輝煌科技: 董事會(huì)決議公告 快看點(diǎn)

證券代碼：002296      證券簡(jiǎn)稱:輝煌科技          公告編號(hào)：2023-017

              河南輝煌科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

           第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  河南輝煌科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議

通知于 2023 年 4 月 7 日以傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事，會(huì)議于 2023

年 4 月 18 日（星期二）上午 9:30 在北京南四環(huán)西路 188 號(hào)總部基地 1 區(qū) 7 號(hào)樓

七層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事 5 人，實(shí)到 5 人，會(huì)議由李海

鷹先生主持，本次會(huì)議的召開(kāi)符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)全體董事認(rèn)真討論，本次會(huì)議審議表決通過(guò)了以下議案：

告》；

要》；

  《2022 年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)同日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券

報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年年度報(bào)告》詳見(jiàn)同

日巨潮資訊網(wǎng)。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

作報(bào)告》；

  該議案尚需提交 2022 年年度股東大會(huì)審議，內(nèi)容詳見(jiàn)公司《2022 年年度報(bào)

告》之“第三節(jié) 管理層討論與分析”

                。

  公司獨(dú)立董事康斌生先生、譚憲才先生、王濤先生已分別向董事會(huì)提交了

《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在 2022 年年度股東大會(huì)上述職，內(nèi)容詳

見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)。

報(bào)告》；

   報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入651,858,677.51元,比上年同期減少11.57%；

利潤(rùn)總額114,281,981.83元，比上年同期減少14.46%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者

的凈利潤(rùn)為103,997,155.64元,比上年同期減少13.43%。

   該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

預(yù)案》；

   經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022 年度合并報(bào)表中歸

屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)為 103,997,155.64 元；2022 年度母公司實(shí)現(xiàn)

凈利潤(rùn) 95,197,741.51 元，按 10%提取法定公積金 9,519,774.15 元，加上以前

年度未分配利潤(rùn) 535,502,033.02 元，減去已分配的現(xiàn)金股利 0 元，本年度實(shí)際

可 供 投 資 者 分 配 的 利 潤(rùn) 為 621,180,000.38 元 ， 資 本 公 積 期 末 余 額 為

   根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

價(jià)方式已完成回購(gòu)本公司股份金額為 36,912,384.00 元（不含手續(xù)費(fèi)），視同公

司 2022 年度現(xiàn)金分紅 36,912,384.00 元，占 2022 年度歸屬于上市公司股東的凈

利潤(rùn)的比例為 35.49%。結(jié)合公司目前的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、資金狀況及未來(lái)的發(fā)展需要

等因素，公司董事會(huì)決定 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：2022 年度計(jì)劃不進(jìn)行利潤(rùn)

分配，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

   本年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合法律法規(guī)和上市監(jiān)管的相關(guān)要求，符合公司章程規(guī)

定的利潤(rùn)分配政策和公司已披露的未來(lái)三年（2021-2023 年）股東回報(bào)規(guī)劃。

   公司 2022 年度未分配利潤(rùn)將累積滾存至下一年度，以滿足公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的

開(kāi)展及流動(dòng)資金需要，為公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施以及可持續(xù)發(fā)展提供可

靠的保障。公司今后仍將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，綜合考

慮與利潤(rùn)分配相關(guān)的各種因素，從有利于公司發(fā)展和投資者回報(bào)的角度出發(fā)，嚴(yán)

格執(zhí)行相關(guān)的利潤(rùn)分配制度，與投資者共享公司發(fā)展的成果。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

評(píng)價(jià)報(bào)告》；

  《2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具

的《2022 年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)。

年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；

  《關(guān)于募集資金 2022 年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)同日《中國(guó)證

券報(bào)》

  《證券時(shí)報(bào)》

       《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

合伙）出具的《河南輝煌科技股份有限公司募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告》

（2022 年度），申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司出具的《關(guān)于河南輝煌科技

股份有限公司年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金存放與使用情況專項(xiàng)核查意見(jiàn)》詳見(jiàn)

同日巨潮資訊網(wǎng)。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  本議案涉及四名關(guān)聯(lián)董事薪酬，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，根據(jù)《公司章程》的

規(guī)定，該議案將直接提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  根據(jù)公司《薪酬體系管理規(guī)定》

               《高級(jí)管理人員薪酬管理規(guī)定》，依據(jù)公司的

經(jīng)營(yíng)狀況和個(gè)人的業(yè)績(jī)，公司薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司 2022 年董事、監(jiān)事和高

級(jí)管理人員的薪酬進(jìn)行了核算，共計(jì)發(fā)放 628.54 萬(wàn)元。

務(wù)所的議案》；

  公司董事會(huì)同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度

財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。詳見(jiàn)同日《證券時(shí)報(bào)》

                            《中國(guó)證券報(bào)》

《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

  獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)的

《獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》與《獨(dú)立董事關(guān)于第八

屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

信額度的議案》；

  因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向銀行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣貳拾貳億伍仟萬(wàn)元

整，用于流動(dòng)資金貸款、國(guó)內(nèi)保理、非融資性保函、銀行承兌匯票等。其中：

  向平安銀行鄭州分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣伍億元整，授信期限為一年；

  向中信銀行鄭州分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣叁億元整，授信期限為三年；

  向中國(guó)民生銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣貳億元整，

授信期限為一年；

  向鄭州銀行股份有限公司高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣壹

億元整，授信期限為一年；

  向中國(guó)光大銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣貳億元整，

授信期限為一年；

  向中國(guó)工商銀行股份有限公司鄭州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)綜合授信額度

人民幣壹億元整，授信期限為一年；

  向交通銀行鄭州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣貳億伍仟萬(wàn)

元整，授信期限為一年；

  向招商銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣壹億伍仟萬(wàn)元

整，授信期限為二年；

  向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣貳億

元整，授信期限為一年；

  向廣發(fā)銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣貳億伍仟萬(wàn)元

整，授信期限為一年。

  授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司法定代表人

李海鷹先生或其指定的代理人全權(quán)辦理具體事宜。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

  《關(guān)于 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》詳見(jiàn)同日《證券時(shí)報(bào)》

                                  《中國(guó)證

券報(bào)》

  《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

告》；

  《2023 年第一季度報(bào)告》詳見(jiàn)同日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》

                                《上海證券

報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

度股東大會(huì)的議案》。

  公司擬于 2023 年 5 月 12 日召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)，審議上述需提交股

東大會(huì)審議的事項(xiàng)。

  《關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)同日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券

時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

  獨(dú)立董事對(duì)上述第 5、6、7、8、9、11 項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日巨

潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  三、備查文件

                         河南輝煌科技股份有限公司董事會(huì)

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