證券代碼:002746 證券簡(jiǎn)稱:仙壇股份 公告編號(hào):2023-027
【資料圖】
山東仙壇股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東仙壇股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2023 年 4 月 22 日召開第五
屆董事會(huì)第二次會(huì)議, 審議通過(guò)《公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》,現(xiàn)將 2022 年
度利潤(rùn)分配預(yù)案的相關(guān)情況公告如下:
一、2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的基本情況
經(jīng)和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),2022年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公
司 股 東 的 凈 利 潤(rùn) 128,355,270.02 元 ( 合 并 報(bào) 表 口 徑 ), 母 公 司 實(shí) 現(xiàn) 凈 利 潤(rùn)
同)。年初未分配利潤(rùn)1,153,590,023.77元,本期已分配利潤(rùn)86,053,872.70元,
本 年 度 期 末 未 分 配 的 利 潤(rùn) 1,263,888,929.87 元 , 資 本 公 積 金 余 額
鑒于公司目前良好的盈利水平和財(cái)務(wù)狀況,結(jié)合自身戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,為更好
地回報(bào)股東,與所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果,在符合公司利潤(rùn)分配政策、
保障公司正常經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展的前提下,公司擬定2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下:
以截至2022年12月31日公司總股本860,538,727為基數(shù),向在股權(quán)登記日登記在
冊(cè)的全體股東進(jìn)行利潤(rùn)分配,按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.00元(含稅),合
計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣86,053,872.70元(含稅);本次分配不送紅股、不以資本
公積金轉(zhuǎn)增股本。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
本預(yù)案披露后至權(quán)益分派實(shí)施股權(quán)登記日之間公司股本發(fā)生變動(dòng)的,將按照
分配比例不變的原則對(duì)分配總額進(jìn)行調(diào)整。
以上預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司
現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》中
的相關(guān)規(guī)定,符合公司利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配計(jì)劃、股東長(zhǎng)期回報(bào)計(jì)劃以及做
出的相關(guān)承諾,具備合法性、合規(guī)性、合理性。
公司利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案是在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)
展的前提下,充分考慮全體投資者的投資回報(bào)后提出的,方案實(shí)施不會(huì)造成公司
流動(dòng)資金短缺或其他不良影響,可以積極回報(bào)公司股東,與所有股東共享公司發(fā)
展成果,符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期,兼顧了股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益,與
公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來(lái)發(fā)展相匹配。
二、本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的決策程序
該利潤(rùn)分配預(yù)案是在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下,充分考慮全
體投資者的投資回報(bào)后提出的,方案實(shí)施不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺或其他不良
影響,可以積極回報(bào)公司股東,與所有股東共享公司發(fā)展成果,符合公司戰(zhàn)略規(guī)
劃和發(fā)展預(yù)期,兼顧了股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益,與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來(lái)發(fā)展
相匹配,符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、
《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等文件的相關(guān)要求,符合公
司章程規(guī)定的分配政策以及股東回報(bào)計(jì)劃,具備合法性、合規(guī)性、合理性。
公司此次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、
《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)
一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3
號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及公司章程等規(guī)定,符合公司確定的利潤(rùn)分配政策、利
潤(rùn)分配計(jì)劃、股東長(zhǎng)期回報(bào)規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾,充分考慮廣大投資者的利
益和合理訴求,可以積極回報(bào)公司股東,與所有股東共享公司發(fā)展成果,符合公
司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期。同意公司 2022 年度的利潤(rùn)分配預(yù)案。
我們認(rèn)為:公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司當(dāng)前的發(fā)展?fàn)顩r,該方案符
合《公司章程》中現(xiàn)金分紅政策,具備合法性、合規(guī)性、合理性,有利于公司的
長(zhǎng)期發(fā)展,不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此,我們同意該
預(yù)案,并同意公司將上述預(yù)案提交公司年度股東大會(huì)審議。
三、其他說(shuō)明
本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需經(jīng)公司 2022 年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施,該
預(yù)案存在不確定性。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、備查文件
特此公告。
山東仙壇股份有限公司董事會(huì)
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標(biāo)簽:
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