蘇利股份: 江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的公告

證券代碼：603585       證券簡(jiǎn)稱：蘇利股份   公告編號(hào)：2023-036

轉(zhuǎn)債代碼：113640       轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：蘇利轉(zhuǎn)債

              江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司

(資料圖片)

       關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ? 江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次向特定對(duì)象

發(fā)行 A 股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的認(rèn)購對(duì)象包括公司控股股東、實(shí)際控

制人繆金鳳女士，其擬認(rèn)購公司本次發(fā)行的股份金額不少于 6,000.00 萬元（含本

數(shù)）?？娊瘌P女士認(rèn)購公司本次發(fā)行的股份以及與公司簽署《附條件生效的向特

定對(duì)象發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  ? 本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（2023 年修訂）規(guī)

定的重大資產(chǎn)重組。

  ? 本次交易所涉及相關(guān)議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，

此項(xiàng)交易尚需獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)，本次發(fā)行涉及的關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)

上回避表決。此項(xiàng)交易需經(jīng)過上海證券交易所審核通過且經(jīng)過中國證券監(jiān)督管理

委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)后方可實(shí)施。本次向特定對(duì)象發(fā)行

A 股股票能否取得相關(guān)批準(zhǔn)和注冊(cè)，以及最終取得批準(zhǔn)和注冊(cè)的時(shí)間存在不確定

性。

  ? 截至本次關(guān)聯(lián)交易為止，公司在過去 12 個(gè)月內(nèi)與繆金鳳女士之間沒有發(fā)

生《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易，也未與其他關(guān)聯(lián)人進(jìn)行

過類別相同的關(guān)聯(lián)交易。

     一、本次關(guān)聯(lián)交易概述

件生效的向特定對(duì)象發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》，公司擬向包括公司控股股東、實(shí)際控

制人繆金鳳女士在內(nèi)的不超過 35 名特定投資者發(fā)行 A 股股票，募集資金總額不

超過 60,000.00 萬元。其中，公司控股股東、實(shí)際控制人繆金鳳擬認(rèn)購金額不少

于 6,000.00 萬元（含本數(shù)），認(rèn)購數(shù)量根據(jù)實(shí)際發(fā)行價(jià)格確定。

  公司于 2023 年 6 月 5 日召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票條件的議案》、《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行

A 股股票方案的議案》等相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司第四屆董事會(huì)第十

二次會(huì)議決議公告》。上述議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

  本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票的發(fā)行對(duì)象中包含公司控股股東、實(shí)際控制人

繆金鳳女士，其參與本次發(fā)行的認(rèn)購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司董事會(huì)在審議本次向特

定對(duì)象發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表

了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。公司股東大會(huì)在審議本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票

事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東將對(duì)相關(guān)議案回避表決。公司將嚴(yán)格遵照法律法規(guī)以及公司內(nèi)

部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批及披露程序。

  截至本次關(guān)聯(lián)交易為止，公司在過去 12 個(gè)月內(nèi)與繆金鳳女士之間沒有發(fā)生

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易，也未與其他關(guān)聯(lián)人進(jìn)行過

類別相同的關(guān)聯(lián)交易。

  二、關(guān)聯(lián)方介紹

  （一）關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

  關(guān)聯(lián)方關(guān)系：本次發(fā)行前，繆金鳳女士直接持有公司 7,200 萬股，占公司總

股本的 39.9996%，通過江蘇沽盛投資有限公司間接持有公司 1,800 萬股，占公司

總股本的 9.9999%，繆金鳳女士的一致行動(dòng)人汪煥興、汪靜莉、汪靜娟、汪靜嬌

分別直接持有公司 4.9999%的股份。繆金鳳女士及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司

  （二）關(guān)聯(lián)方基本情況

  繆金鳳，女，中國國籍，身份證號(hào)碼為 320219195708******，住址為江蘇

省江陰市利港鎮(zhèn)利港村，目前擔(dān)任公司董事長兼總經(jīng)理。關(guān)聯(lián)人不存在被列為失

信被執(zhí)行人的情況。

  三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況

  本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的 A 股股票中繆金鳳女士認(rèn)

購的部分股份，股票面值為人民幣 1.00 元。

  四、關(guān)聯(lián)交易的評(píng)估、定價(jià)情況

  本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。

  本次發(fā)行股票的價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日

當(dāng)天，下同）公司股票交易均價(jià)的 80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交

易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股

票交易總量）。如公司股票在該 20 個(gè)交易日內(nèi)因派息、送股、配股、資本公積

金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息等事項(xiàng)，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按照經(jīng)相應(yīng)除權(quán)、

除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。

  最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得中國證監(jiān)會(huì)的同意注冊(cè)后，由公司董事

會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律法

規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果協(xié)商確定。

  若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股

本等除權(quán)除息事項(xiàng)，將對(duì)發(fā)行價(jià)格按照中國證監(jiān)會(huì)及上交所的規(guī)則相應(yīng)調(diào)整，調(diào)

整公式如下：

  假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為 P0，每股派息/現(xiàn)金分紅為 D，每股送股或轉(zhuǎn)增股本

數(shù)為 N，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為 P1，則：派息/現(xiàn)金分紅后 P1=P0-D；送股或轉(zhuǎn)增股

本后 P1=P0/（1+N）；兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行則 P1=（P0-D）/（1+N）。

  五、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排

  公司控股股東、實(shí)際控制人繆金鳳于 2023 年 6 月 5 日與公司簽署了《附條

件生效的向特定對(duì)象發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容如下：

  甲方：繆金鳳

  乙方：江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司

  （1）本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），面值

為人民幣 1.00 元/股。本次發(fā)行將通過向特定對(duì)象發(fā)行的方式進(jìn)行。

  （2）本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象之一為甲方。除甲方外，其余發(fā)行對(duì)象為符合中

國證監(jiān)會(huì)及上交所規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公

司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其

他法人、自然人或其他合法投資者。除甲方外，其他發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行獲得

上交所審核通過及中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由乙方董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)管理層在

乙方股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本

協(xié)議中，除甲方外的其他發(fā)行對(duì)象簡(jiǎn)稱“其他發(fā)行對(duì)象”。

  （3）本次發(fā)行中，乙方將向甲方及其他發(fā)行對(duì)象同時(shí)發(fā)行共計(jì)不超過乙方

發(fā)行前總股本的 30%，即 54,000,590 股（含本數(shù)）股票，擬募集資金總額不超

過人民幣 6.00 億元（含本數(shù)），甲方及其他發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購乙方發(fā)行的股

份。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得上交所審核通過及中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，

由乙方董事會(huì)或其授權(quán)人士在乙方股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)

（主承銷商）協(xié)商確定。

  若乙方在審議本次發(fā)行事項(xiàng)的董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公

積金轉(zhuǎn)增股本及其他事項(xiàng)導(dǎo)致本次發(fā)行前乙方總股本發(fā)生變動(dòng)的，本次發(fā)行的發(fā)

行數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

  （4）本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為乙方本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的

發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日，下

同）乙方 A 股股票交易均價(jià)的 80%與發(fā)行前乙方最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公

司股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行底價(jià)”）。

  若在該 20 個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)

整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。若乙方在本次發(fā)

行前最近一期末經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的資產(chǎn)負(fù)債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、

配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則前述每股凈資產(chǎn)值將作相應(yīng)調(diào)整。

  在前述發(fā)行底價(jià)的基礎(chǔ)上，最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行獲得上交所審核通過

及中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由乙方董事會(huì)或其授權(quán)人士根據(jù)乙方股東大會(huì)授權(quán)，

按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷

商）協(xié)商確定。甲方不參與本次發(fā)行定價(jià)的市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過程，但承諾按照市場(chǎng)競(jìng)價(jià)

結(jié)果與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購。若本次發(fā)行定價(jià)的競(jìng)價(jià)過程未形成有效的

競(jìng)價(jià)結(jié)果或無人報(bào)價(jià)認(rèn)購，則甲方不參與本次認(rèn)購。

  （5）本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份將申請(qǐng)?jiān)谏辖凰鲜小?/p>

  （1）甲方同意以現(xiàn)金參與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票，認(rèn)購金額不低于人民

幣 6,000 萬元（含本數(shù)），認(rèn)購價(jià)格與其他發(fā)行對(duì)象相同。甲方最終認(rèn)購的股票

數(shù)量=認(rèn)購金額/每股最終發(fā)行價(jià)格，對(duì)認(rèn)購股份數(shù)量不足 1 股的尾數(shù)作舍去處理。

  （2）若本次發(fā)行定價(jià)的競(jìng)價(jià)過程未形成有效的競(jìng)價(jià)結(jié)果或無人報(bào)價(jià)認(rèn)購，

則甲方不參與本次認(rèn)購。

  （1）甲方同意在本協(xié)議生效后，將按照乙方和本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)（主承銷

商）發(fā)出的繳款通知的約定，以現(xiàn)金方式一次性將全部認(rèn)購價(jià)款劃入保薦機(jī)構(gòu)為

本次發(fā)行專門開立的賬戶，驗(yàn)資完畢并扣除相關(guān)費(fèi)用后，再劃入乙方本次發(fā)行的

募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。

  （2）在甲方支付認(rèn)購價(jià)款后，乙方應(yīng)盡快向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理甲

方認(rèn)購的股票登記手續(xù)，以使甲方成為該等股票的合法持有人。

  （3）如本次發(fā)行最終未能實(shí)施，甲方所繳納的現(xiàn)金認(rèn)購價(jià)款及按照同期活

期存款利率計(jì)算的期間利息將被退回給甲方。

  （1）甲方認(rèn)購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起 18 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。甲方應(yīng)按

照相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)、上交所的相關(guān)規(guī)定，按照乙方的要求就其在本次

發(fā)行中認(rèn)購的股份出具相關(guān)鎖定承諾，并辦理相關(guān)股份鎖定事宜。

  （2）如中國證監(jiān)會(huì)或上交所對(duì)于上述鎖定期安排有不同意見，甲方同意無

條件按照中國證監(jiān)會(huì)或上交所的意見對(duì)于上述鎖定期安排進(jìn)行修訂并予執(zhí)行。甲

方認(rèn)購的股票在上述鎖定期限屆滿后，其轉(zhuǎn)讓和交易依照屆時(shí)有效的法律法規(guī)和

中國證監(jiān)會(huì)、上交所的規(guī)則辦理。

  （1）本協(xié)議經(jīng)甲方簽字、乙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章，同

時(shí)在下述條件均成就時(shí)生效，自下述條件全部得到滿足之日為生效日：

但不限于乙方非關(guān)聯(lián)股東審議及批準(zhǔn)本協(xié)議及本協(xié)議項(xiàng)下的關(guān)聯(lián)交易、豁免甲方

以要約方式認(rèn)購本次發(fā)行股份的義務(wù)）。

  （2）如本次發(fā)行實(shí)施前，本次發(fā)行適用的法律、法規(guī)予以修訂，提出其他

強(qiáng)制性審批要求或豁免部分行政許可事項(xiàng)的，則以屆時(shí)生效的法律、法規(guī)為準(zhǔn)進(jìn)

行調(diào)整。

  （1）本協(xié)議一經(jīng)簽署，甲、乙雙方均須嚴(yán)格遵守，任何一方未能履行本協(xié)

議約定的義務(wù)，應(yīng)向另一方承擔(dān)違約責(zé)任。任何一方因違反本協(xié)議給守約方造成

損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

  （2）如甲方未按照本協(xié)議約定履行認(rèn)購義務(wù)，或因甲方的認(rèn)購資金無法按

時(shí)到位等其他原因影響乙方本次向特定對(duì)象發(fā)行，從而造成本協(xié)議無法實(shí)際履行

的，則應(yīng)被視為違約。乙方有權(quán)在違約事實(shí)發(fā)生之后單方面通知甲方解除本協(xié)議

及與本次發(fā)行相關(guān)的補(bǔ)充協(xié)議（如有），并要求甲方支付本協(xié)議約定的甲方擬認(rèn)

購金額的 5%作為違約金。前述違約金仍然不足彌補(bǔ)乙方損失的，甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)一

步負(fù)責(zé)賠償直至彌補(bǔ)乙方因此而受到的全部損失。本款所約定之違約金及損失賠

付形式均為現(xiàn)金支付。

  （3）任何一方由于不可抗力且自身無過錯(cuò)造成的不能履行或部分不能履行

本協(xié)議的義務(wù)將不視為違約，但應(yīng)在條件允許下采取一切必要的救濟(jì)措施，減少

因不可抗力造成的損失。遇有不可抗力的一方，應(yīng)盡快將事件的情況以書面形式

通知對(duì)方并采取必要措施防止不可抗力事件的擴(kuò)大，同時(shí)在事件發(fā)生后十五日內(nèi)，

向?qū)Ψ教峤徊荒苈男谢虿糠植荒苈男斜緟f(xié)議義務(wù)以及需要延期履行的理由的報(bào)

告。

     六、本次關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響

  公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金將用于高效環(huán)保農(nóng)用化學(xué)品、阻燃化

學(xué)品生產(chǎn)項(xiàng)目和年產(chǎn) 1,000 噸啶酰菌胺生產(chǎn)項(xiàng)目，能夠有效保障公司戰(zhàn)略布局的

實(shí)施，滿足公司高速發(fā)展的資金支持，為公司未來經(jīng)營發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)有力的保障，

同時(shí)能夠進(jìn)一步優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。公司控股股東、實(shí)際控制人

繆金鳳擬以現(xiàn)金方式參與認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票，表明公司控股股東、實(shí)際控

制人對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略的支持以及對(duì)公司發(fā)展前景的信心，有利于增強(qiáng)公司可持續(xù)

發(fā)展能力，促進(jìn)公司長期穩(wěn)定、健康發(fā)展。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公

司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化，不會(huì)影響公司經(jīng)營的獨(dú)立性，不存在損害公

司及中小股東合法權(quán)益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

  七、本次關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

  （一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可

  公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表如下事前認(rèn)可意見：

  本次向特定對(duì)象發(fā)行涉及的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公平、公正、公開，其交易價(jià)格合

理、公允，符合公司和全體股東的利益，不存在侵害中小股東利益的行為和情況，

符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。因此，我們一致同

意將本議案提交公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事在審議議案時(shí)應(yīng)

回避表決。

  （二）獨(dú)立董事意見

  繆金鳳女士為公司控股股東、實(shí)際控制人，其認(rèn)購公司本次向特定對(duì)象發(fā)行

的 A 股股票以及與公司簽訂附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)

交易有助于公司增強(qiáng)公司的盈利能力，符合公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。交易定價(jià)遵循公

平、公正、公允、合理的原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情

形。董事會(huì)審議本次關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)

定，決策程序合法有效。同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

  （三）董事會(huì)審議情況

《關(guān)于公司向特定對(duì)象股票發(fā)行 A 股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事繆金

鳳、汪靜莉回避表決。獨(dú)立董事均同意此項(xiàng)議案。

  （四）監(jiān)事會(huì)審議情況

公司向特定對(duì)象股票發(fā)行 A 股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》。

  （五）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的審核意見

  本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公開、公平、合理，關(guān)聯(lián)方認(rèn)購價(jià)格公允，交易事項(xiàng)沒有

對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，不存在損害公司及公司中小股東及其他股東特別是非關(guān)

聯(lián)股東利益的情形。同意將本事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

  本次交易尚需公司股東大會(huì)審議通過及上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同

意注冊(cè)后方可實(shí)施。公司股東大會(huì)審議本次發(fā)行所涉及關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案時(shí)，

關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

  （六）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，廣發(fā)證券認(rèn)為：

  公司本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，獨(dú)

立董事發(fā)表了同意意見，監(jiān)事會(huì)亦審議通過了相關(guān)議案，符合相關(guān)規(guī)定的要求。

本次關(guān)聯(lián)交易符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，符合公司和中小股東的利益。本次關(guān)聯(lián)

交易尚需股東大會(huì)審議通過。

  綜上所述，廣發(fā)證券對(duì)蘇利股份本次向特定對(duì)象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

無異議。

  （一）公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議

  （二）公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議

  （三）公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

  （四）《附條件生效的向特定對(duì)象發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》

  （五）《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司向特定

對(duì)象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的核查意見》

  特此公告。

                     江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司

                             董事會(huì)

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