中材科技: 董事會決議公告

證券代碼：002080     證券簡稱：中材科技       公告編號：2022－062

                 中材科技股份有限公司

              第七屆董事會第六次臨時會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第六次臨時會議于

與通訊相結合的方式召開。本次會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。本次

會議由公司董事長薛忠民先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席本次會議。會

議程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  會議審議并通過了以下議案：

以 6 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關于公司與集團財務公司

發(fā)生關聯(lián)交易并簽訂<金融服務協(xié)議>的議案》，并提請公司 2022 年第四次臨時

股東大會審議批準。

  《關于與集團財務公司簽署金融服務協(xié)議暨關聯(lián)交易公告》（公告編號：

投資者查閱。

了《關于公司在集團財務公司辦理存貸款業(yè)務的風險評估報告的議案》。

  《中材科技股份有限公司在集團財務公司辦理存貸款業(yè)務的風險評估報告》

全文刊登于 2022 年 11 月 30 日的巨潮資訊網，供投資者查閱。

了《關于設立山東分公司（籌）的議案》。

  同意公司在山東省滕州市設立“中材科技股份有限公司山東分公司（暫定名，

最終以工商登記認定的名稱為準）”，從事風電葉片拉擠梁板相關業(yè)務。

了《關于提請召開 2022 年第四次臨時股東大會的議案》。

  《中材科技股份有限公司關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知》

                                    （公

告編號：2022-064）全文刊登于 2022 年 11 月 30 日的《中國證券報》和巨潮資

訊網，供投資者查閱。

  三、備查文件

  特此公告。

                             中材科技股份有限公司董事會

                              二〇二二年十一月二十九日

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標簽： 中材科技 董事會決議