中國核電: 中國核電第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

證券代碼：601985        證券簡(jiǎn)稱：中國核電        公告編號(hào)：2023-038

(資料圖)

債券代碼：163678        債券簡(jiǎn)稱：20 核電 Y1

債券代碼：175096        債券簡(jiǎn)稱：20 核電 Y2

              中國核能電力股份有限公司

       第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  中國核能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于

已于 2023 年 6 月 16 日和 2023 年 6 月 20 日由監(jiān)事會(huì)辦公室提交全體監(jiān)事。本

次會(huì)議應(yīng)參會(huì)表決監(jiān)事 5 人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事 5 人（其中委托出席監(jiān)事 1 人），監(jiān)

事柳耀權(quán)因公無法出席，委托監(jiān)事羅笑春出席并代為投票。會(huì)議的召集召開符合

《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

  經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，形成決議如下：

  一、通過了《關(guān)于柔性、剛性鈣鈦礦商業(yè)級(jí)中試產(chǎn)線研發(fā)科研項(xiàng)目立項(xiàng)的議

案》

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票；反對(duì)票數(shù) 0 票；棄權(quán)票數(shù) 0 票。

  二、通過了《關(guān)于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件未達(dá)成暨注銷股

票期權(quán)的議案》

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票；反對(duì)票數(shù) 0 票；棄權(quán)票數(shù) 0 票。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司因 2022 年度業(yè)績(jī)考核未達(dá)到行權(quán)條件而擬注銷公司股權(quán)

激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期未行權(quán)的全部股票期權(quán)事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理

辦法》《中央企業(yè)控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)工作指引》及《中國核能電力股份

有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（二次修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，

不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生

重大影響。同意公司注銷股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期未行權(quán)的全部股票期權(quán)。

  三、通過了《關(guān)于公司 2019 年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)

目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票；反對(duì)票數(shù) 0 票；棄權(quán)票數(shù) 0 票。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2019 年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目結(jié)

項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，有利于提高

募集資金使用效率，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司 2019 年

度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充

流動(dòng)資金。

  四、通過了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員 2022 年度經(jīng)營業(yè)績(jī)考核結(jié)果與 2022-

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票；反對(duì)票數(shù) 0 票；棄權(quán)票數(shù) 0 票。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司高級(jí)管理人員 2022-2023 年度薪酬方案系參照高級(jí)管理人

員 2022 年經(jīng)營業(yè)績(jī)考核結(jié)果等因素確定，且符合公司的經(jīng)營規(guī)模等實(shí)際情況，

不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司高級(jí)管理人員 2022 年度經(jīng)營

業(yè)績(jī)考核結(jié)果與 2022-2023 年度薪酬方案。

  特此公告。

                            中國核能電力股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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