通鼎互聯信息股份有限公司獨立董事
(資料圖)
關于第五屆董事會第二十次會議相關事項的事前認可意見
我們作為通鼎互聯信息股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,根
據《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市
公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》和公司《獨
立董事工作制度》的有關規(guī)定,對公司第五屆董事會第二十次會議相關事項進行
了事前審議并發(fā)表認可意見如下:
一、關于對參股公司增資并出售資產暨關聯交易的事前認可意見
經核查,我們認為公司本次關聯交易是按照公平自愿原則進行,沒有違反公
開、公平、公正的原則,不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形,也
不會對上市公司獨立性構成影響。我們對上述交易事項表示認可,并一致同意向
第五屆董事會第二十次會議提交《關于對參股公司增資并出售資產暨關聯交易的
提案》進行審議。本次交易構成關聯交易,董事會在對該議案進行表決時,關聯
董事應當回避表決。
(本頁無正文,為通鼎互聯信息股份有限公司獨立董事對第五屆董事會第二
十次會議相關事項的事前認可意見的簽字頁)
獨立董事:
林金桐 楊友雋 吳士敏
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