天壕環(huán)境: 第四屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議的公告_世界球精選

證券代碼：300332        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天壕環(huán)境      公告編號(hào)：2023-015

(資料圖片)

債券代碼：123092        債券簡(jiǎn)稱(chēng)：天壕轉(zhuǎn)債

                 天壕環(huán)境股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)情況

  天壕環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第四屆董事會(huì)第

四十三次會(huì)議于 2023 年 3 月 7 日 10:00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決的方式

召開(kāi)。會(huì)議通知于 2023 年 3 月 1 日以電話、電子郵件的形式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董

事 7 人，實(shí)到董事 7 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳作濤主持，部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列

席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集及召開(kāi)程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法

規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  全體董事經(jīng)審議通過(guò)了以下議案：

交易預(yù)計(jì)的議案》。

  經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃符合公司正常生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)需要，符合《公司章程》和《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易定價(jià)

遵循市場(chǎng)公允原則，不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性造成影響。

  關(guān)聯(lián)董事閆冰先生回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和明確的同意意

見(jiàn)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的

《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-013）。

預(yù)計(jì)的議案》。

  經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司 2023 年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)是為了滿(mǎn)足合并報(bào)表范

圍內(nèi)的子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需要，提高審批效率，確保業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，符合公

司整體利益。被擔(dān)保對(duì)象為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)決策擁

有絕對(duì)控制權(quán)，有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。本次對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司

擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東權(quán)益的情形，董事會(huì)同意本次擔(dān)保

事項(xiàng)。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的

《關(guān)于 2023 年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  公司定于 2023 年 3 月 23 日下午 15:00 在公司會(huì)議室召開(kāi) 2023 年第二次臨

時(shí)股東大會(huì)，審議相關(guān)議案。

  三、備查文件

  特此公告。

                                   天壕環(huán)境股份有限公司

                                        董事會(huì)

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