廣州浪奇: 廣州市浪奇實業(yè)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行A股股票項目會后重大事項的承諾函_世界報道

             廣州市浪奇實業(yè)股份有限公司

             關(guān)于非公開發(fā)行 A 股股票項目

               會后重大事項的承諾函

【資料圖】

中國證券監(jiān)督管理委員會：

   廣州市浪奇實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“廣州浪奇”、

                           “發(fā)行人”或“公司”）

行”）已于 2022 年 12 月 8 日通過中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會審核，

并于 2023 年 1 月 9 日領(lǐng)取《關(guān)于核準(zhǔn)廣州市浪奇實業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行

股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕52 號）。

   公司承諾，自領(lǐng)取非公開發(fā)行股票核準(zhǔn)批復(fù)之日（2023 年 1 月 9 日）起至

本承諾函出具之日，公司無貴會《關(guān)于加強對通過發(fā)審會的擬發(fā)行證券的公司會

后事項監(jiān)管的通知》

        （證監(jiān)發(fā)行字[2002]15 號）

                        （以下簡稱“15 號文”）、

                                     《股票發(fā)

行審核標(biāo)準(zhǔn)備忘錄第 5 號（新修訂）——關(guān)于已通過發(fā)審會擬發(fā)行證券的公司會

后事項監(jiān)管及封卷工作的操作規(guī)程》

               （以下簡稱“備忘錄 5 號”）和中國證監(jiān)會《關(guān)

于再融資公司會后事項相關(guān)要求的通知》（發(fā)行監(jiān)管函[2008]257 號）

                                   （以下簡稱

“257 號文”）中所述的可能影響本次發(fā)行上市條件及對投資者做出投資決策有

重大影響的應(yīng)予披露的重大事項，亦不存在其他會影響本次發(fā)行上市的事項。

事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并出具了無保留意見的審計報告（報告編號分別為

中職信審字(2022)第 1385 號、中職信審字(2022)第 1386 號及中職信審字(2022)

第 1387 號）。

人員變化。

報告等申請文件中披露的重大關(guān)聯(lián)交易。

（主承銷商）及保薦代表人、會計師事務(wù)所及簽字注冊會計師、律師事務(wù)所及簽

字律師未受到有關(guān)部門的處罰，除簽字注冊會計師梁靜女士因個人原因自廣東中

職信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

               （以下簡稱“發(fā)行人會計師”）離職，不再擔(dān)

任公司非公開發(fā)行股票項目的簽字會計師，發(fā)行人會計師指派注冊會計師李俊杰

替換梁靜繼續(xù)完成相關(guān)工作外，本次發(fā)行的中介機構(gòu)和其他簽字人員未發(fā)生更

換。

權(quán)糾紛，也不存在影響公司發(fā)行新股的潛在糾紛。

響的事項。

  綜上所述，自領(lǐng)取非公開發(fā)行股票核準(zhǔn)批復(fù)之日（2023 年 1 月 9 日）起至

本承諾函出具日止，公司無貴會“15 號文”、

                     “備忘錄 5 號”和“257 號文”中所

述的影響本次非公開發(fā)行上市及對投資者做出投資決策有重大影響的應(yīng)予披露

的重大事項發(fā)生。公司向發(fā)行對象提供的材料與封卷稿無差異。

  公司承諾本次發(fā)行的發(fā)行過程、發(fā)行對象符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》

《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》及《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等文件的

規(guī)定，符合公司股東大會決議要求，發(fā)行對象和發(fā)行價格的確定遵循公平、公正

原則，除已確定的發(fā)行對象廣州輕工工貿(mào)集團有限公司外，不存在公司的控股股

東、實際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)方、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承銷商及與

上述機構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方通過直接或間接形式參與本次發(fā)行認(rèn)購

的情形。

  特此承諾。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《廣州市浪奇實業(yè)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行 A 股股票項

目會后重大事項的承諾函》之蓋章頁）

法定代表人：

           趙璧秋

                        廣州市浪奇實業(yè)股份有限公司

                            年   月   日

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標(biāo)簽： 非公開發(fā)行 廣州浪奇