環(huán)球熱點評！浙江世寶: 浙江世寶：2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會決議公告

證券代碼：002703         證券簡稱：浙江世寶           公告編碼：2022-046

               浙江世寶股份有限公司

    大會及 2022 年第一次 H 股類別股東大會決議公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

   特別提示：

的情形。

以往股東大會已通過的決議。

于 2022 年 10 月 19 日刊登在《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

和港交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）。

   一、會議召開和出席情況

   浙江世寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年第一次臨時股東大會

（以下簡稱“本次臨時股東大會”）、2022 年第一次 A 股類別股東大會（以下簡

稱“本次 A 股類別股東大會”）以現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。公司

會議的方式召開。

   現(xiàn)場會議于 2022 年 12 月 2 日 14:00 在浙江省杭州市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) 17 號

大街 6 號辦公大樓三樓會議室以記名投票表決方式召開。

   網(wǎng)絡投票: 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2022 年 12

月 2 日的交易時間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過深圳

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2022 年 12 月 2 日 9:15-15:00。

   本次臨時股東大會、A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會由公司董事會召

集，董事長張世權先生主持會議。

   本次臨時股東大會、A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會的召開符合有關

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

   （1）股東出席本次臨時股東大會情況：

   出席本次臨時股東大會的股東及股東授權委托代表共 7 人，代表股份數(shù)為

東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托代表共 3 人，代表股份數(shù)為 329,706,878

股，占公司有表決權股份總數(shù)的 41.7538%；通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)出席本次臨時股

東大會的股東共 4 人，代表股份數(shù)為 113,900 股，占公司有表決權股份總數(shù)的

   出席本次臨時股東大會的股東及股東授權委托代表中，A 股股東及股東授權

委托代表共 6 人，代表股份數(shù)為 329,738,778 股 A 股，占公司有表決權股份總數(shù)

的 41.7579%；H 股股東及股東授權委托代表 1 人，代表股份數(shù)為 82,000 股 H 股，

占公司有表決權股份總數(shù)的 0.0104%。

   （2）股東出席本次 A 股類別股東大會情況：

   出席本次 A 股類別股東大會的 A 股股東及股東授權委托代表共 6 人，代表 A

股股份數(shù)為 329,738,778 股，占公司 A 股有表決權股份總數(shù)的 57.5601%。其中：

出席本次 A 股類別股東大會現(xiàn)場會議的 A 股股東及股東授權委托代表共 2 人，代

表 A 股股份數(shù)為 329,624,878 股，占公司 A 股有表決權股份總數(shù)的 57.5403%；

通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)出席本次 A 股類別股東大會的 A 股股東共 4 人，代表 A 股股份

數(shù)為 113,900 股，占公司 A 股有表決權股份總數(shù)的 0.0199%。

   （3）股東出席本次 H 股類別股東大會情況：

   出席本次 H 股類別股東大會的 H 股股東及股東授權委托代表共 1 人，代表 H

股股份數(shù)為 82,000 股，占公司 H 股有表決權股份總數(shù)的 0.0378%。

  公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、北京市金杜律師事務所律師上海分所、天

健會計師事務所會計師列席了本次臨時股東大會、A 股類別股東大會及 H 股類別

股東大會。

     二、本次臨時股東大會提案審議表決情況

  本次臨時股東大會提案采用現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡投票表決相結(jié)合的方

式。

  本次臨時股東大會提案表決結(jié)果逐一列示如下：

     （一）審議通過了《提案 1、關于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案》

（普通決議案）。

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9733%；反對 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0267%；棄權 0

股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東單獨計票結(jié)果：同意 107,800 股，占出席會議的中小股東有

效表決權股份總數(shù)的 55.0281%；反對 88,100 股，占出席會議的中小股東有效表

決權股份總數(shù)的 44.9719%；棄權 0 股，占出席會議的中小股東有效表決權股份

總數(shù)的 0%。

     （二）逐項審議通過了《提案 2、關于公司 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票

方案的議案》（特別決議案）。

  （1）發(fā)行股票的種類和面值

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9733%；反對 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0267%；棄權 0

股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東單獨計票結(jié)果：同意 107,800 股，占出席會議的中小股東有

效表決權股份總數(shù)的 55.0281%；反對 88,100 股，占出席會議的中小股東有效表

決權股份總數(shù)的 44.9719%；棄權 0 股，占出席會議的中小股東有效表決權股份

總數(shù)的 0%。

  （2）發(fā)行方式和時間

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9733%；反對 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0267%；棄權 0

股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東單獨計票結(jié)果：同意 107,800 股，占出席會議的中小股東有

效表決權股份總數(shù)的 55.0281%；反對 88,100 股，占出席會議的中小股東有效表

決權股份總數(shù)的 44.9719%；棄權 0 股，占出席會議的中小股東有效表決權股份

總數(shù)的 0%。

  （3）發(fā)行對象及認購方式

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9733%；反對 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0267%；棄權 0

股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東單獨計票結(jié)果：同意 107,800 股，占出席會議的中小股東有

效表決權股份總數(shù)的 55.0281%；反對 88,100 股，占出席會議的中小股東有效表

決權股份總數(shù)的 44.9719%；棄權 0 股，占出席會議的中小股東有效表決權股份

總數(shù)的 0%。

  （4）發(fā)行數(shù)量

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9733%；反對 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0267%；棄權 0

股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東單獨計票結(jié)果：同意 107,800 股，占出席會議的中小股東有

效表決權股份總數(shù)的 55.0281%；反對 88,100 股，占出席會議的中小股東有效表

決權股份總數(shù)的 44.9719%；棄權 0 股，占出席會議的中小股東有效表決權股份

總數(shù)的 0%。

  （5）發(fā)行價格、定價基準日及定價原則

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9733%；反對 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0267%；棄權 0

股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東單獨計票結(jié)果：同意 107,800 股，占出席會議的中小股東有

效表決權股份總數(shù)的 55.0281%；反對 88,100 股，占出席會議的中小股東有效表

決權股份總數(shù)的 44.9719%；棄權 0 股，占出席會議的中小股東有效表決權股份

總數(shù)的 0%。

  （6）本次發(fā)行股份的限售期

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9733%；反對 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0267%；棄權 0

股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東單獨計票結(jié)果：同意 107,800 股，占出席會議的中小股東有

效表決權股份總數(shù)的 55.0281%；反對 88,100 股，占出席會議的中小股東有效表

決權股份總數(shù)的 44.9719%；棄權 0 股，占出席會議的中小股東有效表決權股份

總數(shù)的 0%。

  （7）上市地點

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9733%；反對 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0267%；棄權 0

股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東單獨計票結(jié)果：同意 107,800 股，占出席會議的中小股東有

效表決權股份總數(shù)的 55.0281%；反對 88,100 股，占出席會議的中小股東有效表

決權股份總數(shù)的 44.9719%；棄權 0 股，占出席會議的中小股東有效表決權股份

總數(shù)的 0%。

  （8）募集資金規(guī)模和用途

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9733%；反對 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0267%；棄權 0

股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東單獨計票結(jié)果：同意 107,800 股，占出席會議的中小股東有

效表決權股份總數(shù)的 55.0281%；反對 88,100 股，占出席會議的中小股東有效表

決權股份總數(shù)的 44.9719%；棄權 0 股，占出席會議的中小股東有效表決權股份

總數(shù)的 0%。

  （9）本次非公開發(fā)行前滾存未分配利潤的安排

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9733%；反對 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0267%；棄權 0

股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東單獨計票結(jié)果：同意 107,800 股，占出席會議的中小股東有

效表決權股份總數(shù)的 55.0281%；反對 88,100 股，占出席會議的中小股東有效表

決權股份總數(shù)的 44.9719%；棄權 0 股，占出席會議的中小股東有效表決權股份

總數(shù)的 0%。

  （10）本次非公開發(fā)行股票決議有效期限

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9733%；反對 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0267%；棄權 0

股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東單獨計票結(jié)果：同意 107,800 股，占出席會議的中小股東有

效表決權股份總數(shù)的 55.0281%；反對 88,100 股，占出席會議的中小股東有效表

決權股份總數(shù)的 44.9719%；棄權 0 股，占出席會議的中小股東有效表決權股份

總數(shù)的 0%。

  本議案獲得了出席會議有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

  本議案尚需經(jīng)中國證監(jiān)會等監(jiān)管機構核準后方可實施，并最終以前述監(jiān)管機

構核準的方案為準。

  （三）審議通過了《提案 3、關于 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票預案的議

案》（普通決議案）。

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9733%；反對 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0267%；棄權 0

股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東單獨計票結(jié)果：同意 107,800 股，占出席會議的中小股東有

效表決權股份總數(shù)的 55.0281%；反對 88,100 股，占出席會議的中小股東有效表

決權股份總數(shù)的 44.9719%；棄權 0 股，占出席會議的中小股東有效表決權股份

總數(shù)的 0%。

  （四）審議通過了《提案 4、關于無需編制前次募集資金使用情況報告的說

明的議案》（普通決議案）。

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9733%；反對 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0267%；棄權 0

股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  （五）審議通過了《提案 5、關于本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用的

可行性報告的議案》（普通決議案）。

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9733%；反對 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0267%；棄權 0

股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  （六）審議通過了《提案 6、關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非

公開發(fā)行 A 股股票有關事項的議案》（普通決議案）。

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9733%；反對 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0267%；棄權 0

股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  （七）審議通過了《提案 7、關于公司 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票攤薄

即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案》（普通決議案）。

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9733%；反對 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0267%；棄權 0

股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  （八）審議通過了《提案 8、關于<公司未來三年股東回報規(guī)劃（2022 年-2024

年）>的議案》（普通決議案）。

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9733%；反對 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0267%；棄權 0

股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小股東單獨計票結(jié)果：同意 107,800 股，占出席會議的中小股東有

效表決權股份總數(shù)的 55.0281%；反對 88,100 股，占出席會議的中小股東有效表

決權股份總數(shù)的 44.9719%；棄權 0 股，占出席會議的中小股東有效表決權股份

總數(shù)的 0%。

  （九）審議通過了《提案 9、關于修訂<浙江世寶股份有限公司章程>的議案》

（特別決議案）。

  表決結(jié)果：同意 329,732,678 股（其中：A 股 329,650,678 股，H 股 82,000

股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.9733%；反對 88,100 股（其中：A

股 88,100 股，H 股 0 股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.0267%；棄權 0

股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  本議案獲得了出席會議有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

  （十）審議通過了《提案 10、關于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》

                                  （普通

決議案）。

  表決結(jié)果：同意 329,820,678 股（其中：A 股 329,738,678 股，H 股 82,000

股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.99997%；反對 100 股（其中：A 股

占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  （十一）審議通過了《提案 11、關于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

                                  （普通

決議案）。

  表決結(jié)果：同意 329,820,678 股（其中：A 股 329,738,678 股，H 股 82,000

股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.99997%；反對 100 股（其中：A 股

占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  （十二）審議通過了《提案 12、關于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

                                  （普通

決議案）。

  表決結(jié)果：同意 329,820,678 股（其中：A 股 329,738,678 股，H 股 82,000

股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.99997%；反對 100 股（其中：A 股

占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  （十三）審議通過了《提案 13、關于修訂<浙江世寶股份有限公司募集資金

管理制度>的議案》（普通決議案）。

  表決結(jié)果：同意 329,820,678 股（其中：A 股 329,738,678 股，H 股 82,000

股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.99997%；反對 100 股（其中：A 股

占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  三、本次A股類別股東大會提案審議表決情況

  本次 A 股類別股東大會提案采用現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡投票表決相結(jié)合

的方式。

  本次 A 股類別股東大會提案表決結(jié)果逐一列示如下：

  （一）逐項審議通過了《關于公司 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議

案》。

  （1）本次發(fā)行的證券種類和面值

  表決結(jié)果：同意 329,650,678 股 A 股，占出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)

的 99.9733%；反對 88,100 股 A 股，占出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)的

  其中，A 股中小股東單獨計票結(jié)果：同意 25,800 股 A 股，占出席會議的 A

股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 22.6514%；反對 88,100 股 A 股，占出席會議

的 A 股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 77.3486%；棄權 0 股 A 股，占出席會議

的 A 股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  （2）發(fā)行方式

  表決結(jié)果：同意 329,650,678 股 A 股，占出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)

的 99.9733%；反對 88,100 股 A 股，占出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)的

  其中，A 股中小股東單獨計票結(jié)果：同意 25,800 股 A 股，占出席會議的 A

股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 22.6514%；反對 88,100 股 A 股，占出席會議

的 A 股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 77.3486%；棄權 0 股 A 股，占出席會議

的 A 股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  （3）發(fā)行對象及其認購情況

  表決結(jié)果：同意 329,650,678 股 A 股，占出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)

的 99.9733%；反對 88,100 股 A 股，占出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)的

  其中，A 股中小股東單獨計票結(jié)果：同意 25,800 股 A 股，占出席會議的 A

股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 22.6514%；反對 88,100 股 A 股，占出席會議

的 A 股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 77.3486%；棄權 0 股 A 股，占出席會議

的 A 股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  （4）發(fā)行數(shù)量

  表決結(jié)果：同意 329,650,678 股 A 股，占出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)

的 99.9733%；反對 88,100 股 A 股，占出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)的

  其中，A 股中小股東單獨計票結(jié)果：同意 25,800 股 A 股，占出席會議的 A

股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 22.6514%；反對 88,100 股 A 股，占出席會議

的 A 股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 77.3486%；棄權 0 股 A 股，占出席會議

的 A 股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  （5）發(fā)行價格及定價原則

  表決結(jié)果：同意 329,650,678 股 A 股，占出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)

的 99.9733%；反對 88,100 股 A 股，占出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)的

  其中，A 股中小股東單獨計票結(jié)果：同意 25,800 股 A 股，占出席會議的 A

股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 22.6514%；反對 88,100 股 A 股，占出席會議

的 A 股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 77.3486%；棄權 0 股 A 股，占出席會議

的 A 股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  （6）募集資金金額及用途

  表決結(jié)果：同意 329,650,678 股 A 股，占出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)

的 99.9733%；反對 88,100 股 A 股，占出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)的

  其中，A 股中小股東單獨計票結(jié)果：同意 25,800 股 A 股，占出席會議的 A

股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 22.6514%；反對 88,100 股 A 股，占出席會議

的 A 股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 77.3486%；棄權 0 股 A 股，占出席會議

的 A 股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  （7）發(fā)行股份的限售期

  表決結(jié)果：同意 329,650,678 股 A 股，占出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)

的 99.9733%；反對 88,100 股 A 股，占出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)的

  其中，A 股中小股東單獨計票結(jié)果：同意 25,800 股 A 股，占出席會議的 A

股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 22.6514%；反對 88,100 股 A 股，占出席會議

的 A 股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 77.3486%；棄權 0 股 A 股，占出席會議

的 A 股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  （8）本次發(fā)行股票上市地

  表決結(jié)果：同意 329,650,678 股 A 股，占出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)

的 99.9733%；反對 88,100 股 A 股，占出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)的

  其中，A 股中小股東單獨計票結(jié)果：同意 25,800 股 A 股，占出席會議的 A

股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 22.6514%；反對 88,100 股 A 股，占出席會議

的 A 股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 77.3486%；棄權 0 股 A 股，占出席會議

的 A 股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  （9）本次發(fā)行完成前滾存未分配利潤的安排

  表決結(jié)果：同意 329,650,678 股 A 股，占出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)

的 99.9733%；反對 88,100 股 A 股，占出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)的

  其中，A 股中小股東單獨計票結(jié)果：同意 25,800 股 A 股，占出席會議的 A

股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 22.6514%；反對 88,100 股 A 股，占出席會議

的 A 股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 77.3486%；棄權 0 股 A 股，占出席會議

的 A 股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  （10）決議的有效期

  表決結(jié)果：同意 329,650,678 股 A 股，占出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)

的 99.9733%；反對 88,100 股 A 股，占出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)的

  其中，A 股中小股東單獨計票結(jié)果：同意 25,800 股 A 股，占出席會議的 A

股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 22.6514%；反對 88,100 股 A 股，占出席會議

的 A 股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 77.3486%；棄權 0 股 A 股，占出席會議

的 A 股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  本議案獲得了出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

  本議案尚需經(jīng)中國證監(jiān)會等監(jiān)管機構核準后方可實施，并最終以前述監(jiān)管機

構核準的方案為準。

  （二）審議通過了《關于 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票預案的議案》。

  表決結(jié)果：同意 329,650,678 股 A 股，占出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)

的 99.9733%；反對 88,100 股 A 股，占出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)的

  其中，A 股中小股東單獨計票結(jié)果：同意 25,800 股 A 股，占出席會議的 A

股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 22.6514%；反對 88,100 股 A 股，占出席會議

的 A 股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 77.3486%；棄權 0 股 A 股，占出席會議

的 A 股中小股東有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  本議案獲得了出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

  （三）審議通過了《關于本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用的可行性

報告的議案》。

  表決結(jié)果：同意 329,650,678 股 A 股，占出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)

的 99.9733%；反對 88,100 股 A 股，占出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)的

  本議案獲得了出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

  （四）審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)

行 A 股股票有關事項的議案》。

  表決結(jié)果：同意 329,650,678 股 A 股，占出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)

的 99.9733%；反對 88,100 股 A 股，占出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)的

  本議案獲得了出席會議 A 股有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

  四、本次H股類別股東大會提案審議表決情況

  本次 H 股類別股東大會提案采用現(xiàn)場記名投票表決方式。

  本次 H 股類別股東大會提案表決結(jié)果逐一列示如下：

  （一）逐項審議通過了《關于公司 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議

案》。

  （1）發(fā)行股票的種類和面值

  表決結(jié)果：同意 82,000 股 H 股，占出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 100%；

反對 0 股 H 股，占出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股 H 股，占

出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  （2）發(fā)行方式和時間

  表決結(jié)果：同意 82,000 股 H 股，占出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 100%；

反對 0 股 H 股，占出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股 H 股，占

出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  （3）發(fā)行對象及認購方式

  表決結(jié)果：同意 82,000 股 H 股，占出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 100%；

反對 0 股 H 股，占出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股 H 股，占

出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  （4）發(fā)行數(shù)量

  表決結(jié)果：同意 82,000 股 H 股，占出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 100%；

反對 0 股 H 股，占出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股 H 股，占

出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  （5）發(fā)行價格、定價基準日及定價原則

  表決結(jié)果：同意 82,000 股 H 股，占出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 100%；

反對 0 股 H 股，占出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股 H 股，占

出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  （6）本次發(fā)行股份的限售期

  表決結(jié)果：同意 82,000 股 H 股，占出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 100%；

反對 0 股 H 股，占出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股 H 股，占

出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  （7）上市地點

  表決結(jié)果：同意 82,000 股 H 股，占出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 100%；

反對 0 股 H 股，占出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股 H 股，占

出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  （8）募集資金規(guī)模和用途

  表決結(jié)果：同意 82,000 股 H 股，占出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 100%；

反對 0 股 H 股，占出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股 H 股，占

出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  （9）本次非公開發(fā)行前滾存未分配利潤的安排

  表決結(jié)果：同意 82,000 股 H 股，占出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 100%；

反對 0 股 H 股，占出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股 H 股，占

出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  （10）本次非公開發(fā)行股票決議有效期限

  表決結(jié)果：同意 82,000 股 H 股，占出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 100%；

反對 0 股 H 股，占出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股 H 股，占

出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  本議案獲得了出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

  本議案尚需經(jīng)中國證監(jiān)會等監(jiān)管機構核準后方可實施，并最終以前述監(jiān)管機

構核準的方案為準。

  （二）審議通過了《關于 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票預案的議案》。

  表決結(jié)果：同意 82,000 股 H 股，占出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 100%；

反對 0 股 H 股，占出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股 H 股，占

出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  本議案獲得了出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

  （三）審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)

行 A 股股票有關事項的議案》。

  表決結(jié)果：同意 82,000 股 H 股，占出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 100%；

反對 0 股 H 股，占出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股 H 股，占

出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  本議案獲得了出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

  （四）審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)

行 A 股股票有關事項的議案》。

  表決結(jié)果：同意 82,000 股 H 股，占出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 100%；

反對 0 股 H 股，占出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股 H 股，占

出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  本議案獲得了出席會議 H 股有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

  五、律師出具的法律意見

  北京市金杜律師事務所律師上海分所的徐輝律師、姚應晨律師為本次臨時股

東大會、A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會作現(xiàn)場見證，并出具法律意見認

為：公司本次臨時股東大會、A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會的召集和召

開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》

和《公司章程》的規(guī)定；出席本次臨時股東大會、A 股類別股東大會及 H 股類別

股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次臨時股東大會、A 股類別股東大

會及 H 股類別股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

  四、備查文件

股類別股東大會及 H 股類別股東大會會議決議；

  特此公告。

                          浙江世寶股份有限公司董事會

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標簽： 浙江世寶 股東大會決議 股東大會