亞翔集成: 亞翔集成-關(guān)于第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議的公告

證券代碼：603929     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞翔集成       公告編號(hào)：2023-026

       亞翔系統(tǒng)集成科技（蘇州）股份有限公司

      關(guān)于第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議的公告

(相關(guān)資料圖)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)

別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  亞翔系統(tǒng)集成科技（蘇州）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆

董事會(huì)第十三次會(huì)議于 2023 年 7 月 19 日以書(shū)面方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議材

料，并于 2023 年 7 月 27 日以現(xiàn)場(chǎng)、通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議

董事 9 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 9 名。

  本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)姚祖驤先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席

會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等

有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議

決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《公司 2023 年半年度報(bào)告全文及摘要》（公告

編號(hào)：2023-028）。

  表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《亞翔集成-關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告》

                                （公

告編號(hào)：2023-029）。

                      ；

  表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  根據(jù)公司總經(jīng)理毛智輝先生提名并經(jīng)董事會(huì)提名委會(huì)員資格審核通過(guò)，

同意聘任姚智懷先生為 CSO 永續(xù)長(zhǎng)、呂信宏先生為 COO 運(yùn)營(yíng)長(zhǎng)、金勇先生為

CTO 技術(shù)長(zhǎng)，職級(jí)為公司部門(mén)總經(jīng)理，任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本

屆董事會(huì)屆滿之日止。

特此公告!

                 亞翔系統(tǒng)集成科技（蘇州）股份有限公司董事會(huì)

附件：公司部門(mén)總經(jīng)理簡(jiǎn)歷

  姚智懷先生，1983 年 7 月出生，中國(guó)臺(tái)灣，本科畢業(yè)于卡內(nèi)基梅隆大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院，

碩士研究生畢業(yè)于北京大學(xué)國(guó)家發(fā)展研究院，博士研究生畢業(yè)于葡萄牙里斯本大學(xué)工商管

理學(xué)院。

  現(xiàn)職：2017 年 3 月迄今擔(dān)任亞翔系統(tǒng)集成科技(蘇州)股份有限公司董事；2016 年 6 月

迄今擔(dān)任尊偉有限公司董事；2014 年 11 月迄今擔(dān)任翔生大地有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展學(xué)院負(fù)責(zé)人；

擔(dān)任成都翔生投資有限公司法定代表人；2011 年 6 月迄今擔(dān)任北京大學(xué)生態(tài)三農(nóng)研究所執(zhí)

行所長(zhǎng)；2010 年 2 月迄今擔(dān)任成都翔生實(shí)業(yè)有限公司法定代表人；2004 年 7 月迄今擔(dān)任

升輝投資股份有限公司董事；2003 年 10 月迄今擔(dān)任生生投資股份有限公司董事。

  呂信宏先生，1967 年 10 月出生，中國(guó)臺(tái)灣，專(zhuān)科畢業(yè)于國(guó)立臺(tái)北科技大學(xué) (原臺(tái)北

工業(yè)專(zhuān)科學(xué)校) 電機(jī)工程學(xué)系。專(zhuān)業(yè)資格：中級(jí)工程師。

  經(jīng)歷：2004 年 4 月至 2017 年 4 月?lián)蝸喯柘到y(tǒng)集成科技(蘇州)股份有限公司經(jīng)理、

協(xié)理；2002 年 5 月至 2004 年 4 月?lián)蝸喯韫こ坦煞萦邢薰竟こ滩扛崩恚?998 年 1 月至

  現(xiàn)職：2022 年 11 月迄今擔(dān)任亞翔系統(tǒng)集成科技(蘇州)股份有限公司協(xié)理；2008 年 3

月迄今擔(dān)任蘇州華群管理咨詢(xún)有限公司董事長(zhǎng)。

  金勇先生，1981 年 6 月出生，中國(guó)，本科畢業(yè)于蘇州科技大學(xué)（原蘇州科技學(xué)院）工

程管理專(zhuān)業(yè)。專(zhuān)業(yè)資格：高級(jí)工程師。

  經(jīng)歷：2003 年 7 月至 2017 年 3 月?lián)蝸喯柘到y(tǒng)集成科技(蘇州)股份有限公司工程師、

經(jīng)理、資深經(jīng)理。

  現(xiàn)職：2017 年 3 月迄今擔(dān)任亞翔系統(tǒng)集成科技(蘇州)股份有限公司協(xié)理。

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