東方鋯業(yè): 獨立董事關于公司第八屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見

  廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司

  獨立董事關于公司第八屆董事會第二次會議

(資料圖)

          相關事項的獨立意見

  廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董

事會第二次會議于2023年2月18日召開,我們作為公司獨立董事參加

了會議。根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則（2023年修訂）》《廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司章程》（以

下簡稱“公司章程”）等有關規(guī)定，我們基于獨立判斷的立場，本著

勤勉盡責的原則，就本次會議相關事項發(fā)表獨立意見如下：

  一、關于公司預計2023年度日常關聯(lián)交易的獨立意見

  我們認真研究、審核了《關于預計2023年度日常關聯(lián)交易的議

案》，一致認為：公司與關聯(lián)人的日常關聯(lián)交易遵循公開、公平、公

允的原則進行，為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要。

  關聯(lián)交易價格均參照市場價格確定，定價公允、合理，不存在損

害公司和全體股東利益的情形。公司主要業(yè)務不會因上述關聯(lián)交易對

關聯(lián)方形成重大依賴，不會影響公司獨立性。

  經(jīng)查核，公司董事會對2022年1-12月日常關聯(lián)交易實際發(fā)生金額

與2022年度預計金額存在差異的原因說明符合公司實際情況。公司關

聯(lián)交易符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營情況和發(fā)展需要，交易根據(jù)市場原則定

價，公允、合理，未出現(xiàn)損害公司及全體股東利益，特別是中小股東

利益的情形。

  公司董事會在召集、召開審議該議案的會議程序上符合有關法

律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。在本次董事會會議上，關聯(lián)董事回

避了表決，其余非關聯(lián)董事經(jīng)審議通過了該議案。

  因此，我們一致同意公司預計2023年度日常關聯(lián)交易的事項，并

同意將該議案提交公司股東大會審議批準。關聯(lián)股東需回避表決。

  二、關于對銘瑞鋯業(yè)Mindarie項目增加投資額的獨立意見

  公司本次增加投資額事項，有利于順利推進項目建設進度，加快

項目投產(chǎn)運營，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；相關決策程序合法有效，符

合相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定；不存在損害公司及其股東特別是

中小股東利益的情形。

  因此，我們一致同意公司本次增加投資額的事項。

                獨立董事：王玉法、劉家祥、丁浩

                      二〇二三年二月十八日

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