弘信電子: 第四屆董事會第十一次會議決議公告-熱點

證券代碼：300657     證券簡稱：弘信電子        公告編號：2023-19

         廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司

        第四屆董事會第是十一次會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第

十一次會議通知以電話、電子郵件等相結(jié)合的方式于 2023 年 3 月 17 日發(fā)出。會

議于 2023 年 3 月 22 日上午 9：30 在公司會議室以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的方式召

開。本次會議應(yīng)到董事 9 人，通訊出席本次會議董事 9 人，公司高級管理人員、

監(jiān)事列席了本次會議。

  本次會議由公司董事長李強(qiáng)先生召集并主持，會議的召開符合《公司法》和

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法、有效。

  一、董事會會議審議情況

  經(jīng)過與會董事的認(rèn)真審議，本次會議以書面記名投票的表決方式，表決通過

如下決議：

  表決結(jié)果為：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。本議案獲得通過。

  公司董事會同意任命賴曉晶女士為公司副總經(jīng)理，其任期自本次董事會審議

通過之日起至本屆董事會屆滿之日為止。

  公司獨立董事就本議案發(fā)表了獨立意見。

  上述事項具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露

的有關(guān)公告。

  二、備查文件

特此公告。

                廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司

                       董 事 會

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