甘咨詢: 獨(dú)立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

    甘肅工程咨詢集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于第七屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》

(資料圖片)

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)

作》等有關(guān)規(guī)定及甘肅工程咨詢集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

《公司章程》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，本

著公平、公正、客觀的原則，對(duì)公司第七屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議相關(guān)

事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  一、對(duì)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的

專項(xiàng)說明的獨(dú)立意見

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)—上市公司資金往來(lái)、

對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公

司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)）《關(guān)于規(guī)范上市公

司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）等法律法規(guī)和《公司

章程》的規(guī)定，我們對(duì)公司控股股東及其它關(guān)聯(lián)方占用資金的情況和對(duì)

外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的檢查和查驗(yàn)，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

規(guī)定，認(rèn)真履行對(duì)外擔(dān)保情況的信息披露義務(wù)，2023 年上半年不存在違

規(guī)擔(dān)保行為。

  二、關(guān)于 2023 年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司 2023 年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合謹(jǐn)慎

性原則，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定和公司資產(chǎn)

實(shí)際情況，計(jì)提方式和決策程序合法、合規(guī)。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，

                ——1——

公司 2023 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加公允地反映截至 2023 年 6 月 30 日

的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，有助于向投資者提供更加真實(shí)、可

靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。因此，我們同意公司計(jì)提 2023 年半年度資產(chǎn)減值

準(zhǔn)備。

  三、關(guān)于聘任公司總法律顧問的獨(dú)立意見

  我們認(rèn)為本次聘任總法律顧問的提名、審議、表決程序符合有關(guān)法

律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，根據(jù)茍海龍先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷、工作經(jīng)歷

等情況，其任職資格、教育背景、專業(yè)能力能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要

求；未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情

況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者之現(xiàn)象，不存在被深圳證券交

易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情況，也未曾受到過

中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。同意聘任茍海龍先生

為公司總法律顧問。

  四、關(guān)于解聘公司副總經(jīng)理的獨(dú)立意見

  公司董事會(huì)解聘梁建平先生副總經(jīng)理職務(wù)的程序規(guī)范，符合法律、

法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和管理造成影響，不存

在損害公司及股東利益的情形。我們同意解聘梁建平先生的副總經(jīng)理職

務(wù)。

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 （本頁(yè)無(wú)正文，為《甘肅工程咨詢集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于

第七屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》的簽字頁(yè)）

 獨(dú)立董事：

 萬(wàn)紅波       、李宗義         、王金貴

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