全球熱點！交運股份: 上海交運集團股份有限公司第八屆董事會第十四次會議決議公告

證券代碼：600676   證券簡稱： 交運股份    公告編號：2022-026

         上海交運集團股份有限公司

       第八屆董事會第十四次會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   一、 董事會會議召開情況

   上海交運集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11

月 17 日以專人送達和郵件方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開第八屆董

事會第十四次會議的會議通知及相關(guān)議案。會議于 2022 年 11 月 22

日在上海市靜安區(qū)恒豐路 288 號 1118 會議室召開。會議應(yīng)到董事 9

名，實到董事 9 名，實際參與表決的董事 9 名。會議由樊建林董事長

主持。本次會議的召開及程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。全體監(jiān)事列席了會議。

   其中，關(guān)聯(lián)董事樊建林先生、侯文青先生對《關(guān)于公司向強生交

通轉(zhuǎn)讓子公司交運巴士 100%股權(quán)的議案》回避表決。

   二、董事會會議審議情況

   會議審議并以記名投票方式表決通過了會議全部議案，并作出如

下決議：

股權(quán)的議案》（內(nèi)容詳見 2022-025 公告）；

   獨立董事在董事會召開前對本項關(guān)聯(lián)交易事項予以認(rèn)可，同意提

交公司第八屆董事會第十四次會議審議，并發(fā)表了同意的獨立意見。

   董事會審計委員會發(fā)表了同意的書面審核意見。

   本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)董事樊建林先生、侯文青先生回

避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決。

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交股東大會審議。

議案》

  （內(nèi)容詳見 2022-028 號公告）

                    。

  公司定于 2022 年 12 月 8 日以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

召開公司 2022 年第二次臨時股東大會。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                 上海交運集團股份有限公司董事會

                      二 O 二二年十一月二十三日

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標(biāo)簽： 交運股份