裕興股份: 獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨立意見

      江蘇裕興薄膜科技股份有限公司獨立董事

  關(guān)于第五屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨立意見

  作為江蘇裕興薄膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們

【資料圖】

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件

以及公司《獨立董事工作制度》的規(guī)定，對公司第五屆董事會第十一次會議相關(guān)

事項進行了認真審議并發(fā)表如下獨立意見：

  公司本次聘任副總經(jīng)理的提名、審議、聘任程序符合《公司法》《深圳證券

交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

            《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——

創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法

有效。

  經(jīng)審閱相關(guān)人員的個人履歷，本次受聘的公司高級管理人員具備了相關(guān)法律

法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的任職條件，不存在《公司法》《公司章程》以及《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》規(guī)定

的不得擔任公司高級管理人員的情形，未被列為失信被執(zhí)行人，未受到中國證監(jiān)

會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；符合《公司法》及其他法律法規(guī)

關(guān)于擔任公司高級管理人員的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)了解，相關(guān)人員的教育背景、工作經(jīng)

歷、專業(yè)水平能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利于公司的發(fā)展，不存在損

害公司及全體股東利益的情況。

  因此，我們一致同意聘任葉飛先生和吉濤先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次

董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

  （以下無正文，下接簽字頁）

（以下無正文，為《江蘇裕興薄膜科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會

第十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽字頁）

獨立董事：______________   ______________   ______________

           朱利平            錢振華              劉冠華

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標簽： 獨立董事 裕興股份