上海電氣: 上海電氣2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：601727      證券簡(jiǎn)稱：上海電氣      公告編號(hào)：臨 2023-029

(資料圖片)

              上海電氣集團(tuán)股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、      會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 7 月 27 日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：中國(guó)上海市浦東大道 2748 號(hào)上海電氣培訓(xùn)基地報(bào)告

    廳

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

其中：A 股股東人數(shù)                                     21

        境外上市外資股股東人數(shù)（H 股）                        1

其中：A 股股東持有股份總數(shù)                       8,803,199,727

        境外上市外資股股東持有股份總數(shù)（H 股）          337,655,228

份總數(shù)的比例（%）

其中：A 股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）                                          56.5039

      境外上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）                                    2.1673

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》

及《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，本公司董事長(zhǎng)因公無

法出席本次股東大會(huì)，董事會(huì)推舉董事朱兆開先生主持本次股東大會(huì)，符合《公

司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  非執(zhí)行董事姚珉芳女士、李安女士、獨(dú)立董事習(xí)俊通先生、劉運(yùn)宏先生均因

  公未能出席本次股東大會(huì)；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                   反對(duì)             棄權(quán)

              票數(shù)          比例       票數(shù)        比例       票數(shù)          比例

                         （%）                 （%）                 （%）

      A股   8,802,813,527 99.9956   386,200   0.0044        0     0.0000

      H股       337,581,228 99.9781     64,000   0.0190    10,000   0.0029

普通股合計(jì)：        9,140,394,755 99.9950   450,200   0.0049    10,000   0.0001

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱             同意                  反對(duì)              棄權(quán)

序號(hào)                     票數(shù)        比例        票數(shù)       比例        票  比例

                                 （%）                （%）       數(shù) （%）

       圳 市 贏合 科

       技 股 份 有 限 575,413,059     99.9329 386,200     0.0671   0    0.0000

       公 司 業(yè)績(jī) 承

       諾的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  根據(jù)上述本次股東大會(huì)審議的議案表決結(jié)果，上述股東大會(huì)審議的決議案獲

得通過。

三、     律師見證情況

律師：賀琳菲、張穎文

  本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)

規(guī)則》和《上海電氣集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的

資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

                                       上海電氣集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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