
法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
本次會(huì)議由董事倪輝先生召集并主持,與會(huì)董事就各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議、表決,
形成了如下決議:
一、以 6 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司
提供擔(dān)保的議案》;
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的公告》(公告
編號(hào):2023-063)。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),詳情請(qǐng)查閱公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的
《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
該議案需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、以 6 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于增加 2023 年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的議案》。
為了提高公司管理效率,公司董事會(huì)同意將《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議
案》作為新增的臨時(shí)提案提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
公司股東大會(huì)會(huì)議通知詳情請(qǐng)查閱公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于召開(kāi) 2023
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2023-064)。
特此公告。
鴻博股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月十八日
查看原文公告
標(biāo)簽:
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