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中科金財(cái): 第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告 天天熱議

時(shí)間：2023-03-10 17:07:32    來(lái)源：證券之星    

證券代碼：002657         證券簡(jiǎn)稱：中科金財(cái)     編號(hào)：2023-005


(資料圖片僅供參考)

              北京中科金財(cái)科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   北京中科金財(cái)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第五

次會(huì)議于 2023 年 3 月 10 日在公司天樞會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于

持，本次會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，出席董事 7 名，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列

席。本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

   會(huì)議同意聘任朱燁華女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與本屆董事

會(huì)任期一致。朱燁華女士簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件。

   公司獨(dú)立董事對(duì)聘任副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn) 2023 年 3

月 11 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

事的議案》。

   會(huì)議同意選舉朱燁華女士擔(dān)任公司董事，任期與本屆董事會(huì)任期一致。朱

燁華女士簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件。

   董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不

超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

   公司獨(dú)立董事對(duì)選舉公司董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn) 2023 年 3 月 11 日巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

   會(huì)議同意公司于 2023 年 3 月 27 日召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審

議本次董事會(huì)及第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議需提請(qǐng)股東大會(huì)審議的議案。

   《北京中科金財(cái)科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

的通知》，詳見(jiàn) 2023 年 3 月 11 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

   特此公告。

                           北京中科金財(cái)科技股份有限公司 董事會(huì)

附件：

  朱燁華，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1978 年出生。北京大學(xué)國(guó)

際經(jīng)濟(jì)專業(yè)學(xué)士學(xué)位，英國(guó)約克大學(xué)金融學(xué)碩士，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任法國(guó)薩理

德中瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部審計(jì)員，中國(guó)銀行北京分行知春路支行客戶經(jīng)理、

會(huì)計(jì)經(jīng)理，民生銀行總行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部制度管理處會(huì)計(jì)管理經(jīng)理、總?運(yùn)營(yíng)管理

部?付結(jié)算管理中?運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)理、直銷銀?事業(yè)部合規(guī)與運(yùn)營(yíng)中?經(jīng)理、直

銷銀行事業(yè)部合規(guī)與運(yùn)營(yíng)中心副處長(zhǎng)、總行運(yùn)營(yíng)管理部運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理中心副處

長(zhǎng)。

  朱燁華女士與公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理朱燁東先生為兄妹關(guān)系，朱燁東先生與

公司控股股東沈颯女士為夫妻關(guān)系，朱燁華女士未持有公司股份。除朱燁東先

生、沈颯女士外，朱燁華女士與公司其他持股 5%以上的股東以及董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四

十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚

未屆滿；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高

級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）

最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯

罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確

結(jié)論意見(jiàn)；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公

示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。符合《公司法》、《公司章程》及

相關(guān)規(guī)定的任職資格。

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