環(huán)球微動態(tài)丨高新興: 第五屆董事會第四十二次會議決議的公告

【資料圖】

證券代碼：300098      證券簡稱：高新興             公告編號：2022-069              高新興科技集團股份有限公司   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。  一、董事會會議召開情況十二次會議于 2022 年 9 月 26 日在廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城開創(chuàng)大道 2819 號 A616房以現(xiàn)場和通訊表決的方式召開。席了本次會議。法規(guī)的規(guī)定。  二、董事會會議審議情況  （一）審議通過了《關(guān)于公司申請銀行綜合授信的議案》  因公司經(jīng)營發(fā)展需要，董事會同意公司向以下銀行申請綜合授信額度，并同意由公司法定代表人或法定代表人的授權(quán)人士代表本公司與銀行簽署所有相關(guān)的法律文件。詳細(xì)情況如下：          銀行名稱                 授信額度          有效期中國工商銀行股份有限公司廣州白云路支行         人民幣 34,000 萬元     3年招商銀行股份有限公司廣州分行              人民幣 30,000 萬元     1年  具體授信品種、融資金額和期限最終以銀行實際審批為準(zhǔn)，授信額度不等于公司實際融資金額。  議案表決結(jié)果：本議案 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。     （二）審議通過了《關(guān)于為全資子公司高新興電子科技申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》  為滿足子公司日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展對資金的需求，董事會同意為公司全資子公司廣州高新興電子科技有限公司（以下簡稱“高新興電子科技”）向招商銀行股份有限公司廣州分行（以下簡稱“招商銀行”）申請 3,000 萬元綜合授信，公司為高新興電子科技 3,000 萬元整授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保的金額為申請的融資本金余額之和以及相關(guān)的利息及其他費用。擔(dān)保有效期為自擔(dān)保協(xié)議生效之日起至授信協(xié)議項下每筆貸款或其他融資或招商銀行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項具體授信展期，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加三年止。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授權(quán)人士代表本公司與銀行簽署所有相關(guān)的法律文件。  董事會認(rèn)為，本次公司為全資子公司高新興電子科技提供擔(dān)保，是為了滿足其生產(chǎn)經(jīng)營所需，有利于促進其經(jīng)營發(fā)展，提升公司核心競爭力。公司建立了較為完善的對外擔(dān)保決策管理制度，且高新興電子科技為公司全資子公司，公司對其具有絕對控制權(quán)，財務(wù)風(fēng)險處于可有效控制的范圍內(nèi)，公司對其提供擔(dān)保不會損害公司及股東的利益。本次提供擔(dān)保的事項符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。  公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。  詳細(xì)情況見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體披露的相關(guān)公告。     議案表決結(jié)果：本議案 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。     （三）審議通過了《關(guān)于為控股子公司高新興智聯(lián)申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》  為滿足子公司日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展對資金的需求，董事會同意為控股子公司高新興智聯(lián)科技有限公司（以下簡稱“高新興智聯(lián)”）向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司天津港保稅區(qū)支行申請銀行授信提供不超過人民幣 1,000 萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保有效期為主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日或債權(quán)人墊付款項之日或貼現(xiàn)票據(jù)到期之日起三年。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授權(quán)人士代表本公司與銀行簽署所有相關(guān)的法律文件。  董事會認(rèn)為，公司作為高新興智聯(lián)的控股股東，為其向銀行申請授信提供擔(dān)保，有助于控股子公司融資業(yè)務(wù)的順利實施。少數(shù)股東雖未按出資比例提供同等擔(dān)?；蚍磽?dān)保，但公司作為高新興智聯(lián)的控股股東，其經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)均處于公司的有效監(jiān)管之下，經(jīng)營管理風(fēng)險處于公司有效控制的范圍之內(nèi)，公司對其提供擔(dān)保不會對公司產(chǎn)生不利影響，不會損害公司及股東的利益。本次提供擔(dān)保的事項符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。  公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。  詳細(xì)情況見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體披露的相關(guān)公告。     議案表決結(jié)果：本議案 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過，董事劉雙廣先生回避表決。  三、備查文件議決議》；  特此公告。                          高新興科技集團股份有限公司                              董 事 會                           二〇二二年九月二十六日

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