力源信息: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會通知的公告

股票代碼：300184                股票簡稱：力源信息   公告編號：2023-007

                  武漢力源信息技術(shù)股份有限公司

          關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會通知的公告

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第五屆董事會第七次會議審議的

部分議案涉及股東大會職權(quán)，需提交股東大會審議通過，故公司董事會決定于 2023 年 3

月 7 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。有關(guān)事項如下：

   一、召開股東大會的基本情況

   公司于 2023 年 2 月 10 日召開的第五屆董事會第七次會議審議通過了本次提交股東

大會審議的相關(guān)議案，本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 3 月 7 日 15:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 3 月 7 日

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 3 月 7 日上午

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 3 月 7 日 9:15

-15:00 期間的任意時間。

   本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司股東只能選擇上述投票

方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截至股權(quán)登記日 2023 年 3 月 1 日（星期三）下午收市時在中國結(jié)算深圳分公

司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會

議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

   （3）本公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

   二、本次股東大會審議的議案

   本次股東大會提案編碼及提案名稱

提案

                  提案名稱                該列打勾的欄目可以投票

編碼

非累積投票提案

   （1）上述議案1屬于特別決議議案，應(yīng)由出席本次股東大會的股東（包括股東代理

人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

   （2）上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見本日刊

登于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

   三、會議登記辦法

   （1）自然人股東本人親自參加的，須持本人身份證、股東賬戶卡、回執(zhí)（附件 1）

辦理登記手續(xù)；

   委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件 2）、委托人股東賬

戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

   （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。

   法定代表人親自出席會議的，應(yīng)持加蓋公章的股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定

代表人證明書、回執(zhí)（附件 1）、身份證辦理登記手續(xù)。

  法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持加蓋公章的代理人本人身份證、營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件 2）、法定代表人身份證明、法人股

東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

  （3）本次股東大會不接受電話登記及會議當(dāng)天現(xiàn)場登記。

  武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)武大園三路5號 武漢力源信息技術(shù)股份有限公司證券部。

  （1）以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，異地股東可憑以上有關(guān)證

件采取快遞或傳真方式登記（須在 2023 年 3 月 6 日 17：00 點之前送達或傳真到公司），

并請通過電話方式對所發(fā)快遞和傳真與本公司進行確認(rèn)，如通過快遞方式登記，快遞上

請注明“2023 年第一次臨時股東大會”字樣）。

  （2）出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件，并于會議前 15

分鐘到達會場。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 3。

  五、其他注意事項

  聯(lián)系人：袁園、劉青

  電話：027-59417345

  地址：武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)武大園三路5號證券部

  傳真：027-59417373

  郵箱：zqb@icbase.com

  郵政編碼：430070

自理。

 附件 2：授權(quán)委托書

 附件 3：網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

特此公告。

                     武漢力源信息技術(shù)股份有限公司 董事會

附件 1：

             武漢力源信息技術(shù)股份有限公司

                   參會股東登記表

 姓名/名稱                身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼

 股東賬號                        持股數(shù)量（股）

 聯(lián)系電話                         電子郵件

 聯(lián)系地址                          郵編

是否本人參會                         備 注

附注：

到公司，并請通過電話方式對所發(fā)快遞和傳真與本公司進行確認(rèn)，不接受單一電話登記

及會議當(dāng)天現(xiàn)場登記。

                       股東簽字（蓋章）：__________________________

附件 2：               授權(quán)委托書

  截至 2023 年 3 月 1 日，本人（本公司）持有“力源信息”

                                  （300184）股票       股，

茲全權(quán)委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席武漢力源信息技術(shù)股

份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對會議審議的各項提

案按照本授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)。本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽

署之日至本次股東大會結(jié)束。

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬戶：

委托日期：2023 年   月    日（委托有效期至本次股東大會結(jié)束）

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

受托人聯(lián)系電話：

本次股東大會提案表決意見表

                                   備注      同   反   棄

提案編碼              提案名稱          該列打勾的欄目

                                           意   對   權(quán)

                                 可以投票

非累積投票提案

        審議《關(guān)于變更公司注冊資本暨修改<公司章

        程>的議案》

  注：1、對于非累積投票議案，本次股東大會委托人對受托人的授權(quán)指示以在“同意”、“反對”、

“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，多選無效，不填表示棄權(quán)。

附件 3：

                      網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提

案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他

未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或 “ 深 交 所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 力源信息