鵬輝能源: 第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議的公告

              提供完整的電源解決方案

證券代碼：300438         證券簡稱：鵬輝能源       公告編號(hào)：2023-017

              廣州鵬輝能源科技股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、會(huì)議召開情況

  廣州鵬輝能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)

議于 2023 年 4 月 4 日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場與通訊結(jié)合方式召開。會(huì)議通知于 2023

年 3 月 31 日以郵件、電話等方式發(fā)出，應(yīng)出席本次會(huì)議董事九人，實(shí)際出席董事九人，

會(huì)議由董事長夏信德先生主持，公司監(jiān)事及相關(guān)高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的

召開符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下決議：

   二、會(huì)議審議情況

  為進(jìn)一步完善公司產(chǎn)能布局，增強(qiáng)公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的影響力和綜合競爭力，同意公司

全資子公司衢州鵬輝能源科技有限公司在浙江省衢州市智造新城新增建設(shè)年產(chǎn) 21GWh 儲(chǔ)

能電池項(xiàng)目，本項(xiàng)目總投資計(jì)劃約 70 億元（人民幣）。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在符

合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）上的

相關(guān)公告。

  董事會(huì)審議批準(zhǔn)上述議案，并提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事長在授權(quán)范圍內(nèi)簽署相關(guān)

具體合同及其它相關(guān)法律文件并組織實(shí)施。

  本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大

資產(chǎn)重組。

  為進(jìn)一步完善公司產(chǎn)能布局，增強(qiáng)公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的影響力和綜合競爭力，同意公司

全資子公司河南省鵬輝電源有限公司投資建設(shè)大型儲(chǔ)能離子電池生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，本項(xiàng)

           提供完整的電源解決方案

目總投資計(jì)劃約 3 億元（人民幣）。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定

條件的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和本公司《公司章程》等

規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，不需提交公司股東

大會(huì)審議。

  本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大

資產(chǎn)重組。

  公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)已獲得中國證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于同意

廣州鵬輝能源科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕

行預(yù)案和授權(quán)，在公司向特定對象發(fā)行 A 股股票發(fā)行過程中，如按照競價(jià)程序簿記建檔

后確定的發(fā)行股數(shù)未達(dá)到認(rèn)購邀請文件中擬發(fā)行股票數(shù)量 70%，董事會(huì)授權(quán)董事長經(jīng)與

主承銷商協(xié)商一致，可以在不低于發(fā)行底價(jià)的前提下，對簿記建檔形成的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行

調(diào)整，直至滿足最終發(fā)行股數(shù)達(dá)到認(rèn)購邀請文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的 70%。如果有效申

購不足，可以啟動(dòng)追加認(rèn)購程序或中止發(fā)行。

署監(jiān)管協(xié)議的議案》

  為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和

國證券法》

    《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                                      《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，

公司將設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶用于募集資金的集中存放、管理和使用，并與開戶銀行以

及保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議。

  公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層及其授權(quán)的指定人士負(fù)責(zé)辦理上述募集資金專項(xiàng)賬戶

開立及募集資金監(jiān)管協(xié)議簽訂等具體事宜。公司在簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議后，將及

時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

             提供完整的電源解決方案

  公司定于 2023 年 4 月 21 日（星期五）召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨

潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

  三、備查文件

  特此公告。

                                 廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會(huì)

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