每日關(guān)注!瓦軸B: 2022年度股東大會會議通知（更正后）

股票代碼：200706        股票簡稱：瓦軸 B               公告編號：2023-17

(資料圖片)

               瓦房店軸承股份有限公司

    關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知（更正后）

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2022 年度股東大會。

   （二）股東大會的召集人：董事會。公司第九屆董事會第四次會議

審議批準(zhǔn)了《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的議案》。

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法

律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公

司章程》等的規(guī)定。

   （四）會議召開的日期、時間：

年 5 月 31 日上午 9:15 — 9:25，9:30 — 11:30，下午 13:00 — 15:00；通

過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2023 年 5 月 31 日上

午 9:15 至 2023 年 5 月 31 日下午 15:00 期間的任意時間。

   （五）會議的召開方式：

   本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

  （六）會議的股權(quán)登記日：2023 年 5 月 26 日。

   B 股股東應(yīng)在 2023 年 5 月 23 日（即 B 股股東能參會的最后交易日）

或更早買入公司股票方可參會。

  （七）出席對象：

  截至股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳

分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形

式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

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（八）會議地點(diǎn)：遼寧省瓦房店市北共濟(jì)街一段 1 號，瓦軸集團(tuán)辦公樓

   二 、 會議審議事項(xiàng)

                  本次股東大會提案編碼表

                                        備注

                                        該列打

  提案編碼                  提案名稱            勾的欄

                                        目可以

                                        投票

   公司獨(dú)立董事將在本次股東大會上作 2022 年度述職報告。

   上述議案 1、議案 3-11 已經(jīng)公司第九屆董事會第四次會議審議通過，

上述議案 2-10、議案 13、已經(jīng)公司第九屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，

詳 見 2023 年 4 月 28 日 刊 載 于 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《第九屆董事會第四次會議決議公告》、

《第九屆監(jiān)事會第四次會議決議公告》，議案詳情請見同日公司刊登在

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的其他文件。

   上述議案 8 為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司將

在股東大會上對此議案進(jìn)行回避表決。

   上述議案 12 已經(jīng)公司第九屆董事會第二次會議、第九屆監(jiān)事會第二

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次會議、第九屆董事會第四次會議、第九屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，

議案詳情請見 2022 年 8 月 23 日、2023 年 4 月 28 日刊載于《證券時報》

和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于修訂公司章程及其附

件的公告》、《關(guān)于修訂公司章程》的公告。此項(xiàng)議案須以特別決議通

過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之

二以上通過。

   本次股東大會僅選舉一名獨(dú)立董事、一名監(jiān)事，故不適用累計(jì)投票

制。

   獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異

議，股東大會方可進(jìn)行表決。

   本次股東大會審議上述議案時，需將中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。

中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東及公司

董事、監(jiān)事和高級管理人員以外的其他股東。

   三 、會議登記等事項(xiàng)

   （一）登記方式：直接登記或信函、傳真登記；本公司不接受電話

方式登記。

   （二）

     登記時間：2023 年 5 月 30 日上午 8:00-12:00，下午 14:00-18:00。

   （三）登記地點(diǎn)：遼寧省瓦房店市北共濟(jì)街一段 1 號，瓦軸集團(tuán)辦

公樓 905 室，公司投資證券部。

   （四）登記辦法

復(fù)印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出

席的，還須持法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證。

的股東代理人還須持有股東授權(quán)委托書和出席人身份證。

 （五）會議聯(lián)系方式

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   會議聯(lián)絡(luò)方式：

  聯(lián)系地址：遼寧省瓦房店市北共濟(jì)街一段1號，投資證券部

  聯(lián)系人：柯馨 莊金玲

   電話：0411-62198236、62198238

   傳真：0411-62198333

   郵編：116300

 （六）會議費(fèi)用：出席會議人員的交通、食宿費(fèi)用自理。

   四 、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票

的具體操作流程詳見附件 1。

   五 、備查文件

   附件：1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   特此公告。

                        瓦房店軸承股份有限公司董事會

   附件 1

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                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   （一）投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360706”，投票簡稱為

“瓦軸投票”。

   （二）填報表決意見

  本次 2022 年度股東大會提案均為非累計(jì)投票提案，填報表決意見：

同意、反對、棄權(quán)。

  （三）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如

股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的

具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；

如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意

見為準(zhǔn)。

     二 、 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   （一）投票時間：2023 年 5 月 31 日的交易時間，即 9:15 — 9:25，

   （二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

   三、 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

   （一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開始投票的時間為 2023 年 5 月 31 日

上午 9:15，結(jié)束時間為 2023 年 5 月 31 日下午 15:00。

   （二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券

交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理

身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具

體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn

規(guī)則指引欄目查閱。

   （ 三 ） 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ，

可 登 錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易

所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

   附件 2

股票代碼：200706       股票簡稱：瓦軸 B          公告編號：2023-17

                       授權(quán)委托書

   茲全權(quán)委托授權(quán)           先生/女士代表本單位（個人）出席瓦房店

軸承股份有限公司 2022 年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。（請對各項(xiàng)

議案明確表示贊成、反對、棄權(quán)）

  委托人簽名：                      委托人身份證號碼：

  委托人持股數(shù)：                     委托人股東賬號：

  受托人簽名：                      受托人身份證號碼：

  委托日期：

                本次股東大會提案表決意見示例表

                               備注   同意   反對   棄權(quán)

                               該列打勾

 提案編碼           提案名稱           的欄目可

                               以投票

          關(guān)于 2022 年度計(jì)提信用減值準(zhǔn)備

          及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

          關(guān)于未彌補(bǔ)虧損超過實(shí)收股本總

          額三分之一的議案

          關(guān)于公司 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)

          計(jì)的議案

          關(guān)于選舉公司第九屆董事會獨(dú)立

          董事候選人的議案

          關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事

          候選人的議案

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