全球焦點！南華期貨: 南華期貨股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議公告

(資料圖片)

證券代碼：603093    證券簡稱：南華期貨          公告編號：2022-040              南華期貨股份有限公司        第四屆董事會第五次會議決議公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  一、董事會會議召開情況  南華期貨股份有限公司第四屆董事會第五次會議于 2022 年 9 月 23 日以現(xiàn)場和通訊相結合的方式召開，本次會議的通知于 2022 年 9 月 20 日以電話、電子郵件等方式向全體董事發(fā)出，由董事長羅旭峰先生主持。本次會議應出席董事 7人，實際出席董事 7 人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議合法有效。  二、董事會會議審議情況  本次會議審議并通過如下議案：  具體內容詳見公司同日披露的《南華期貨股份有限公司關于對全資子公司增資的公告》（公告編號：2022-041）。  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。  具體內容詳見公司同日披露的《南華期貨股份有限公司關于全資子公司申請授信額度的關聯(lián)交易公告》（公告編號：2022-042）。  關聯(lián)董事胡天高回避表決。  表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。  公司獨立董事已就本議案進行了事前認可并發(fā)表明確同意的獨立意見。  特此公告。                        南華期貨股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 股份有限公司