國(guó)際實(shí)業(yè): 獨(dú)立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見

新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議                獨(dú)立意見

                  獨(dú)立董事意見

(資料圖)

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》及《獨(dú)立董事工作制度》

等有關(guān)規(guī)定，作為新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，

對(duì)公司 2023 年半年度控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、衍

生品投資及風(fēng)險(xiǎn)控制等情況進(jìn)行了認(rèn)真的核查，現(xiàn)發(fā)表專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見如下：

  經(jīng)核查，截止 2023 年 6 月 30 日，控股股東及其關(guān)聯(lián)方與公司無(wú)非經(jīng)營(yíng)性資

金往來(lái)，不存在違規(guī)占用公司資金的情況。

  經(jīng)核查，公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格遵守了《深圳證券交易所股

票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，交易遵循了公開、公平和公正的原則，公司在關(guān)聯(lián)交易

審議過(guò)程中，交易審批程序符合法律法規(guī)、《公司章程》及關(guān)聯(lián)交易相關(guān)制度規(guī)

定，不存在損害公司利益及中小投資者利益情形。

  通過(guò)對(duì)公司擔(dān)保情況進(jìn)行認(rèn)真審查，認(rèn)為公司在對(duì)外擔(dān)保方面能夠遵守相關(guān)

法規(guī)規(guī)定，依照《公司章程》履行審批程序，并披露對(duì)外擔(dān)保情況，公司發(fā)生的

擔(dān)保主要為控股子公司貸款擔(dān)保，公司對(duì)外擔(dān)保不存在違規(guī)情形。報(bào)告期公司不

存在為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保情形。

  公司開展套期保值業(yè)務(wù)，能有效規(guī)避和防范主要產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)給公司現(xiàn)貨業(yè)

務(wù)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，降低價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響。公司已制定《商品期貨套

期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》，明確了審批流程、風(fēng)險(xiǎn)防控和管理等內(nèi)部控制程序，

對(duì)公司控制期貨風(fēng)險(xiǎn)起到了保障的作用。建立了比較完善的監(jiān)督機(jī)制，通過(guò)加強(qiáng)

市場(chǎng)分析，對(duì)業(yè)務(wù)流程、決策流程和交易流程的風(fēng)險(xiǎn)控制，審計(jì)部定期專項(xiàng)核查，

市場(chǎng)和操作風(fēng)險(xiǎn)可控。

                         獨(dú)立董事：劉煜、湯先國(guó)、徐輝

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