美能能源: 獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  陜西美能清潔能源集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

  關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

                 獨(dú)立意見

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  陜西美能清潔能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 11 月

會(huì)上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——

主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本著審

慎、客觀的原則，基于獨(dú)立審查及判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)對(duì)公司第二屆董事會(huì)第二十三

次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  一、關(guān)于簽訂《美能能源總部暨西安智慧能源研究院建設(shè)項(xiàng)目協(xié)議書》的

獨(dú)立意見

  經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司與西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂《美能

能源總部暨西安智慧能源研究院建設(shè)項(xiàng)目協(xié)議書》，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和未來規(guī)

劃，有利于提升公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位，有利于推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)公

司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，不存在損害公司和中小股東利益的情形；審議程序符合《公司

法》

 《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。我們一致同意公司與西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理

委員會(huì)簽訂《美能能源總部暨西安智慧能源研究院建設(shè)項(xiàng)目協(xié)議書》，并同意將

該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《陜西美能清潔能源集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董

事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁(yè)）

  公司全體獨(dú)立董事簽字：

  馮均科：

  茹少峰：

  宋元梁：

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事