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明德生物: 國金證券股份有限公司關于武漢明德生物科技股份有限公司2022年內部控制自我評價報告的核查意見

時間：2023-04-20 16:17:13    來源：證券之星    

           國金證券股份有限公司

       關于武漢明德生物科技股份有限公司


【資料圖】

  國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”或“保薦機構”）作為武漢

明德生物科技股份有限公司（以下簡稱“明德生物”或“公司”）非公開發(fā)行 A

股股票的保薦機構和持續(xù)督導機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

               《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號——主板上市公司規(guī)范運作》以及《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等有關規(guī)定，對

明德生物出具的《2022 年內部控制自我評價報告》進行了核查，并發(fā)表如下核查

意見：

  一、公司董事會對內部控制制度的評價

  根據(jù)公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準

日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業(yè)內部控制

規(guī)范體系和相關規(guī)定的要求，在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

  根據(jù)公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準

日，公司未發(fā)現(xiàn)非財務報告內部控制重大缺陷。

  自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生 影響內

部控制有效性評價結論的因素。

  二、保薦機構核查工作

  保薦機構通過查閱公司的股東大會、董事會、監(jiān)事會等會議資料，審閱了公

司出具的《武漢明德生物科技股份有限公司 2022 年內部控制自我評價報告》，審

閱了公司內部控制相關制度，訪談了公司相關人員，從明德生物內部控制環(huán)境、

內部控制制度建設和內部控制實施情況等方面對其內部控制完整性、合理性和有

效性進行了核查。

  三、保薦機構核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構認為：明德生物已經(jīng)建立了較為健全的法人治理結構，制

定了較為完備的公司治理及內部控制的相關規(guī)章制度，現(xiàn)有的內部控制制度和執(zhí)

行情況符合內控有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，公司出具的《武漢明德生物

科技股份有限公司 2022 年內部控制自我評價報告》反映了其內部控制制度的建

設及運行情況。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《國金證券股份有限公司關于武漢明德生物科技股份有限公

司2022年內部控制自我評價報告的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人（簽字）： _____________    _____________

                 林尚研              徐學文

                           國金證券股份有限公司（蓋章）

                                            年   月   日

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