永信至誠(chéng): 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：688244     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：永信至誠(chéng)       公告編號(hào)：2023-001

         北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司

     本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

一、    會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 1 月 10 日

（二） 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)豐豪東路 9 號(hào)院 6 號(hào)樓永信至誠(chéng)公

司會(huì)議室

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                      11

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                         31,867,371

（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）             68.0471

（四） 本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)蔡晶晶先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)

場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)

議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和

國(guó)公司法》及《北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                      同意                     反對(duì)                棄權(quán)

  股東類(lèi)型                     比例                      比例        票  比例

                 票數(shù)                     票數(shù)

                           （%）                     （%）       數(shù)  （%）

普通股           31,867,371 100.0000            0      0.0000       0     0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                 同意                     反對(duì)                       棄權(quán)

股東類(lèi)型                  比例

            票數(shù)                 票數(shù)       比例（%）             票數(shù)      比例（%）

                      （%）

普通股      31,867,371 100.0000        0            0.0000      0         0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                        同意                 反對(duì)                      棄權(quán)

     股東類(lèi)型                      比例            比例                      比例

                   票數(shù)                    票數(shù)                      票數(shù)

                               （%）           （%）                     （%）

普通股              31,867,371 100.0000             0 0.0000            0 0.0000

（二） 累積投票議案表決情況

                                 得票數(shù)占出席會(huì)議有 是否

議案序號(hào)       議案名稱(chēng)      得票數(shù)

                                 效表決權(quán)的比例（%） 當(dāng)選

         公司非職工代表監(jiān)

         事的議案

         公司非職工代表監(jiān)

         事的議案

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

的股東或股東代表所持有效表決股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。議案 3 為普通決

議議案，已獲出席本次會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之

一以上審議通過(guò)；

三、     律師見(jiàn)證情況

  律師：韓強(qiáng)、王文肖

   本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席本次股東大會(huì)人

員及會(huì)議召集人資格，本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)以及表決方式、表決程序、表決

結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)形

成的決議合法有效。

  特此公告。

                       北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)