快可電子: 海通證券股份有限公司關(guān)于蘇州快可光伏電子股份有限公司部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體、地點(diǎn)及募集資金專戶的核查意見(jiàn)

 海通證券股份有限公司關(guān)于蘇州快可光伏電子股份有限公司

部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體、地點(diǎn)及募集資金專戶的核查意見(jiàn)

  海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為蘇州快

(資料圖片僅供參考)

可光伏電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“快可電子”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股

票并在創(chuàng)業(yè)板上市持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022

年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》、《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

                《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

地點(diǎn)和及募集資金專戶的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意蘇州快可光伏電子股份有限公司首次

公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

           （證監(jiān)許可〔2022〕927號(hào)）同意注冊(cè)，公司首次公開(kāi)

發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,600萬(wàn)股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民

幣34.84元，募集資金總額為人民幣55,744.00萬(wàn)元，扣除各類發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募

集資金凈額為人民幣49,510.26萬(wàn)元。前述募集資金到位情況已經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師

事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年8月1日出具的眾環(huán)驗(yàn)字（2022）0100001號(hào)《驗(yàn)

資報(bào)告》驗(yàn)證。

  公司已將募集資金存放于公司為本次發(fā)行開(kāi)立的募集資金專戶，公司及保薦

機(jī)構(gòu)海通證券分別與招商銀行股份有限公司蘇州分行、交通銀行股份有限公司江

蘇自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)蘇州片區(qū)支行、寧波銀行股份有限公司江蘇自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)蘇州片區(qū)支

行、中國(guó)民生銀行股份有限公司蘇州分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

  二、募集資金投資項(xiàng)目情況

  根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書》，公司首次公開(kāi)

發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于以下項(xiàng)目：

                                      單位：萬(wàn)元

序號(hào)               項(xiàng)目名稱                 項(xiàng)目投資總額          募集資金投入

                合 計(jì)                     33,139.23        33,139.23

     【注】

       ：本次募集資金凈額超過(guò)上述項(xiàng)目投資需要的金額部分為超募資金。

     三、本次新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體、地點(diǎn)及募集資金專戶的情況

     （一）新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體、地點(diǎn)及募集資金專戶的原因

     為持續(xù)推進(jìn)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化公司在光伏連接系統(tǒng)、儲(chǔ)能領(lǐng)域的深度

布局，進(jìn)一步完善公司產(chǎn)能布局，滿足客戶產(chǎn)能配套需求，同時(shí)為提高募投項(xiàng)目

“光伏組件智能保護(hù)及連接系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施效率，有效整合公司內(nèi)部資源

以更加合理地利用公司現(xiàn)有技術(shù)、人才等優(yōu)勢(shì)，結(jié)合公司實(shí)際募投項(xiàng)目實(shí)施情況，

在保障募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施過(guò)程中及投產(chǎn)后能夠更好地運(yùn)營(yíng)同時(shí)實(shí)現(xiàn)公司和廣大

投資者利益最大化情況下，公司擬新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體、地點(diǎn)及募集資金專戶。

     （二）募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)情況

     公司擬新增全資子公司南通快可新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南通快可”）

作為“光伏組件智能保護(hù)及連接系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施主體，與原實(shí)施主體快可

電子共同實(shí)施該募投項(xiàng)目，同時(shí)增加南通市作為實(shí)施地點(diǎn)。具體情況如下：

     光伏組件智能保護(hù)及連接系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目                變更前              變更后

           實(shí)施主體                       公司              公司、南通快可

           實(shí)施地點(diǎn)                       蘇州市             蘇州市、南通市

公司名稱            南通快可新能源科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼        91320694MACNCT7A05

成立日期            2023 年 7 月 11 日

注冊(cè)資本            5,000 萬(wàn)元

法定代表人      段正剛

注冊(cè)地址       江蘇省南通高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)銀河路南，碧華路北，金渡路東

           許可項(xiàng)目：電線，電纜制造（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門

           批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般

           項(xiàng)目：新興能源技術(shù)研發(fā)；光伏設(shè)備及元器件制造；半導(dǎo)體分立

           器件制造；輸配電及控制設(shè)備制造；新能源原動(dòng)設(shè)備制造；智能

經(jīng)營(yíng)范圍       車載設(shè)備制造；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬表面處理及熱處理加工；金

           屬制日用品制造；半導(dǎo)體照明器件制造；智能控制系統(tǒng)集成；儲(chǔ)

           能技術(shù)服務(wù)；太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；新能源汽車生產(chǎn)測(cè)試設(shè)備

           銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑

           營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  （三）新增募集資金專項(xiàng)賬戶及簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議情況

  對(duì)于募投項(xiàng)目新增的實(shí)施主體，后續(xù)需開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶及簽署募集資

金監(jiān)管協(xié)議等，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或其指派的相關(guān)人員全權(quán)辦理與本次增加

募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的相關(guān)事宜，包括但不限于在募投項(xiàng)目?jī)?nèi)完成相關(guān)

備案、與開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議并開(kāi)立募集資金專用賬戶、

根據(jù)實(shí)際需要安排項(xiàng)目支出等。

  公司與本次新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體之間將通過(guò)內(nèi)部往來(lái)、向子公司增資等方

式具體劃轉(zhuǎn)募投項(xiàng)目實(shí)施所需募集資金。

  四、本次事項(xiàng)對(duì)公司的影響

  公司本次擬增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、地點(diǎn)及募集資金專戶，未

改變募集資金投資項(xiàng)目的投向和項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，有利于資源合理配置、降低成本、

提高募集資金使用效益，實(shí)現(xiàn)公司利益的最大化。該事項(xiàng)符合公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展

的戰(zhàn)略布局，符合相關(guān)法律法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司

募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，不存在新增風(fēng)險(xiǎn)及不確定性，風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害

股東利益的情形。

  五、審議程序及專項(xiàng)意見(jiàn)

  （一）董事會(huì)意見(jiàn)

  公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體、

地點(diǎn)及募集資金專戶的議案》，公司董事會(huì)認(rèn)為：本次部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主

體、地點(diǎn)及募集資金專戶，是基于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要而進(jìn)行的，符合公司募投項(xiàng)

目的實(shí)際需求，有利于提高募集資金使用效率、加快募投項(xiàng)目的實(shí)施。

  上述議案相關(guān)事項(xiàng)在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體、

地點(diǎn)及募集資金專戶的議案》，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主

體、地點(diǎn)及募集資金專戶，符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定和公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的需

求，有利于提高募集資金使用效率，有利于公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和長(zhǎng)遠(yuǎn)布局，不影響

公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：本次部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體、地點(diǎn)及

募集資金專戶，是基于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要而進(jìn)行的，符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定和公司

募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的需求，有利于提高募集資金使用效率，有利于公司的業(yè)

務(wù)發(fā)展和長(zhǎng)遠(yuǎn)布局，不影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在變相改變募集資金投向

和損害股東利益的情形。公司在審議該事項(xiàng)時(shí)，表決程序合法，符合《公司章程》

和有關(guān)法律、法規(guī)等的規(guī)定。一致同意公司部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體、地點(diǎn)及

募集資金專戶。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體、地點(diǎn)及募集

資金專戶的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意

見(jiàn)，履行了必要的審批程序，不涉及變相改變募集資金用途，不影響募集資金投

資計(jì)劃的正常進(jìn)行，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

          《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

                            《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集

資金管理制度。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體、地點(diǎn)及募集資

金專戶的事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《海通證券股份有限公司關(guān)于蘇州快可光伏電子股份有限公司

部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體、地點(diǎn)及募集資金專戶的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）

保薦代表人簽名：

           周永鵬           陳星宙

                        海通證券股份有限公司

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