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證券代碼:603366 證券簡稱:日出東方 公告編號:2022-056 日出東方控股股份有限公司 關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 重要內(nèi)容提示: ? 股東大會召開日期:2022年10月14日 ? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng)一、召開會議的基本情況(一) 股東大會類型和屆次(二) 股東大會召集人:董事會(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié) 合的方式(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間:2022 年 10 月 14 日 14 點 00 分 召開地點:連云港市海寧工貿(mào)園瀛洲南路 199 號公司會議室(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自 2022 年 10 月 14 日 至 2022 年 10 月 14 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者 的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運 作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)無二、會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 投票股東類型序號 議案名稱 A 股股東累積投票議案 上述議案分別已經(jīng)公司第四屆董事會第二十八次會議和第四屆監(jiān)事會第 十六次會議審議通過。具體情況參見公司于 2022 年 9 月 28 日在上海證券交 易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)及《中 國 證 券 報》、 《上 海 證 券 報》上披 露的董事會及監(jiān)事會決議公告。 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無三、股東大會投票注意事項 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán) 的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端) 進行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進 行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身 份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。 (二) 持有多個股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東 賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。 持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò) 投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶 下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。 持有多個股東賬戶的股東,通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的,其 全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別 以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。 (三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投 票超過應(yīng)選人數(shù)的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。 (四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決 的,以第一次投票結(jié)果為準。 (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 (六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式,詳見附件四、 會議出席對象(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在 冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委 托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日 A股 603366 日出東方 2022/10/10(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。(三) 公司聘請的律師。(四) 其他人員五、 會議登記方法(一) 登記方式(1)自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記;委托代理人出席會議的,須持代理人本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進行登記;(2)法人股東由法定代表人出席會議的,需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的,須持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進行登記;(3)異地股東可以采用書面信函或傳真辦理登記,不接受電話登記。(二)登記時間:2022 年 10 月 12 日(9:00—11:00、14:00—16:00)。(三)登記地點:連云港海寧工貿(mào)園瀛洲南路 199 號六、 其他事項(一)聯(lián)系方式:聯(lián)系部門:日出東方控股股份有限公司董事會辦公室聯(lián)系電話:0518-85959992 聯(lián)系傳真:0518-85807993聯(lián)系郵箱:zqb@solareast.com 聯(lián)系人:陳先生聯(lián)系地址:連云港海寧工貿(mào)園瀛洲南路 199 號 郵編:222243(二)本次股東大會會期半天,與會股東食宿及交通費自理。特此公告。 日出東方控股股份有限公司董事會附件 1:授權(quán)委托書附件 2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明? 報備文件提議召開本次股東大會的董事會決議附件 1:授權(quán)委托書 授權(quán)委托書日出東方控股股份有限公司: 茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2022 年 10 月 14日召開的貴公司 2022 年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù):委托人持優(yōu)先股數(shù):委托人股東帳戶號:序號 累積投票議案名稱 投票數(shù)委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:委托人身份證號: 受托人身份證號: 委托日期: 年 月 日備注:委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、 “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。 附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明 一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)當針對各議案組下每位候選人進行投票。 二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股票,該次股東大會應(yīng)選董事 10 名,董事候選人有 12 名,則該股東對于董事會選舉議案組,擁有 1000 股的選舉票數(shù)。 三、股東應(yīng)當以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票,既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后,對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。 四、示例: 某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選,應(yīng)選董事 5 名,董事候選人有 6 名;應(yīng)選獨立董事 2 名,獨立董事候選人有 3 名;應(yīng)選監(jiān)事 2 名,監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下: 累積投票議案 …… …… 某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票,采用累積投票制,他(她)在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán),在議案 5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權(quán),在議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。 該投資者可以以 500 票為限,對議案 4.00 按自己的意愿表決。他(她)既可以把 500 票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 如表所示: 投票票數(shù)序號 議案名稱 方式一 方式二 方式三 方式……… …… … … …查看原文公告
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