大龍地產(chǎn): 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：600159      證券簡(jiǎn)稱：大龍地產(chǎn)            公告編號(hào)：2023-005

(資料圖片)

       北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會(huì)召開日期：2023年3月14日

   ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司持

       有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、     召開會(huì)議的基本情況

(一)    股東大會(huì)類型和屆次

(二)    股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)    投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

       合的方式

(四)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2023 年 3 月 14 日 15 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：北京市順義區(qū)府前東街甲 2 號(hào)公司會(huì)議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 3 月 13 日

                    至 2023 年 3 月 14 日

    投票時(shí)間為：2023 年 3 月 13 日 15:00 至 2023 年 3 月 14 日 15:00

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)

    作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、     會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                                   投票股東類型

序號(hào)                    議案名稱

                                                     A 股股東

                       累積投票議案

     上述議案已于 2023 年 2 月 24 日召開的公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)

  議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，詳見 2023 年 2 月 25 日刊登于中

  國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 的《第

  八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào) 2023-003）和《第八屆監(jiān)

  事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào) 2023-004）。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)    股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投

     票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

  (二)    同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

     的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)    股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  (四)    采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件

  (五)   本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東

      可通過中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算”）持有

      人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項(xiàng)通知

      如下:

      年 3 月 14 日 15：00。為有利于投票意見的順利提交，請(qǐng)擬參加網(wǎng)絡(luò)投

      票的投資者在上述時(shí)間內(nèi)及早登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：

      inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)（“中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)

      廳”）提交投票意見。

      請(qǐng)投資者提前訪問中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或

      中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)（“中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)廳”）進(jìn)行注冊(cè)，對(duì)相關(guān)證

      券賬戶開通中國(guó)結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請(qǐng)參見中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)

      址：www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票-如何

      辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說明，或撥打熱線電話 4008058058 了解更

      多內(nèi)容。

      權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼         股票簡(jiǎn)稱             股權(quán)登記日

       Ａ股        600159      大龍地產(chǎn)             2023/3/8

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員。

五、     會(huì)議登記方法

   (一)登記手續(xù)

人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他有效單位證明的復(fù)印件、股權(quán)證、本人有效身份證件辦理

登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，須持加蓋公章的法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他有

效單位證明的復(fù)印件、股權(quán)證、股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托

書及代理人有效身份證件辦理登記手續(xù)。

憑證、本人有效身份證件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人股

東賬戶卡或股權(quán)證憑證、授權(quán)委托書及代理人有效身份證件辦理登記手續(xù)。

真方式辦理登記手續(xù)的，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)提交上述登記材料原件。

   (二)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間：

六、     其他事項(xiàng)

   （一）聯(lián)系辦法

   地址：北京市順義區(qū)府前東街甲 2 號(hào)

   聯(lián)系電話：010-69446339

    傳真：010-69446339

    郵政編碼：101300

    聯(lián)系人：劉宗

    （二）與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天。

特此公告。

                          北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

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附件 1：授權(quán)委托書

               授權(quán)委托書

北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司：

   茲委托         先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3

月 14 日召開的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：             委托人股東帳戶號(hào)：

  序號(hào)         累積投票議案名稱             投票數(shù)

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：     年   月    日

  附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

  一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作

為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

  二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股

票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選

舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

  三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿

進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不

同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選

董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng)

選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

    累積投票議案

    …… ……

   某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00

“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事

的議案”有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                             投票票數(shù)

序號(hào)       議案名稱

                   方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……            …      …      …

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 大龍地產(chǎn)