方大炭素: 方大炭素2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料-當(dāng)前簡訊

 方大炭素新材料科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      方大炭素新材料科技股份有限公司

     本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相

結(jié)合的方式。采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系

統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為2023年1月16日的交易時(shí)間段，即9：

票平臺(tái)的投票時(shí)間為2023年1月16日9：15—15：00。

     一、現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年1月16日上午10：00。

     二、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：甘肅省蘭州市紅古區(qū)海石灣鎮(zhèn)方大炭

素辦公樓五樓會(huì)議室。

     三、會(huì)議召集人：方大炭素董事會(huì)。

     四、參會(huì)人員：股東或股東代表、董事、監(jiān)事、高級管理

人員及聘請的見證律師等。

     五、會(huì)議主要議程

                             投票股東類型

序號              議案名稱

                              A 股股東

非累積投票議案

     （一）介紹議案

（二）股東對議案進(jìn)行審議并投票；

（三）宣布投票結(jié)果；

（四）宣讀大會(huì)決議；

（五）見證律師對本次股東大會(huì)發(fā)表見證意見；

（六）簽署會(huì)議決議和會(huì)議記錄；

（七）會(huì)議主持人宣布會(huì)議結(jié)束。

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    關(guān)于與方大特鋼科技股份有限公司互保的議案

各位股東：

    一、互保情況概述

    根據(jù)雙方公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司擬與關(guān)聯(lián)方方大特鋼

科技股份有限公司（以下簡稱方大特鋼）就發(fā)行公司債券或向

銀行申請綜合授信互相提供擔(dān)保，并簽署《互保協(xié)議書》，本

次互保金額：不超過人民幣10億元，互保協(xié)議期限：10年，擔(dān)

保方式：保證擔(dān)保。具體情況如下：

    二、方大特鋼的基本情況

    單位名稱：方大特鋼科技股份有限公司

    注冊地址：江西省南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)火炬大道31

號

    注冊資本：233,180.5223萬元人民幣

    成立日期：1999年9月16日

    公司類型：其他股份有限公司（上市）

    主營業(yè)務(wù)為黑色金屬冶煉及其壓延加工產(chǎn)品的制造、銷售；

汽車板簧、彈簧扁鋼等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售；鐵精粉生產(chǎn)、銷售。

    截至2021年12月31日，方大特鋼總資產(chǎn)2,010,752.54萬元；

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)946,694.76萬元；2021年度實(shí)現(xiàn)

營業(yè)收入2,167,939.26萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為

   截至2022年9月30日，方大特鋼總資產(chǎn)2,326,224.65萬元；

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)797，253.72萬元；2022年1-9月

份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,816,063.03萬元，歸屬于上市公司股東的凈

利潤為108,613.13萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

   三、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

   方大特鋼是公司控股股東遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司（以

下簡稱方大集團(tuán)）的間接控股子公司，方大集團(tuán)持有江西方大

鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡稱方大鋼鐵）100%股權(quán)，方大鋼鐵

控制持有方大特鋼38.71%股權(quán)。方大特鋼為公司的關(guān)聯(lián)方，本

次互保構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

   四、互保協(xié)議的主要內(nèi)容

   （一）雙方任何一方在不超過人民幣10億元范圍內(nèi)發(fā)行公

司債券或向銀行申請綜合授信，有權(quán)要求對方提供不可撤銷的

連帶責(zé)任擔(dān)保。

   （二）協(xié)議項(xiàng)下互保債券和貸款總額不超過人民幣10億元，

在此額度內(nèi)可一次或分次使用。

   （三）協(xié)議項(xiàng)下互保綜合授信期限不超過5年，擔(dān)保人承擔(dān)

保證責(zé)任的期間最長不超過債券（或貸款）存續(xù)期及債券（或

貸款）到期之日起3年。

   （四）協(xié)議自雙方簽字、蓋章并經(jīng)雙方股東大會(huì)審議通過

之日起生效，協(xié)議有效期10年，協(xié)議有效期內(nèi)雙方都有權(quán)向?qū)?/p>

方要求提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為保證擔(dān)保，雙方提供擔(dān)保時(shí)，被

擔(dān)保方必須同時(shí)提供反擔(dān)保等風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

  （五）協(xié)議所規(guī)定的互保額度與保證期限是總則性的，總

金額范圍與期限內(nèi)的每一筆擔(dān)保的具體金額、保證期限、保證

責(zé)任及生效條件等由相應(yīng)的具體保證合同或擔(dān)保函約定，不因

本協(xié)議的終止而終止。但上述具體保證合同或擔(dān)保函的約定不

能和本合同相關(guān)條款相抵觸。

  五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至 2022年 12月31日， 公司及子公司對 外擔(dān)?？傤~ 為

近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的7.11%；其中：公司為控股子公司提供擔(dān)

保總額為5,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.34%。

公司無逾期擔(dān)保。

  請各位股東審議。

                  授權(quán)委托書

方大炭素新材料科技股份有限公司：

     茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023

年 1 月 16 日召開的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代

為行使表決權(quán)。

     委托人持普通股數(shù)：

     委托人股東賬戶號：

序號         非累積投票議案名稱          同意 反對   棄權(quán)

      關(guān)于與方大特鋼科技股份有限公司互保的

      議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

委托日期：      年    月 日

備注：

     委托人應(yīng)在委托書中“同意”

                 “反對”或“棄權(quán)”意向中選

擇一個(gè)并打“√”

       ，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示

的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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