全球百事通！宇新股份: 第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

證券代碼：002986       證券簡(jiǎn)稱：宇新股份             公告編號(hào)：2023-013

(資料圖片)

              湖南宇新能源科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、會(huì)議召開(kāi)情況

  湖南宇新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“宇新股份”）第三屆

董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于 2023 年 2 月 9 日以電子郵件的方式送達(dá)，會(huì)議于

參加表決董事 7 人。會(huì)議的出席人數(shù)、召集召開(kāi)程序、議事內(nèi)容符合有關(guān)法律、

法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  二、會(huì)議審議情況

  與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真討論并表決，審議并通過(guò)如下議案：

  為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，進(jìn)一步規(guī)范與優(yōu)化組織機(jī)構(gòu)，提高公司創(chuàng)新能力

和管理水平，公司新設(shè)設(shè)計(jì)管理部，同時(shí)將計(jì)劃發(fā)展部、工程部分別更名為規(guī)劃

發(fā)展部、設(shè)備工程部。

  具體內(nèi)容見(jiàn)公司于 2023 年 2 月 14 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于調(diào)整組織機(jī)構(gòu)的公告》。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，擬變更經(jīng)營(yíng)范圍并對(duì)應(yīng)修訂《公司章程》中的條款。

  具體內(nèi)容見(jiàn)公司于 2023 年 2 月 14 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并修訂<公司章程>的公告》。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

   為合理利用閑置自有資金，提高資金使用效率、增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，公司（含

控股子公司）擬滾動(dòng)使用不超過(guò)人民幣 70,000 萬(wàn)元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理。投資期限自股東大會(huì)審議通過(guò)本事項(xiàng)之日起 1 年。

   具體內(nèi)容見(jiàn)公司于 2023 年 2 月 14 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

   為降低公司整體融資成本，保證控股子公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的資金需求，在不影響

宇新股份全資子公司惠州宇新化工有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“宇新化工”）正常

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下，宇新化工擬分別向宇新股份控股子公司惠州宇新新材料有限

公司、惠州博科環(huán)保新材料有限公司提供不超過(guò)人民幣 15,000 萬(wàn)元、不超過(guò)人

民幣 50,000 萬(wàn)元的借款。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   具體內(nèi)容見(jiàn)公司于 2023 年 2 月 14 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于全資子公司向控股子公司提供借款的公告》。

   表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事胡先君先生、湛明先生

回避表決。

   該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

   公司定于 2023 年 3 月 2 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方

式召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議通知詳見(jiàn)公司于 2023 年 2 月 14 日在

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股

東大會(huì)的通知》。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   三、備查文件

特此公告。

        湖南宇新能源科技股份有限公司

               董事會(huì)

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