金丹科技: 金丹科技股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見

          河南金丹乳酸科技股份有限公司

   獨 立董事關于第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立

(資料圖)

               意見

  河南金丹乳酸科技 股份有限公 司（以下簡稱“公司”）于2023年7月10日召開

了公司第五屆董事會第四次會議。根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《上市

公司獨立董事規(guī)則》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，作

為公司的獨立董事，本著認真、負責的態(tài)度，對公司第五屆董事會第四次會議

的相關議案進行了審議，現基于獨立判斷立場，發(fā)表獨立意見如下：

  一、關于進一步明確公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的議案的

獨立意見

  經核查，我們認為：公司董事會根據股東大會授權，按照相關法律法規(guī)的

要求，結合公司的實際情況和市場狀況，進一步明確的公司向不特定對象發(fā)行

可轉換公司債券具體方案符合相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，方案合理

、切實可行，符合公司實際情況和全體股東利益，不存在損害中小股東利益的

情形。因此，我們一致同意該議案。

  二、關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券上市的議案的獨立意見

  經核查，我們認為：公司董事會在本次可轉換公司債券發(fā)行完成后，根據

公司股東大會的授權辦理可轉換公司債券在深圳證券交易所上市的相關事宜，并

授權公司董事長或其授權的指定人士負責辦理具體事項，上述事項符合相關法

律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損

害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意該議案。

（以下無正文）

（此頁無正文，為河南金丹乳酸科技股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會

第四次會議相關事項的獨立意見之簽字頁）

獨立董事簽字：

    余龍                     張復生

    趙永德

                           年     月   日

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