南大光電: 2022年度獨(dú)立董事述職報告（吳玲）

            江蘇南大光電材料股份有限公司

  本人作為江蘇南大光電材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，

(資料圖片僅供參考)

嚴(yán)格按照《公司法》

        《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

                   《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)

則》

 《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定和要求，忠實(shí)履行獨(dú)立董事的職責(zé)，履行

誠信勤勉義務(wù)，會前認(rèn)真審閱公司的各項(xiàng)會議資料及相關(guān)材料，對重要表決事項(xiàng)發(fā)

表客觀獨(dú)立的書面意見；會上積極參與討論，認(rèn)真審議每一項(xiàng)議案，獨(dú)立、客觀、

審慎地行使表決權(quán)，維護(hù)公司全體股東尤其是中小股東的合法利益。現(xiàn)將 2022 年

度履行獨(dú)立董事職責(zé)的工作情況報告如下：

  一、出席會議情況

會議召開前根據(jù)公司會議通知上所列的審議事項(xiàng)，主動獲取所需的資料和信息，在

董事會上認(rèn)真審議每個議案并積極參與討論，本著勤勉、盡責(zé)和誠信、負(fù)責(zé)的原則，

對董事會所有議案進(jìn)行了認(rèn)真思考，并獨(dú)立客觀地行使了表決權(quán)。本人所參加的董

事會、股東大會的召集、召開符合法定程序，相關(guān)重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其他重大事

項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效。

  二、發(fā)表獨(dú)立意見情況

履行職責(zé)，參加公司的董事會，在董事會做出決策前，根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)表了事前認(rèn)

可意見及獨(dú)立意見：

前認(rèn)可意見。2022 年 1 月 17 日，在第八屆董事會第九次會議上，就以下事項(xiàng)發(fā)表

了同意的獨(dú)立意見：○

劃（草案）》及摘要；○

更回購股份用途并注銷；○

款展期暨關(guān)聯(lián)交易。

性股票事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

聯(lián)交易預(yù)計(jì)；○

條件；○

可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》；○

○

司前次募集資金使用情況報告；○

回報及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾；○

○

具體事宜。

的獨(dú)立意見：○

東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況及公司對外擔(dān)保情況；○

用情況的專項(xiàng)報告；○

合授信額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)；○

日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)；○

理人員 2022 年度薪酬方案；○

公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案；○

司債券預(yù)案》；○

司《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告》；○

前次募集資金使用情況報告○

報及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾○

請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體

事宜。

立意見：○

意的獨(dú)立意見：○

股子公司提供借款。

了同意的獨(dú)立意見：○

半年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說明；○

司對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明；○

期解除限售條件成就；○

購注銷部分限制性股票。

目暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見。2022 年 10 月 11 日，在第八屆董事會第十

五次會議上，就使用募集資金向控股子公司提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易

事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

了同意的獨(dú)立意見：○

案；○

換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議。

關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見。2022 年 12 月 12 日，在第八屆董事會第十八

次會議上，就以下事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見：○

○

置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金；○

需資金并以募集資金等額置換；○

  三、專門委員會履職情況

  本人作為公司董事會戰(zhàn)略委員會委員，按照《獨(dú)立董事工作細(xì)則》《董事會戰(zhàn)

略委員會工作細(xì)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，報告期內(nèi)積極參加了董事會戰(zhàn)略委員會會

議，積極了解公司所處行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，基于內(nèi)外部環(huán)境及公司自身發(fā)展需要，對公

司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

  四、現(xiàn)場調(diào)查與溝通情況

  報告期內(nèi)，本人通過參加現(xiàn)場和通訊會議，積極與管理層溝通，掌握公司的運(yùn)

營動態(tài)；日常通過微信、電話與公司其他董事、董事會秘書及其他相關(guān)工作人員保

持聯(lián)系，及時獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況；通過關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對公司的相關(guān)報

道，關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，及時建言獻(xiàn)策，忠實(shí)履行了獨(dú)立董事

的職責(zé)。

  五、投資者權(quán)益保護(hù)工作

個議案，首先對所提的議案材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真審核，在此基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客

觀、審慎地行使表決權(quán)。

狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展和投資項(xiàng)目進(jìn)展等相關(guān)事項(xiàng)，關(guān)注公司合法經(jīng)營和治理情況。

督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                       《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《信

息披露管理辦法》的要求不斷完善公司信息披露管理制度；要求公司嚴(yán)格執(zhí)行信息

披露的有關(guān)規(guī)定，保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時和公平。

  六、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況

  報告期內(nèi)，本人持續(xù)學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，參加新法律法規(guī)的培訓(xùn)，

及時掌握相關(guān)政策，尤其是加強(qiáng)對涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)中小股東合

法權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，不斷提高對公司和投資者利益的保護(hù)能力，強(qiáng)化

法律風(fēng)險意識，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和建議，以促進(jìn)公司

進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。

  七、其他工作

  特此報告。

江蘇南大光電材料股份有限公司

    獨(dú)立董事：吳玲

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