當前速訊：良品鋪子: 良品鋪子2022年年度股東大會會議資料

良品鋪子股份有限公司

     會議資料

   二零二三年四月

(相關(guān)資料圖)

         良品鋪子股份有限公司 2022 年年度股東大會

一、現(xiàn)場會議召開時間和地點：

二、網(wǎng)絡(luò)投票時間：

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 4 月 13 日。

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

三、會議表決方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

四、會議主持人：董事長楊紅春先生。

五、會議審議議案：

 序號                        議案名稱

                      非累積投票議案

      保并授權(quán)經(jīng)理層辦理融資和擔保手續(xù)的議案

      施的議案

  備注：

三分之二以上通過；

議案 9；

度述職報告》。

    議案 1：

                    董事會 2022 年度工作報告

    各位股東及股東代表：

    等有關(guān)法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定，本著對全體股東負責的精神，恪盡職守，切

    實履行公司股東賦予的職責，勤勉盡責地開展各項工作，推動了公司持續(xù)、健康、

    穩(wěn)定的發(fā)展。現(xiàn)就 2022 年度工作情況報告如下：

      一、董事會履職情況

      （一）董事會會議召開情況

    事項做出決策。全年共召開董事會 7 次。董事會全年審議議題共 32 項，對公司

    定期報告、利潤分配、募集資金管理、對外擔保、選聘董事及高管等事項進行了

    審議。全年所有董事會會議均一致通過了各項議案，并形成決議，不存在董事反

    對或棄權(quán)的情形。董事會通過認真審議、民主決策，促進了公司的穩(wěn)步發(fā)展。

序

      會議屆次    會議時間                    審議議題

號

                          進行投資決策并組織實施的議案

     第二屆董事會               2、關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案

     第十一次會議               3、關(guān)于變更部分募集資金專戶并授權(quán)經(jīng)理層辦理相關(guān)事宜

                          的議案

     第二屆董事會               1、關(guān)于補選公司非獨立董事的議案

     第十二次會議               2、關(guān)于提請召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案

     第二屆董事會               4、關(guān)于公司《2021 年度財務(wù)決算報告》的議案

     第十三次會議               5、關(guān)于公司《2021 年度利潤分配預(yù)案》的議案

                           機構(gòu)的議案

                           授信額度及提供相應(yīng)擔保并授權(quán)經(jīng)理層辦理融資和擔保手

                           續(xù)的議案

                           專項報告》的議案

                           情況的專項報告》的議案

     第二屆董事會

     第十四次會議

                           況的專項報告》的議案

                           事）的議案

     第二屆董事會

     第十五次會議

                           事）的議案

     第二屆董事會                1、關(guān)于選舉副董事長的議案

     第十六次會議                2、關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案

     第二屆董事會

     第十七次會議

     （二）董事會下設(shè)各專門委員會履職情況

      董事會高度重視專門委員會的作用，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則要求，結(jié)合董

    事會工作需要，設(shè)有審計委員會、提名與薪酬委員會、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會。三個

    專門委員會根據(jù)《上市公司治理準則》、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，各司其職，

    從戰(zhàn)略、組織、激勵等方面強化了董事會對經(jīng)營管理層的工作指導(dǎo)，有力地支持

    了董事會的工作。

  報告期，審計委員會踏實履行職責，共召開了 4 次定期會議，審議公司定期

報告，持續(xù)督導(dǎo)公司內(nèi)部審計部門開展內(nèi)審專項檢查工作和內(nèi)控評價工作。在年

度審計期間，審計委員會會同公司經(jīng)營班子，與年審會計師就審計工作計劃、關(guān)

注的審計問題進行了深入溝通，詳細了解公司財務(wù)狀況和經(jīng)營情況，并根據(jù)上市

公司規(guī)范化運作指引及相關(guān)制度要求給予工作指導(dǎo)。

總經(jīng)理等事項進行了審核與決議。提名與薪酬委員會仔細了解候選人的背景資料，

對候選人的任職資格、教育背景、專業(yè)能力及管理水平進行了充分的調(diào)研和分析，

發(fā)表了意見，確保公司董事及高級管理人員具備所聘崗位的職責要求，選舉和聘

任工作合法合規(guī)，有力維護了公司經(jīng)營的延續(xù)性、有效性。此外，提名與薪酬委

員會還聽取了管理層報告公司 2021 年度薪酬策略總結(jié)及 2022 年度薪酬策略及

預(yù)算情況，結(jié)合行業(yè)薪酬水平，對公司董事、高管薪酬作出了考評；審議了調(diào)整

獨立董事報酬的事項。

略工作報告，并深入探討了公司 2022 年度工作戰(zhàn)略，為董事會科學決策經(jīng)營工

作奠定了基礎(chǔ)；根據(jù)公司既定的“高端零食”戰(zhàn)略和董事會戰(zhàn)略與發(fā)展委員會工

作需要，批準成立了高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)并開展全面質(zhì)量管理工作，貫徹

“品質(zhì)第一”的經(jīng)營理念落地。

  報告期內(nèi)，高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組明確了月度質(zhì)量分析評估會、季度質(zhì)量市場

競爭能力專題評估會和年度質(zhì)量戰(zhàn)略決策復(fù)盤與規(guī)劃會議的工作機制。自 10 月

質(zhì)量、品牌認知高質(zhì)量、單店高質(zhì)量這 5 大戰(zhàn)略項目的推進，進行督導(dǎo)與檢查復(fù)

盤，監(jiān)督戰(zhàn)略任務(wù)的落地與執(zhí)行。

  （三）股東大會決議執(zhí)行情況

  根據(jù)決策需要，董事會全年共召集召開股東大會 4 次，其中，年度股東大會

  公司董事會根據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)

定履行職責，嚴格按照股東大會的授權(quán)，認真執(zhí)行了公司股東大會通過的各項決

議。

     二、董事會重點工作進展

圍繞這一工作目標，董事會以管理層隊伍建設(shè)、推進產(chǎn)品和服務(wù)高質(zhì)量為抓手，

著力提升公司經(jīng)營業(yè)績。具體落實了以下事項：

  （一）報告期，董事會引入新的董事，提高了獨立董事津貼標準，新聘 5 名

副總經(jīng)理，并組織董事、監(jiān)事、高級管理人員參加了公司治理主題系列培訓，堅

定構(gòu)建以董事會為中心的公司治理體系。

  （二）根據(jù)公司所面臨的行業(yè)競爭狀況和公司發(fā)展階段，科學地部署了公司

經(jīng)營戰(zhàn)略。

  （三）成立“高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組”，打通董事會決策與經(jīng)營層在質(zhì)量領(lǐng)域

的鏈條，積極發(fā)揮戰(zhàn)略指導(dǎo)和檢視。針對卓越服務(wù)質(zhì)量的落地，主要提出服務(wù)質(zhì)

量的戰(zhàn)略決策，具體部署服務(wù)質(zhì)量的主要工作內(nèi)容，并督促檢查關(guān)鍵服務(wù)質(zhì)量的

執(zhí)行落地。

  （四）完成股份回購，積極研究并推進落實公司中長期激勵機制。

  （五）加強信息披露管理。2022 年，董事會規(guī)范、有序地處理了公司定期報

告和臨時報告的信息披露工作，通過指定媒體《中國證券報》

                          《證券時報》

                               《上海

證券報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站共披露了 103 份公告文件，沒有應(yīng)

披露而未披露的事項，也沒有發(fā)生被監(jiān)管機構(gòu)實施監(jiān)管措施、處罰的情形。

  （六）持續(xù)開展和規(guī)范內(nèi)幕信息管理。根據(jù)相關(guān)要求，公司建立了嚴格的內(nèi)

幕信息知情人登記及保密制度，對內(nèi)幕信息知情人進行了登記管理，及時履行了

上報監(jiān)管部門的義務(wù)。報告期內(nèi)，沒有發(fā)生重大信息泄露的情況，也沒有內(nèi)幕信

息知情人違規(guī)交易的情況。

  （七）不斷強化投資者關(guān)系管理。董事會高度重視保護投資者權(quán)益，主張通

過真實、有效的溝通，引導(dǎo)投資者形成價值投資理念。2022 年，公司認真貫徹保

護投資者利益的要求，從多個維度開展了投資者關(guān)系管理和維護工作，通過業(yè)績

說明會、湖北地區(qū)上市公司投資者集體接待日活動、機構(gòu)調(diào)研會議、投資者熱線

電話及“E 互動”平臺等多種渠道和方式，積極與投資者互動交流。董事會秘書

在“E 互動”平臺上解答投資者提問回復(fù)率達 100%。公司還根據(jù)機構(gòu)調(diào)研交流

情況編制、及時發(fā)布了《投資者關(guān)系活動記錄表》，有效維護了信息公平。

別增長 1.24%、19.16%。

  三、下年度工作計劃

市公司數(shù)量放大，資金會逐步向優(yōu)質(zhì)投資標的集中，上市公司將呈現(xiàn)“強者恒強、

差者出清”的兩極分化局面。作為已上市企業(yè)，“高質(zhì)量發(fā)展”已經(jīng)成為公司必

須加緊貫徹落實的重大戰(zhàn)略命題。

   董事會將堅持從全體股東的利益出發(fā)，貫徹落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，積極開展產(chǎn)

融結(jié)合的資本運作，不斷完善公司治理，持續(xù)做好規(guī)范運作建設(shè)，加強與投資者

的溝通交流，依法合規(guī)履行信息披露義務(wù)，帶領(lǐng)經(jīng)營班子努力實現(xiàn)經(jīng)營突破，以

更好的業(yè)績回報廣大股東。

   本議案已經(jīng)第二屆董事會第二十一次會議審議通過，請各位股東、股東代表

審議。

                            良品鋪子股份有限公司董事會

議案 2：

             監(jiān)事會 2022 年度工作報告

各位股東及股東代表：

公司法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和公司《章程》

                      《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，

勤勉盡責，認真履行監(jiān)督職責，對公司經(jīng)營管理、財務(wù)狀況以及董事、高級管理

人員履行職責情況等進行有效監(jiān)督，以保障公司規(guī)范運作，切實維護公司和全體

股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)就 2022 年度工作情況報告如下：

  一、監(jiān)事會工作情況

合授信、對外擔保、現(xiàn)金管理、會計政策變更、定期報告、募集資金管理、內(nèi)部

控制評價、財務(wù)決算、利潤分配等。會議的召集、召開和決策內(nèi)容、程序符合法

律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件和公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。

  二、監(jiān)事會審核意見

事會，并對公司規(guī)范運作、財務(wù)狀況、募集資金管理等有關(guān)方面進行了一系列監(jiān)

督、審核活動。公司監(jiān)事會經(jīng)過認真研究，形成以下意見：

  （一）公司依法運作情況

                      《證券法》及公司《章程》的有關(guān)

規(guī)定進行規(guī)范化運作。董事會本著審慎經(jīng)營、有效防范、化解資產(chǎn)損失風險的原

則，工作認真負責，決策科學合理，程序規(guī)范合法，使公司的內(nèi)控制度繼續(xù)完善

并得到切實執(zhí)行。監(jiān)事會在監(jiān)督公司董事及高級管理人員履行職責的情況時，未

發(fā)現(xiàn)任何違法違規(guī)的行為，亦未發(fā)現(xiàn)任何損害股東權(quán)益的問題。

  （二）檢查公司財務(wù)情況

  報告期，公司財務(wù)體系完善、制度健全，運作規(guī)范，不存在控股股東及關(guān)聯(lián)

方非經(jīng)營性資金占用或違規(guī)對外擔保等情況；公司各期財務(wù)報告真實、準確、完

整地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺

漏。

  （三）內(nèi)部控制評價

  公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管要求，在所有重

大方面基本保持了與公司業(yè)務(wù)及管理相關(guān)的有效內(nèi)部控制，不存在重大缺陷。

  （四）股東大會決議執(zhí)行情況

公司董事會能夠認真執(zhí)行股東大會的有關(guān)決議，未發(fā)生有損股東利益的行為。

  （五）募集資金存放及使用情況

  報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會審議了公司《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》；

定期檢查了募集資金存放及使用情況，認為公司對募集資金的管理符合中國證監(jiān)

會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放與使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)

使用募集資金的行為。

章程》等有關(guān)規(guī)定和要求，忠實勤勉地履行監(jiān)督職責，進一步促進公司規(guī)范運作，

切實維護公司及全體股東的利益，充分發(fā)揮監(jiān)事會在公司治理結(jié)構(gòu)中的作用。

的新要求，及時獲取履職所需的法律、會計和上市公司監(jiān)管規(guī)范等方面的專業(yè)知

識，不斷提升業(yè)務(wù)水平和履職能力，保障公司依法規(guī)范運作和股東利益不受侵害。

席股東大會、列席董事會，加強與董事會、管理層的溝通，監(jiān)督各項決策程序的

合法合規(guī)性，對公司規(guī)范運作、重大經(jīng)營決策、財務(wù)狀況以及董事、高級管理人

員的履職情況及內(nèi)部控制體系建設(shè)和執(zhí)行情況等進行監(jiān)督，防范經(jīng)營風險，推動

公司持續(xù)健康發(fā)展。

  本議案已經(jīng)第二屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過，請各位股東、股東代表審

議。

                        良品鋪子股份有限公司監(jiān)事會

議案 3

         關(guān)于公司《2022 年度財務(wù)決算報告》的議案

各位股東及股東代表：

  公司 2022 年度財務(wù)報表已經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

審計，并由其出具了普華永道中天審字(2023)第10106號標準無保留意見審計報

告。

  依照《企業(yè)會計準則》和公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，公司編制了2022年度財

務(wù)決算報告，全文報告如下：

     一、主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標變動情況、2022年分季度主要財務(wù)數(shù)據(jù)

  (一)    近三年主要會計數(shù)據(jù)

                                                        單位：元 幣種：人民幣

                                                     本期比上年

 主要會計數(shù)據(jù)           2022年                 2021年        同期增減            2020年

                                                       (%)

營業(yè)收入        9,439,614,030.51      9,323,612,113.46       1.24    7,894,076,441.60

歸屬于上市公司

股東的凈利潤

歸屬于上市公司

股東的扣除非經(jīng)

常性損益的凈利

潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的

現(xiàn)金流量凈額

                                                     本期末比上年

                                                       （%）

歸屬于上市公司

股東的凈資產(chǎn)

總資產(chǎn)         5,035,859,789.33      5,429,789,111.43       -7.25   4,183,883,908.62

  (二)    主要財務(wù)指標

                                                     本期比上年同期增減

       主要財務(wù)指標             2022年          2021年                           2020年

                                                         (%)

基本每股收益（元／股）                      0.84        0.70                20.00       0.87

稀釋每股收益（元／股）                      0.84        0.70                20.00       0.87

扣除非經(jīng)常性損益后的基本

每股收益（元／股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）                   14.86        13.18         增加1.68個百分點              18.18

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)

平均凈資產(chǎn)收益率（%）

  (三)   2022 年分季度主要財務(wù)數(shù)據(jù)

                                                               單位：元 幣種：人民幣

           第一季度                  第二季度                  第三季度                 第四季度

          （1-3 月份）              （4-6 月份）              （7-9 月份）            （10-12 月份）

營業(yè)收入     2,941,832,059.67     1,952,782,027.70       2,108,341,056.45   2,436,658,886.69

歸屬于上市

公司股東的        93,061,077.43      100,192,067.23         94,134,475.48       48,088,353.62

凈利潤

歸屬于上市

公司股東的

扣除非經(jīng)常        62,006,942.11       66,183,829.85         89,921,932.36        -9,187,293.43

性損益后的

凈利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)

生的現(xiàn)金流        88,912,669.11      157,135,997.41        335,746,411.64      -478,952,123.03

量凈額

  二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

  報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入943,961.40萬元，較同期上升1.24%。主營業(yè)務(wù)

收入為931,852.98萬元，較同期上升1.91%；其中：線上收入占比為50.42%，線下

收入占比為49.58%。

  公司主營業(yè)務(wù)毛利率為27.67%，較同期上升0.69個百分點。其中：線上渠道

毛利率較同期上升0.40個百分點，線下渠道銷售毛利率較同期上升0.57個百分點。

公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為33,547.60萬元，較同期上升19.16%。

   (一) 利潤表及現(xiàn)金流量表情況分析

                                                               單位：元 幣種：人民幣

                                                                             變動比例

        科目                       本期數(shù)                     上年同期數(shù)

                                                                              （%）

  營業(yè)收入                       9,439,614,030.51          9,323,612,113.46             1.24

  營業(yè)成本                       6,836,905,569.80          6,827,509,401.86             0.14

  銷售費用                       1,756,055,308.93          1,672,247,766.54             5.01

  管理費用                        479,673,605.64             477,217,793.48             0.51

  財務(wù)費用                          -35,025,236.15      -39,213,766.60        不適用

  研發(fā)費用                          50,553,496.05        39,665,624.38          27.45

  經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金                    102,842,955.13       412,174,692.07         -75.05

流量凈額

  投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金                    -144,896,513.08     -249,256,744.20        不適用

流量凈額

  籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金                    -330,072,872.60     -402,425,000.06        不適用

流量凈額

  加：其他收益                       162,664,072.82        93,855,958.15          73.31

  投資收益（損失以                        2,368,606.64           1,810,365.49       30.84

“－”號填列）

  信用減值損失（損失                      -4,196,817.92       -2,162,456.35        不適用

以“-”號填列）

  資產(chǎn)減值損失（損失                     -28,029,236.81       -1,007,238.12        不適用

以“-”號填列）

  減：營業(yè)外支出                         4,088,884.17            930,985.16       339.20

營業(yè)收入變動原因說明：公司持續(xù)深入全渠道業(yè)務(wù)布局，收入小幅增長；

營業(yè)成本變動原因說明：主要系采購成本隨銷售規(guī)模的增長而有所增加；

銷售費用變動原因說明：一方面公司加強促銷和推廣活動管控，減少了促銷費用投入；另

一方面隨著門店數(shù)量增加及業(yè)務(wù)增長所需銷售人員數(shù)量增加，人事費用增長；

管理費用變動原因說明：一方面受部分時段及地區(qū)物流運輸不暢等影響，存貨報損增加；

另一方面公司加強費用管控，其他費用有所下降；

財務(wù)費用變動原因說明：主要系借款利息增加；

研發(fā)費用變動原因說明：公司加大系統(tǒng)運營及產(chǎn)品研發(fā)投入；

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：主要系本期支付采購貨款節(jié)奏影響；

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：主要系本期在建工程項目投入較同期減少；

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：主要系同期股權(quán)回購支出影響；

其他收益變動原因說明：主要系政府給予的產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金增加；

投資收益變動原因說明：權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益增加；

信用減值損失變動原因說明：本期損失率較同期下降；

資產(chǎn)減值損失變動原因說明：受部分時段及地區(qū)物流運輸不暢等影響，存貨減值增加；

營業(yè)外支出變動原因說明：捐贈支出和賠償支出增加。

     (二) 資產(chǎn)、負債情況分析

                                                                          單位：元

                       本期期                       上期期       本期期末

                       末數(shù)占                       末數(shù)占       金額較上

項目

       本期期末數(shù)           總資產(chǎn)       上期期末數(shù)           總資產(chǎn)       期期末變          情況說明

名稱

                       的比例                       的比例        動比例

                       （%）                       （%）        （%）

預(yù)付                                                                      主要系預(yù)付采

款項                                                                      購貨款增加

其他    126,138,194.44    2.50    268,626,584.38    4.95        -53.04    主要系進項稅

流動                                                                 減少

資產(chǎn)

                                                                   銷售給加盟商

長期

                                                                   的 POS 機款項

應(yīng)收      577,455.10     0.01       1,637,604.25    0.03    -64.74

                                                                   分期回款，余

款

                                                                   額減少

長期

                                                                   新增聯(lián)營企業(yè)

股權(quán)    28,331,753.44    0.56       2,914,556.07    0.05   872.08

                                                                   投資

投資

其他

權(quán)益                                                                 新增非上市公

工具                                                                 司股權(quán)投資

投資

投資

性房     6,939,860.34    0.14       3,459,614.62    0.06   100.60    對外出租增加

地產(chǎn)

其他

非流                                                                 主要系本期新

動資                                                                 增土地預(yù)付款

產(chǎn)

短期                                                                 新增信用證貼

借款                                                                 現(xiàn)借款

                                                                   主要系年貨節(jié)

                                                                   節(jié)奏提前影

應(yīng)付

賬款

                                                                   貨及付款節(jié)奏

                                                                   提前

                                                                   主要系本期繳

應(yīng)交                                                                 納增值稅導(dǎo)致

稅費                                                                 應(yīng)交稅費余額

                                                                   減少

長期                                                                 根據(jù)項目進度

應(yīng)付                     0.00        600,000.00     0.01   -100.00   分類至其他應(yīng)

款                                                                  付款

                                                                   新增政府部門

遞延

收益

                                                                   款

遞延

                                                                   新增其他權(quán)益

所得

稅負

                                                                   允價值變動

債

其他                                                                 新增其他權(quán)益

綜合     2,025,000.00    0.04                              不適用       工具投資的公

收益                                                                 允價值變動

少數(shù)

                                                            主要系與少數(shù)

股東   -972,043.55   -0.02   8,470,759.09   0.16   -111.48

                                                            股東交易

權(quán)益

 本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監(jiān)事會第十七次會議

審議通過，請各位股東、股東代表審議。

                                          良品鋪子股份有限公司董事會

議案 4

        關(guān)于公司《2022 年度利潤分配預(yù)案》的議案

各位股東及股東代表：

  該議案內(nèi)容詳情參見公司于 2023 年 3 月 24 日披露于上海證券交易所官網(wǎng)

（www.sse.com.cn）的《良品鋪子股份有限公司 2022 年年度利潤分配預(yù)案公告》

（公告編號：2023-021）。

  本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監(jiān)事會第十七次會

議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，請各位股東、股東代表審議。

                            良品鋪子股份有限公司董事會

議案 5

       關(guān)于公司 2022 年年度報告全文及摘要的議案

各位股東及股東代表：

  該議案內(nèi)容詳情參見公司于 2023 年 3 月 24 日披露于上海證券交易所官網(wǎng)

（www.sse.com.cn）的《良品鋪子股份有限公司 2022 年年度報告》

                                       《良品鋪子股

份有限公司 2022 年年度報告摘要》。

  本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監(jiān)事會第十七次會議

審議通過，請各位股東、股東代表審議。

                            良品鋪子股份有限公司董事會

議案 6

關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案

各位股東及股東代表：

   公司擬續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度

財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計的會計師事務(wù)所，擬支付的審計費用為人民幣 300 萬元

（其中內(nèi)部控制審計費用為人民幣 50 萬元），以及發(fā)票中所包含的流轉(zhuǎn)稅以及各

項附加稅費。2023 年度審計費用與 2022 年度審計費用相同。

   董事會審計委員會已于 2023 年 3 月 18 日審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘公司 2023

年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘普華永道中天會計師

事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計的會計師事

務(wù)所。

  公司獨立董事就該事項發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。

  該議案內(nèi)容詳情參見公司于 2023 年 3 月 24 日披露于上海證券交易所官網(wǎng)

（www.sse.com.cn）的《良品鋪子股份有限公司續(xù)聘會計師事務(wù)所公告》

                                      （公告編

號：2023-022）。

  本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監(jiān)事會第十七次會議

審議通過，請各位股東、股東代表審議。

                             良品鋪子股份有限公司董事會

議案 7

關(guān)于公司及控股子公司 2023 年度向金融機構(gòu)申請綜合授信額度及提

       供相應(yīng)擔保并授權(quán)經(jīng)理層辦理融資和擔保手續(xù)的議案

各位股東及股東代表：

  該議案內(nèi)容詳情參見公司于 2023 年 3 月 24 日披露于上海證券交易所官網(wǎng)

（www.sse.com.cn）的《良品鋪子股份有限公司關(guān)于公司及控股子公司 2023 年

                        （公告編號：2023-023）。

度向金融機構(gòu)申請綜合授信額度并進行預(yù)計擔保的公告》

  本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監(jiān)事會第十七次會

議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，請各位股東、股東代表審議。

                            良品鋪子股份有限公司董事會

議案 8

關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理并授權(quán)經(jīng)理層進行投資決

                策并組織實施的議案

各位股東及股東代表：

   該議案內(nèi)容詳情參見公司于 2023 年 3 月 24 日披露于上海證券交易所官網(wǎng)

（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》

                                       （公告

編號：2023-024）。

   本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監(jiān)事會第十七次會

議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，請各位股東、股東代表審議。

                           良品鋪子股份有限公司董事會

議案 9

  關(guān)于制定公司《未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報規(guī)劃》

                     的議案

各位股東及股東代表：

  議案詳情請查閱公司在 2023 年 3 月 24 日披露于上海證券交易所官網(wǎng)

（www.sse.com.cn）的《良品鋪子股份有限公司未來三年（2023-2025 年）股東分

紅回報規(guī)劃》。

  本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同

意的獨立意見，請各位股東、股東代表審議。

                             良品鋪子股份有限公司董事會

聽取報告：

             獨立董事 2022 年度述職報告

各位股東及股東代表：

  本報告詳情參見公司于 2023 年 3 月 24 日披露于上海證券交易所官網(wǎng)

（www.sse.com.cn）的《良品鋪子股份有限公司獨立董事 2022 年度述職報告》。

                                良品鋪子股份有限公司

                   獨立董事：尉安寧、胡燕早、陳奇峰、王佳芬

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