證券代碼:002296 證券簡(jiǎn)稱:輝煌科技 公告編號(hào):2023-017
河南輝煌科技股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
河南輝煌科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議
通知于 2023 年 4 月 7 日以傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事,會(huì)議于 2023
年 4 月 18 日(星期二)上午 9:30 在北京南四環(huán)西路 188 號(hào)總部基地 1 區(qū) 7 號(hào)樓
七層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi),會(huì)議應(yīng)到董事 5 人,實(shí)到 5 人,會(huì)議由李海
鷹先生主持,本次會(huì)議的召開(kāi)符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)全體董事認(rèn)真討論,本次會(huì)議審議表決通過(guò)了以下議案:
告》;
要》;
《2022 年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)同日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券
報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn),《2022 年年度報(bào)告》詳見(jiàn)同
日巨潮資訊網(wǎng)。
該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
作報(bào)告》;
該議案尚需提交 2022 年年度股東大會(huì)審議,內(nèi)容詳見(jiàn)公司《2022 年年度報(bào)
告》之“第三節(jié) 管理層討論與分析”
。
公司獨(dú)立董事康斌生先生、譚憲才先生、王濤先生已分別向董事會(huì)提交了
《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》,并將在 2022 年年度股東大會(huì)上述職,內(nèi)容詳
見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)。
報(bào)告》;
報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入651,858,677.51元,比上年同期減少11.57%;
利潤(rùn)總額114,281,981.83元,比上年同期減少14.46%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者
的凈利潤(rùn)為103,997,155.64元,比上年同期減少13.43%。
該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
預(yù)案》;
經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),公司 2022 年度合并報(bào)表中歸
屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)為 103,997,155.64 元;2022 年度母公司實(shí)現(xiàn)
凈利潤(rùn) 95,197,741.51 元,按 10%提取法定公積金 9,519,774.15 元,加上以前
年度未分配利潤(rùn) 535,502,033.02 元,減去已分配的現(xiàn)金股利 0 元,本年度實(shí)際
可 供 投 資 者 分 配 的 利 潤(rùn) 為 621,180,000.38 元 , 資 本 公 積 期 末 余 額 為
根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第
價(jià)方式已完成回購(gòu)本公司股份金額為 36,912,384.00 元(不含手續(xù)費(fèi)),視同公
司 2022 年度現(xiàn)金分紅 36,912,384.00 元,占 2022 年度歸屬于上市公司股東的凈
利潤(rùn)的比例為 35.49%。結(jié)合公司目前的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、資金狀況及未來(lái)的發(fā)展需要
等因素,公司董事會(huì)決定 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為:2022 年度計(jì)劃不進(jìn)行利潤(rùn)
分配,不以公積金轉(zhuǎn)增股本,未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
本年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合法律法規(guī)和上市監(jiān)管的相關(guān)要求,符合公司章程規(guī)
定的利潤(rùn)分配政策和公司已披露的未來(lái)三年(2021-2023 年)股東回報(bào)規(guī)劃。
公司 2022 年度未分配利潤(rùn)將累積滾存至下一年度,以滿足公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的
開(kāi)展及流動(dòng)資金需要,為公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施以及可持續(xù)發(fā)展提供可
靠的保障。公司今后仍將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定,綜合考
慮與利潤(rùn)分配相關(guān)的各種因素,從有利于公司發(fā)展和投資者回報(bào)的角度出發(fā),嚴(yán)
格執(zhí)行相關(guān)的利潤(rùn)分配制度,與投資者共享公司發(fā)展的成果。
該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
評(píng)價(jià)報(bào)告》;
《2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具
的《2022 年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)。
年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》;
《關(guān)于募集資金 2022 年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)同日《中國(guó)證
券報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》
《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng),大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通
合伙)出具的《河南輝煌科技股份有限公司募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告》
(2022 年度),申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司出具的《關(guān)于河南輝煌科技
股份有限公司年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金存放與使用情況專項(xiàng)核查意見(jiàn)》詳見(jiàn)
同日巨潮資訊網(wǎng)。
該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
本議案涉及四名關(guān)聯(lián)董事薪酬,關(guān)聯(lián)董事已回避表決,根據(jù)《公司章程》的
規(guī)定,該議案將直接提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
根據(jù)公司《薪酬體系管理規(guī)定》
《高級(jí)管理人員薪酬管理規(guī)定》,依據(jù)公司的
經(jīng)營(yíng)狀況和個(gè)人的業(yè)績(jī),公司薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司 2022 年董事、監(jiān)事和高
級(jí)管理人員的薪酬進(jìn)行了核算,共計(jì)發(fā)放 628.54 萬(wàn)元。
務(wù)所的議案》;
公司董事會(huì)同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2023 年度
財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年。詳見(jiàn)同日《證券時(shí)報(bào)》
《中國(guó)證券報(bào)》
《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn),詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)的
《獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》與《獨(dú)立董事關(guān)于第八
屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
信額度的議案》;
因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司擬向銀行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣貳拾貳億伍仟萬(wàn)元
整,用于流動(dòng)資金貸款、國(guó)內(nèi)保理、非融資性保函、銀行承兌匯票等。其中:
向平安銀行鄭州分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣伍億元整,授信期限為一年;
向中信銀行鄭州分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣叁億元整,授信期限為三年;
向中國(guó)民生銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣貳億元整,
授信期限為一年;
向鄭州銀行股份有限公司高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣壹
億元整,授信期限為一年;
向中國(guó)光大銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣貳億元整,
授信期限為一年;
向中國(guó)工商銀行股份有限公司鄭州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)綜合授信額度
人民幣壹億元整,授信期限為一年;
向交通銀行鄭州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣貳億伍仟萬(wàn)
元整,授信期限為一年;
向招商銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣壹億伍仟萬(wàn)元
整,授信期限為二年;
向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣貳億
元整,授信期限為一年;
向廣發(fā)銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣貳億伍仟萬(wàn)元
整,授信期限為一年。
授信期限內(nèi),授信額度可循環(huán)使用。公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司法定代表人
李海鷹先生或其指定的代理人全權(quán)辦理具體事宜。
該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》;
《關(guān)于 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》詳見(jiàn)同日《證券時(shí)報(bào)》
《中國(guó)證
券報(bào)》
《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。
告》;
《2023 年第一季度報(bào)告》詳見(jiàn)同日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》
《上海證券
報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。
度股東大會(huì)的議案》。
公司擬于 2023 年 5 月 12 日召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì),審議上述需提交股
東大會(huì)審議的事項(xiàng)。
《關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)同日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券
時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。
獨(dú)立董事對(duì)上述第 5、6、7、8、9、11 項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),詳見(jiàn)同日巨
潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
三、備查文件
河南輝煌科技股份有限公司董事會(huì)
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標(biāo)簽:
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原標(biāo)題:全國(guó)十大考古新發(fā)現(xiàn):(引題)填補(bǔ)考古空白勾勒文明圖卷(主題)中國(guó)文化報(bào)記者張影百萬(wàn)年前的頭骨、萬(wàn)年前的土陶器、溫州古港的元代
2023-04-18 09:40
原標(biāo)題:山西“盲藝人”展示非遺曲目北京晚報(bào)訊(記者王廣燕)在太行山地區(qū)的基層,有著盲藝人宣傳隊(duì)這一特殊群體,以他們獨(dú)有的方式進(jìn)行非遺
2023-04-18 09:44
原標(biāo)題:體育電影《白色閃電》北京開(kāi)機(jī)(主題)首次講述中國(guó)女子雪車隊(duì)追夢(mèng)北京冬奧會(huì)的感人故事(副題)北京晚報(bào)訊(記者王金躍)昨天下午,
2023-04-18 08:39
原標(biāo)題:兩岸專家研討“班春勸農(nóng)”節(jié)氣文化——(引題)“中華傳統(tǒng)文化魅力讓大家為之心動(dòng)”(主題)閔喆“‘班春勸農(nóng)’是中華節(jié)氣文化的精髓
2023-04-18 08:36
護(hù)文化遺產(chǎn)彰時(shí)代新義原標(biāo)題:文創(chuàng)臺(tái)燈、潮流玩具、主題咖啡館……國(guó)家級(jí)非遺無(wú)錫惠山泥人——(引題)守得住傳統(tǒng)跟得上新潮(主題)人民日?qǐng)?bào)
2023-04-18 08:37
原標(biāo)題:壯鄉(xiāng)喜迎“三月三”當(dāng)日,廣西南寧市濱湖路小學(xué)舉行慶祝“三月三”主題教育活動(dòng)暨2023年青秀區(qū)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳月啟動(dòng)儀式。隨著傳統(tǒng)
2023-04-18 06:41
原標(biāo)題:“2022年度廣東重要考古發(fā)現(xiàn)”項(xiàng)目公布中新網(wǎng)廣州4月17日電(記者程景偉)廣東省古跡保護(hù)協(xié)會(huì)17日發(fā)布“2022年度廣東重要考古發(fā)現(xiàn)”項(xiàng)目
2023-04-18 05:43
原標(biāo)題:十大考古新發(fā)現(xiàn)探秘之一|3號(hào)頭骨“藏”著多少人類進(jìn)化的秘密?“我們圓滿完成了階段性發(fā)掘任務(wù),并榮獲業(yè)界最高的認(rèn)可,非常激動(dòng)!”
2023-04-18 05:34