新時(shí)達(dá): 監(jiān)事會(huì)關(guān)于2023年半年度有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)事會(huì)意見

      上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)

      關(guān)于2023年半年度有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)事會(huì)意見

按照《公司法》、

(相關(guān)資料圖)

       《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》、

                         《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等

有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真開展監(jiān)督工作，及時(shí)了解和檢查了公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況，出席或列

席了2023年上半年度召開的全部股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司各項(xiàng)重大事項(xiàng)實(shí)

施了監(jiān)督和檢查，全面了解和掌握了公司的總體運(yùn)營情況?，F(xiàn)對(duì)公司2023年半年

度有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表監(jiān)事會(huì)意見如下：

  一、公司依法運(yùn)作情況

  報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、

                 《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》、

《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)股東大會(huì)、董事會(huì)的召開程

序、決議事項(xiàng)、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況，公司董事、高級(jí)管理人員的

履行職責(zé)情況以及公司管理制度等進(jìn)行了監(jiān)督檢查。認(rèn)為：公司依法經(jīng)營，決策

程序符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定；公司內(nèi)部控制制度已經(jīng)建立健全，并

能得到有效執(zhí)行；公司董事、高級(jí)管理人員在履行職責(zé)時(shí)，均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國

家法律法規(guī)、規(guī)章制度和相關(guān)決議，未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)、

行使職權(quán)時(shí)有違反法律法規(guī)以及《公司章程》等規(guī)定或損害公司及股東利益的行

為。

  二、檢查公司財(cái)務(wù)情況

  監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)的公司財(cái)務(wù)內(nèi)控體系、財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)成果進(jìn)行了監(jiān)督、

檢查和審核，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)內(nèi)控體系完善、相關(guān)制度健全、財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范、財(cái)務(wù)

狀況良好、會(huì)計(jì)處理無重大遺漏和虛假記載，財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)

則》等有關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀地反映公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀

況和經(jīng)營成果。

  三、檢查公司關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保情況并發(fā)表意見

  公司監(jiān)事會(huì)已就公司 2023 年上半年度關(guān)聯(lián)交易和對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了檢查，

認(rèn)為：

  經(jīng)核查，報(bào)告期內(nèi)公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金或變相占

用公司資金的情況，也不存在以前期間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期的控股股東及其他關(guān)

聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。

  經(jīng)核查，報(bào)告期內(nèi)公司及子公司均不存在重大關(guān)聯(lián)交易。

  經(jīng)核查，

     截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司已使用擔(dān)保額度 5,502.32

萬元，占公司 2022 年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的比重為 2.90%。

報(bào)告期內(nèi)，公司及控股子公司不存在違規(guī)擔(dān)保、無逾期擔(dān)保事項(xiàng)，亦不存在以往

年度發(fā)生并累計(jì)至報(bào)告期的違規(guī)擔(dān)保情形。

  四、對(duì)董事會(huì)編制的《2023 年半年度報(bào)告》的意見

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核的公司《2023年半年度報(bào)告》的程序

符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了

上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  特此意見

   （本頁無正文，僅為上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)意見簽署頁）

全體監(jiān)事簽名：

   方啟宗             尹紅紅                     周   平

_____________   _____________           _____________

                                簽署日期：2023 年 8 月 28 日

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